Amerika Qo‘shma Shtatlari Federal prokurorlari «Tornado Cash» (kriptovalyuta mikser xizmati) asoschilaridan biri Roman Shtorm ustidan o‘tgan yozda hay’at a’zolari bir to‘xtamga kela olmagan ikki ayblov bo‘yicha qayta sud jarayoni o‘tkazilishini so‘ramoqda. «AQSh Adliya vazirligi» (hukumat tashkiloti) 9-mart kuni sudya Ketrin Polk Faylladan qayta sud sanasini oktyabr oyi boshida belgilashni iltimos qildi.
Bu qaror hukumat bu kripto sohasida eng ko‘p kuzatilgan jinoyat ishlaridan birida orqaga chekinmayotganini ko‘rsatadi. Prokurorlar hay’at a’zolari qaror qabul qila olmaganiga qaramay, ishni davom ettirmoqda. Ular bunday harakat qilmoqda, hatto «Donald Tramp» (sobiq AQSh prezidenti) ma’muriyati raqamli aktivlar sohasida «jazolash yo‘li bilan tartibga solishni» to‘xtatish siyosatini e’lon qilganiga qaramay ham.
Hay’at a’zolari fikri bo’linishi natijasida ikki ayblov bo’yicha yakuniy qaror qabul qilinmadi
Nyu-York janubiy okrugi sudining hay’ati Roman Shtormni 2025 yil 6 avgust kuni litsenziyasiz pul o‘tkazuvchi tashkilotni boshqarishda til biriktirganlikda aybdor, deb topdi. Ushbu ayblov eng ko‘pi bilan besh yil qamoq jazosi bilan jazolanadi.
Biroq, hay’at a’zolari ikki ancha og‘ir ayblov bo‘yicha bir fikrga kela olmadi: pul yuvish bo‘yicha til biriktirish va AQSh sanksiyalarini buzishda til biriktirish. Har ikkala ayblov ham 20 yilgacha bo‘lgan qamoq jazosi bilan jazolanadi.
Amerika federal sudlarida ayblov bo‘yicha qaror chiqarilishi uchun 12 nafar hay’at a’zosi hammasi bir fikrda bo‘lishi kerak. Agar ular kelisha olmasa, bu «hay’at a’zolarining kelisha olmasligi» (inglizcha atama: «hung jury») deyiladi. Bunday natija sudlanuvchini aybdor topish yoki oqlash emas. Konstitutsiyada bir cinoyat uchun ikki marta sud qilinmaslik (ikki karra javobgarlikdan himoya) talabi bunday holatga tatbiq etilmaydi. Shu sababli hukumat yangi, mutlaqo boshqa hay’at bilan sud jarayonini yana qayta o‘tkazishi mumkin.
O‘tgan yozda bo‘lib o‘tgan to‘rt haftalik sud jarayonida prokurorlar Roman Shtorm «Tornado Cash»ni ataylab kiberjinoyatchilar foydalana oladigan vosita sifatida ishlatgan deb ta’kidlashdi. Ular ichki yozishmalar va kamida 96 foiz foydalanuvchilar ushbu xizmatdan Roman Shtorm va hamkorlari tomonidan boshqariladigan va 250 marta yangilangan sayt orqali foydalanganligini ko‘rsatuvchi dalillarni ko‘rsatgan. Himoyachilar esa, «Tornado Cash» ruxsat talab qilmaydigan va o‘zgartirib bo‘lmaydigan dastur, uni ishga tushirgandan so‘ng Shtorm uni nazorat qila olmasligini aytishdi.
AQSH Adliya vazirligi oktyabrda sud bo‘lishini istamoqda, advokatlar esa ko‘proq kutishni so‘ramoqda
9-mart kuni yozilgan hujjatda hukumat Roman Shtormni shu bahorda yana sud qilishga tayyorligini bildirdi. Himoya tomoni esa faqat sentabr oxiri yoki dekabr boshigacha ishtirok eta olmasligini aytdi. Ishlarning to‘qnashib qolishini oldini olish uchun, hukumat 5-oktyabr yoki 12-oktyabr kunlarini taklif qildi.
Roman Shtormning advokatlari ham qoidaning 29-moddasiga binoan («Rule 29») — ya’ni sudyaning aybdor deb topilgan qarorini, dalillar yetarli emasligini asos qilib, bekor qilishni so‘rab murojaat qilishdi. Ushbu og‘zaki muhokama 9-aprelga belgilangan. Himoyachilar qayta sud sanasini bu masala hal bo‘lmasidan oldin belgilash erta deb hisoblaydi. «AQSh Adliya vazirligi» esa bunga qo‘shilmaydi.
«Hukumat hozirda himoyachining 29-modda bo‘yicha murojaati mavjudligidan xabardor, biroq sud jarayonida asossiz kechikishlarning oldini olish uchun, qayta sud sanasini belgilashni so‘raymiz», — deb yozishdi prokurorlar.
Qonunchilikdagi o‘zgarishlar qayta sud jarayoniga ta’sir qilmoqda
Roman Shtormga nisbatan jinoiy ish «Donald Tramp» (sobiq prezident) ma’muriyatining kriptovalyutalarga oid siyosatining chegarasini sinovdan o‘tkazmoqda. 2025-yil aprel oyida, «AQSh Adliya vaziri o‘rinbosari» Todd Bleyanch, «AQSh Adliya vazirligiga» raqamli aktivlarni «jazolash bilan tartibga solishni» to‘xtatishni buyuruvchi memorandum chiqarib, ko‘rsatmalar berdi. Shundan so‘ng prokurorlar sudgacha bo‘lgan davrda litsenziyalanmagan pul o‘tkazuvchilik bo‘yicha «FinCEN» (moliyaviy jinoyatlarni aniqlash tarmog‘i — hukumat tashkiloti) ro‘yxatga olishni talab qiluvchi ayblovni olib tashlashdi. Ammo, Shtorm jinoyatchilik bilan bog‘liq mablag‘larni o‘tkazganlikda ayblashda davom etishdi.
Hukumat pul yuvish va sanksiyalarni buzishga doir ayblovlar bo‘yicha qayta sud o‘tkazishga qaror qilgani, «Bleyanch Memorandumi» faqat tartibga solish buzilishlariga taalluqli, deb hisoblayotganini ko‘rsatadi. Hukumatning fikricha, jinoyatchilik faoliyatini ko‘z ko‘ra yordam berish holatlarida sud jarayoni o‘tkazish hali ham to‘g‘ri va mumkin hisoblanadi.
Moliya vazirligi hisobotida tanglik ortmoqda
Qayta sud bo‘yicha «AQSh Adliya vazirligining» harakati, «AQSh G‘aznachilik departamenti» (moliya vazirligi) Kongressga kriptovalyuta mikserlaridan qonuniy foydalanish mumkinligini tan olgan hisobotini e’lon qilganidan ikki kun o‘tib sodir bo‘ldi. «GENIUS» qonuni bo‘yicha hisobotda, foydalanuvchilar blokcheyndagi moliyaviy ma’lumotlarini himoya qilishda mikserlardan ham qonuniy maqsadlarda foydalanishi mumkinligi qayd etilgan.
Bu voqea bir ma’muriyat o‘rtasida farq borligiga urg‘u beradi. G‘aznachilik departamenti mikserlar qonuniy maqsadda ham ishlatilishi mumkin deya tan olsa, «AQSh Adliya vazirligi» esa eng mashhur mikser platformasi yaratuvchisini, har biri 20 yilgacha bo‘lgan ayblovlar bilan yana ham sud qilmoqda.
«FinCEN» (moliyaviy jinoyatlarni aniqlash tarmog‘i — hukumat tashkiloti) sobiq vaqtincha rahbari Maykl Mozier ushbu hisobotni maxfiylikka, xavfsizlik sifatida e’tirof etilgan muhim qadamlardan biri deb atadi. «Coinbase» (kripto birjasi) bosh yuriskonsulti Pol Greval esa hisobot ahamiyatiga e’tibor qaratdi. Chunki ilgari «OFAC» (xorijiy aktivlarni nazorat qilish boshqarmasi — hukumat tashkiloti) «Tornado Cash»ga to‘liq cheklov e’lon qilgan, bu cheklov 2025 yil mart oyida olib tashlangan edi.
Keyingi bosqichda nima bo‘ladi?
65 dan ortiq kriptovalyuta tashkilotlari Prezident «Donald Tramp»ga aralashishni so‘rab murojaat qilgan. «DeFi ta’lim jamg‘armasi» (kripto jamg‘arma tashkiloti) va «Efirium Jamg‘armasi» (blokcheyn rivojlantirish jamg‘armasi) Roman Shtorm himoyasi uchun yaratilgan jamg‘armaga 5 million dollardan oshiq mablag‘ yig‘ilishiga yordam berdi.
Sohadagi asosiy xavotir o‘zgarishsiz qolmoqda: agar sudlar ochiq dasturiy ta’minotga ega aqlli shartnoma kodini joylashtirishni pul yuvish yoki sanksiyalardan qochish deb hisoblasa, AQShdagi DeFi ishlab chiquvchilarining huquqiy xavfi keskin oshadi. Hay’at birinchi jarayonda ushbu masalalarda kelisha olmaganining o‘zi, hukumat qisqa vaqt ichida aniq bir qarorga kelmaganini bildiradi. Bozor barqarorligi, investitsiyalar barqarorligi, kelajak barqarorligi — barchasi sud qaroriga bog‘liq bo‘lib qolmoqda.
Shtorm bo‘yicha chiqarilgan hukm uchun sud hali yakuniy jazoni belgilamadi. Kuzatuvchilar, 29-modda bo‘yicha iltimos hal bo‘lgandan so‘ng apellyasiya kutilishini aytishmoqda. Uning asoschisi Roman Semenov hanuz qochqinlikda yuribdi. Yana bir «Tornado Cash» ishlab chiquvchisi — Aleksey Pertsev esa 2024 yilda Niderlandiyada pul yuvishda aybdor deb topilgan, hozirda u ham hukm ustidan shikoyat qilmoqda.
