CBEX qulash: Nigeriya va Keniyani larzaga solgan $800 millionlik kriptovalyuta firibgarligi

CBEX, o’zini raqamli aktivlar savdo platformasi deb atagan, hozirda Nigeriya tarixidagi eng yirik moliyaviy firibgarliklardan birining markazida turibdi. Minglab investorlar pulidan ayrildi.

CBEX 30 kun ichida 100% daromad va’da qilib, Nigeriya va Keniyada tezda foydalanuvchilarni jalb qildi. U mintaqadagi iqtisodiy qiyinchiliklardan foydalanib, odamlarni aldadi. Ammo, yorqin tashqi ko’rinish ortida murakkab Ponzi sxemasi yashiringan edi.

CBEX qulaydi: oldindan ko’rilgan yakun

Platforma 2025 yil aprel oyining boshida to’satdan qulab tushdi. CBEX pul yechib olishni to’xtatdi, rasmiy Telegram kanalini yopdi va foydalanuvchilardan mablag’larini qaytarib olish uchun $100–$200 “tasdiqlash” to’lovi talab qildi. Bu ko’pchilik tomonidan jabrlanuvchilardan yana ko’proq pul olishga urinish sifatida ko’rildi.

Avvalroq, CBEX foydalanuvchilarga bir oy ichida 30% daromad va’da qilgan edi. Ammo hozirda ko’plab investorlar o’z mablag’larini yechib ololmayapti va pullari butunlay yo’qolganidan qo’rqishmoqda.

BBC ma’lumotlariga ko’ra, g’azablangan mijozlar Nigeriyaning janubi-g’arbiy qismidagi Ibadan shahridagi CBEX ofisiga hujum qilishdi. Boshqalar ijtimoiy tarmoqlarga murojaat qilib, hisoblari bloklanganini aytishdi. Ko’pchilik ko’z yoshli videolar joylashtirdi.

“O’tgan hafta barcha investitsiyalarimni yechib olishga tayyor edim, lekin do’stim sabr qilishni va kutishni maslahat berdi — va endi u qulab tushdi,” deydi investor Ola BBCga.

The Nation Online xabar berishicha, foydalanuvchilarning mablag’lari deyarli darhol yo’qolgan. Bu investorlar aslida ular savdo qilayotgan raqamli aktivlarga egalik qilmaganligini ko’rsatadi. The Nation Online zarar miqdorini 1,3 trillion Naira (taxminan 800 million AQSh dollari) deb baholamoqda.

CBEX qulashini 2016 yilda Nigeriyada ko’plab dollar jamg’armalarini yo’q qilgan MMM Ponzi sxemasi bilan solishtirishmoqda. Ko’pchilik CBEX firibgarlik ekanligini bilsa-da, baribir qo’shildi, erta chiqib ketish umidida. Aksariyat odamlar faqat afsus bilan qoldi.

CBEX qanday ishlagan?

Mustaqil tergovchi Specter X platformasida CBEX faoliyatini fosh etuvchi batafsil hisobot e’lon qildi.

Specterga ko’ra, CBEX jabrlanuvchilarning mablag’larini TRON blokcheyni orqali bir qator hamyonlar orqali o’tkazgan. Keyin pulni USDT yoki USDD ga aylantirib, OKX, Bitget va HTX kabi yirik birjalarga o’tkazgan.

“CBEX har bir yangi foydalanuvchi uchun yangi hamyon manzilini yaratadi. Jabrlanuvchilar depozit qilganda, ularning mablag’lari boshqa hamyonga o’tkaziladi. TRON asosiy zanjir sifatida ishlatiladi. TRON tranzaksiya to’lovlarini kamaytirish uchun ‘Energiya’ talab qiladi, shuning uchun CBEX ba’zi hamyonlarni yangi hamyonlarga energiya ajratish uchun ishlatadi, keyin mablag’larni chiqaradi,” deb tushuntirdi Specter.

Specter $3,2 million olgan bir hamyonni izladi (hozirda $353,000 qoldi). Boshqa bir hamyon $1,9 million saqlagan. Taxminan $5,7 million turli birjalar orqali kuzatilgan.

CBEX, shuningdek, Janubi-Sharqiy Osiyoda faoliyat yurituvchi Huione Pay pul yuvish tarmog’i bilan bog’liq ko’rinadi. Platforma 145,000 izdoshi bo’lgan Telegram koderi Kehon8 tomonidan ishlab chiqilgan firibgarlik veb-sayt shablonlaridan foydalangan.

Specterning hisobotida CBEXni targ’ib qilgan va qulashdan keyin jabrlanuvchilarni tahdid qilgan nigeriyalik Telegram administratorlari, jumladan, Viktor Aiguosatile Osamwende ayblangan. Shuningdek, CBEXning LWEX bilan aloqasi — Slovakiya va Vengriyada deyarli bir xil interfeysdan foydalangan holda nishonga olingan yana bir Ponzi sxemasi ochib berilgan.

Qo’shimcha ravishda, CBEX foydalanuvchilarining KYC ma’lumotlari darknetga sizib chiqishi mumkinligi haqida xavotirlar mavjud, bu esa axborot xavfsizligi bo’yicha jiddiy tashvishlarni keltirib chiqarmoqda.