Ispaniya hukumati 3,000 dan ortiq investorlarni aldab 300 million dollarlik kripto piramida sxemasining ayblangan rahbarini hibsga oldi. Soxta investitsiya klubi yiliga 20% foyda vaʼda qilib, bir nechta mamlakatlarda faoliyat ko‘rsatgan.
Tergovchilar gumondorni o‘ng qanotdagi siyosatchining saylov kampaniyasini moliyalashtirish va offshor hisoblar orqali millionlarni o‘tkazish bilan bog‘lashdi.
CryptoSpain piramida sxemasi tufayli hibsga olindi
Álvaro Romillo Kastillo, “Kriptospain” nomi bilan tanilgan, payshanba kuni qo‘lga olindi va garovga qo‘yilmadi. Rasmiylar uning qochish ehtimoli bor deb hisoblashdi, shuning uchun u jumaga belgilangan sud majlisidan oldin hibsga olindi.
Xibsga olish “Ispaniya Fuqarolik Gvardiyasi” davlat tashkiloti tomonidan olib borilgan “PONEI operatsiyasi” doirasida amalga oshirildi. Rasmiylar Kastilloni “Madeira Invest Club” orqali xalqaro firibgarlik va pul yuvish tarmog‘ini boshqarganlikda ayblamoqda.
Ushbu klub 2023 yil boshida faoliyat yuritishni boshladi. U o‘zini ko‘chmas mulk, hashamatli avtomobillar, yaxtalar, viski, oltin va kriptovalyutalarga investitsiya qilishni taklif qiluvchi “xususiy investitsiya guruhi” sifatida ko‘rsatdi.
Sxema kafolatlangan daromad va kafolatlangan qayta sotib olish va’dalari bilan investorlarni jalb qilib, ularga raqamli asarlar sotib olish uchun pullarni ishlatishni taklif qilgan. Klub bu asarlarni keyinchalik yuqori narxda qayta sotib olishga va’da bergan.
Tergovchilar bu faoliyat ortida hech qanday haqiqiy biznes faoliyat yo‘qligini aniqlashdi. Buning o‘rniga, bu piramida sxemasi bo‘lib, yangi investorlarning pullarini eski investorlarga to‘lash uchun ishlatgan. Rasmiylar, shuningdek, tarmoq kamida sakkizta mamlakatda bank hisob raqamlari va turli firibgarlik kompaniyalarini saqlab turganini aniqlashdi.
Tergov Castillo va ispan o‘ng qanot siyosatchisi o‘rtasidagi mumkin bo‘lgan aloqalarni ochib berganida, ish siyosiy tus ola boshladi.
O’ng qanot partiya yetakchisi moliyalashtirish tekshiruvi bilan yuzlashmoqda
Xabarlarga ko‘ra, Castillo Yevropa parlamenti aʼzosi Luis “Alvise” Perez Fernandesning 2024 yilgi saylov kampaniyasiga 115,000 dollar ajratganini tan oldi.
Ispaniya “Jamoat prokuraturasining idorasi” davlat tashkiloti siyosatchining kampaniya moliyasi bo‘yicha kengroq tergov o‘tkazishni talab qildi. Rasmiylar Fernandesdan kripto hamyonlarini yaratishda yordam so‘ragan va anonim ravishda hukumat nazoratidan chetda turib, xayriya yasash imkonini berishni aytishmoqda.
Fernandes, ijtimoiy tarmog‘i orqali mashhur bo‘lgan o‘ng qanot siyosat arbobi, immigratsiya siyosati tanqidchisi sifatida tanilgan. U 2024 yil aprel oyida “Se Acabó La Fiesta” nomli o‘z siyosiy harakatini boshladi.
Partiya so‘nggi Yevropa parlamenti saylovlarida uch o‘rinni qo‘lga kiritdi. Bu muvaffaqiyat moliyalashtirish manbalarini va noqonuniy faoliyatga mumkin bo‘lgan aloqalarni yanada yaqinroq ko‘rib chiqishga sabab bo‘ldi.
Shu sharoitda, prokurorlar hozirda Castillo tomonidan anonim xayriyalarni osonlashtirish va pul yuvishda ayblangan rolini kengaytirishni o‘ylab ko‘rishmoqda.
Agar Fernandesga qo‘yilgan ayblovlar isbotlansa, bu kampaniya moliyaviy qonunlarini aylanib o‘tish va siyosiy mablag‘larning kelib chiqishini yashirish maqsadida kriptovalyutadan ataylab foydalanilganini ko‘rsatadi.
