AQSh hukumati Kambodja tadbirkori Chen Zhini, “Prince Holding Group” kompaniyasi raisini, tarixdagi eng yirik kriptovalyuta firibgarliklaridan birini amalga oshirganlikda aybladi.
Adliya vazirligi 127,000 dan ortiq bitkoinni musodara qildi, bu taxminan 15 milliard dollar qiymatga ega. Shuningdek, Chenning bir nechta mamlakatlardagi keng biznes tarmog’iga qarshi keng qamrovli sanksiyalar va aktivlarni muzlatish choralarini qo’lladi.
AQSh Chen Zhiga global kriptovalyuta firibgarligi bo’yicha ayblov e’lon qildi
Bruklindagi federal prokurorlar Chen Zhini sim firibgarligi va pul yuvish fitnasi bilan bog’liq kripto investitsiya firibgarligi bo’yicha aybladi. AQSh Adliya vazirligi bu operatsiya majburiy mehnatni ishlatib, “cho’chqa so’yish” firibgarliklarini amalga oshirganini aytdi. Bu firibgarliklar jabrlanuvchilarni raqamli aktivlarni o’tkazishga aldash uchun ishlatilgan.
Adliya vazirligi 127,271 bitkoinni musodara qilinganini e’lon qildi, bu AQSh tarixidagi eng katta kripto musodara hisoblanadi. Musodara qilingan tokenlar taxminan 15 milliard dollar qiymatga ega bo’lib, ular xostlanmagan hamyonlarda saqlangan. Prokurorlar Chen va uning sheriklari ularni nazorat qilganini aytishdi. Guruh mablag’larning kelib chiqishini yashirish uchun qobiq firmalar, onlayn qimor va kripto mayningdan foydalangan.
Sud hujjatlariga ko’ra, ishchilar Kambodjada majburan olib kelinib, saqlangan va ular minglab soxta ijtimoiy tarmoq profillarini boshqarishgan. Prokurorlar Chen bu ishchilarni nazorat qilish uchun zo’ravonlik choralarini tasdiqlaganini aytishdi. “Prince Group” kazino operatsiyalari bilan bog’liq bo’lgan bir majmua, firibgarlik xabarlarini tarqatish uchun ishlatilgan keng ko’lamli “telefon fermalari”ni o’z ichiga olgan.
Chen, shuningdek, Vinsent nomi bilan tanilgan, hali ham qochib yuribdi. Agar aybdor deb topilsa, u 40 yilgacha qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin.
Moliya vazirligi Prince Holding Group kompaniyasiga sanksiyalar qo‘ydi va aktivlarini muzlatdi
AQSh Moliya vazirligi “Prince Holding Group”ni xalqaro jinoyat tashkiloti deb belgiladi, uning global onlayn firibgarliklarda markaziy rol o’ynaganini ta’kidladi. Bu belgilanish AQSh tashkilotlariga konglomerat bilan biznes qilishni taqiqlaydi. Buyuk Britaniya hukumati ham Chen bilan bog’liq 172 million dollardan ortiq aktivlarni, jumladan, 16 million dollarlik London mulkini muzlatdi.
AQSh Moliya vaziri Skott Bessent xalqaro kripto firibgarligi “amerikaliklar uchun milliardlab dollar zarar keltirganini, ko’pincha bir necha daqiqada hayotiy jamg’armalarni yo’qotganini” aytdi. Sanksiyalar “Prince Group”ning ko’chmas mulk, moliyaviy xizmatlar va texnologiya bo’linmalariga ham taalluqli bo’lib, hukumat kompaniyaning qonuniy sohalardan jinoyat faoliyatini yashirish uchun foydalanishining oldini olishni maqsad qilgan.
Prokurorlar tarmoq noqonuniy daromadlarni bir nechta yurisdiktsiyalar orqali o’tkazganini va xususiy samolyotlar, yaxtalar va nafis san’at asarlari kabi hashamatli narsalarga sarmoya kiritganini aytishdi. Sud hujjatlarida Chenning ichki doirasi kam sonli rahbarlardan iborat bo’lib, ular kamida 30 mamlakatda operatsiyalarni nazorat qilgan. Bir nechta rahbarlar chet el amaldorlarini pora bilan sotib olishgan va xalqaro nazoratdan qochish uchun mo’ljallangan kripto tranzaksiyalarini amalga oshirishgan.
AQSh Adliya vazirligi musodara qilingan bitkoinni jabrlanuvchilarga qaytarish uchun ishlatishi mumkinligini aytdi, bu sudning tasdig’iga bog’liq.
Janubi-Sharqiy Osiyoda kriptovalyuta bilan bog’liq firibgarliklar
Ayblov Janubi-Sharqiy Osiyoning global kiberfiribgarlik iqtisodiyotidagi o’sib borayotgan ishtirokini ta’kidlaydi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti hisob-kitoblariga ko’ra, Kambodjada 100,000 dan ortiq odam firibgarlik operatsiyalariga majburan qo’shilgan. Shunga o’xshash jinoyat tarmoqlari Myanma, Laos va Filippinda ham faoliyat yuritadi.
Mutaxassislar “Prince Holding Group”ning biznes imperiyasi bu firibgarliklarni xalqaro miqyosda kengaytirishda muhim rol o’ynaganini aytishadi.
Garvard universitetining Osiyo markazida transmilliy jinoyatlar bo’yicha tadqiqotchi Yakob Daniel Sims AQShning harakati “Kambodja elitalari bilan ishlaydigan investorlar va banklar uchun xavf hisob-kitobini o’zgartiradi” dedi. U sanksiyalar “elita boshqaruvidagi kiberjinoyat iqtisodiyotlariga qarshi kamdan-kam uchraydigan qarshilik” ekanligini qo’shimcha qildi.
Ayblovlarga qaramay, “Prince Holding Group” o’zini Kambodjaning eng yirik konglomeratlaridan biri deb ta’riflashda davom etmoqda, 100 dan ortiq ko’chmas mulk, moliya va turizm bizneslarini boshqaradi. Kambodja rasmiylari bu ish bo’yicha ommaviy izoh bermadi.
Texas universiteti tadqiqotiga ko’ra, “cho’chqa so’yish” firibgarliklaridan global yo’qotishlar 2020 va 2024 yillar orasida 75 milliard dollardan oshgan. FBI 2024 yilda faqat kripto investitsiya firibgarliklaridan 5,8 milliard dollar yo’qotishlar haqida xabar berdi.
Ayblov sanoatni darhol yo’q qilish ehtimoli kam bo’lsa-da, bu kripto orqali amalga oshiriladigan jinoyatlarga qarshi xalqaro choralar ko’rishda muhim qadamdir.
