Dunyo bo’yicha eng katta kriptovalyuta birjasi bo’lgan Binance, Hindistondagi foydalanuvchilari uchun majburiy KYC (Mijozingizni taning) qayta tekshirish jarayonini joriy qildi.
Bu qadam, birjaning mahalliy pul yuvishga qarshi kurash (AML) qoidalariga moslashish maqsadida, mavjud va yangi foydalanuvchilarga tatbiq etiladi.
Binance Hindistonda o’tmishdagi AML qoidabuzarliklaridan so’ng KYCni qat’iylashtiradi
18-aprel kuni e’lon qilinganidek, bu qayta tekshirish jarayoni foydalanuvchi xavfsizligini oshirish va global tartibga solish standartlariga rioya qilish uchun kengroq harakatlarning bir qismidir.
Ushbu jarayon doirasida foydalanuvchilar yangilangan shaxsiy hujjatlarini, jumladan, Doimiy Hisob Raqamini (PAN) taqdim etishlari kerak. PAN – bu Hindiston Soliq Departamenti tomonidan berilgan 10 belgili alfanumerik kod bo’lib, moliyaviy operatsiyalar uchun talab qilinadi.
“Hindistondagi foydalanuvchilar o’z KYC ma’lumotlarini, jumladan, PANni bog’lashni qayta tekshirishlari kerak bo’lishi mumkin. Bu Hindistonning pul yuvishga qarshi kurash (AML) qonunlariga muvofiq va bu talablar Hindistondagi barcha birjalarga bir xil darajada tatbiq etiladi,” – deb Binance Xda ma’lum qildi.
Binance bu talabning milliy AML qonunlaridan kelib chiqqanligini va faqat o’z platformasiga xos emasligini ta’kidladi.
Binance, shuningdek, foydalanuvchilarning ma’lumotlari xavfsiz va himoyalanganligini qo’shimcha qildi. Birja, faqat Hindistonning AML qonunlariga muvofiq talab qilinadigan ma’lumotlarni so’rashini va moliyaviy jinoyatlarning oldini olish hamda xavfsiz, mas’uliyatli raqamli aktivlar ekotizimini qo’llab-quvvatlashini bildirdi.
“Bu talab faqat Binancega xos emas va Hindistonning AML qonunchiligiga ro’yxatdan o’tgan barcha mahalliy va global birjalarga bir xil darajada tatbiq etiladi,” – deb kompaniya qo’shimcha qildi.
Binance’ning yangilangan KYC tartiblari, Hindiston regulyatorlari kriptovalyuta platformalarini yanada diqqat bilan kuzatib borayotgan bir paytda amalga oshirilmoqda.
Hindiston hukumati ayniqsa soliq hisobotlari va AML amaliyotlariga rioya qilmagan birjalarga qarshi chora ko’rmoqda.
The Economic Times ma’lumotlariga ko’ra, Hindistonning Soliq Departamenti Binance foydalanuvchilari platformani 1% manba solig’idan (TDS) qochish uchun ishlatganmi yoki yo’qmi tekshirmoqda.
Hindiston qonunlariga ko’ra, savdogarlar TDS to’lovi dalilini taqdim etishlari yoki har qanday tegishli imtiyozlar uchun hujjatlarni taqdim etishlari kerak.
Bu orada, Binance’ning so’nggi muvofiqlik harakatlari o’tgan yilgi regulyator muammolaridan keyin amalga oshirilmoqda. 2024 yilda, Hindistonning FIU birjani 188,2 million ₹ (taxminan 2,2 million $) jarimaga tortdi va AML standartlariga rioya qilmaganlik uchun Apple App Store’dan Binance ilovasini olib tashlashni buyurdi.
Bu qiyinchiliklarga qaramay, Binance o‘tgan yili FIU bilan ro‘yxatdan o‘tishga muvaffaq bo‘ldi va o‘shandan beri o‘zining regulyator maqomini tiklash ustida ishlamoqda.
Shunday qilib, bu qayta tekshirish jarayonining joriy etilishi kompaniyaning Hindiston moliyaviy qoidalariga to’liq rioya qilish va foydalanuvchilar va regulyatorlar orasida ishonchni tiklash niyatini bildiradi.
Diskleymer
Trust Project qoidalariga ko‘ra, BeInCrypto faqat xolis va haqqoniy ma’lumotlarni taqdim etishga intiladi. Ushbu yangilik maqolasining maqsadi voqeani aniq va o‘z vaqtida yoritishdir. Shunga qaramay, BeInCrypto o‘quvchilarga ushbu kontent asosida moliyaviy qaror qabul qilishdan oldin ma’lumotni mustaqil ravishda tekshirishni va mutaxassis bilan maslahatlashishni tavsiya qiladi. Shuningdek, Shartlar va qoidalar, Maxfiylik siyosati va Diskleymerlar yangilandi.
