So’nggi o’n yil ichida AQSh Maxfiy xizmati onlayn firibgarlikka qarshi kurash doirasida qariyb 400 million dollar qiymatidagi kriptovalyuta aktivlarini musodara qilganligi haqida xabar berilgan.
Ushbu tashkilotning «Global Investigative Operations Center» (Global Tergov Operatsiyalari Markazi) muhim rol o’ynab, noqonuniy mablag’larni kuzatishda blokcheyn tahlili, ochiq manbalar va puxta tergov usullaridan foydalangan.
Tether va Coinbase AQSh agentlariga kripto firibgarlikni nishonga olishda yordam beradi
«Bloomberg» nashrining hisobotiga ko’ra, ushbu musodara qilingan mablag’larning katta qismi firibgarlik investitsiya platformalariga qarshi kurash natijasida amalga oshirilgan.
Ushbu sxemalarda jabrlanuvchilar qonuniy kripto investitsiyalaridan foyda olayotganliklariga ishontiriladi, ammo platformalar ularning mablag’lari bilan g’oyib bo’ladi.
Shu bilan birga, Maxfiy xizmat «Coinbase» va «Tether» kabi yirik sanoat ishtirokchilari bilan yaqindan hamkorlik qilib, o’g’irlangan mablag’larni qaytarishga harakat qilmoqda. Ushbu kompaniyalar blokcheyn bo’yicha ma’lumotlar taqdim etib, shubhali hamyonlarni muzlatishda yordam beradi.
Masalan, katta operatsiya natijasida 225 million dollar qiymatidagi USDT muzlatildi, bu romantik-investitsiya firibgarligi bilan bog’liq edi. Ushbu sxemalar ko’pincha yoshi kattaroq shaxslarni nishonga oladi, ular 2024 yilda ko’proq zarar ko’rgan.
«Tether» kompaniyasining bosh direktori Paolo Ardoino kompaniyaning shaffoflik va huquqni muhofaza qilish organlari bilan hamkorlikka sodiqligini ta’kidladi. U Tether raqamli aktivlar sohasida muvofiqlik bo’yicha standartni belgilayotganini aytdi.
“Biz raqamli aktivlar sohasida muvofiqlik bo’yicha standartni belgilayapmiz va barqaror tokenlar yomon niyatli shaxslar tomonidan suiiste’mol qilinmasligini ta’minlash uchun harakatlarni boshqarayapmiz,” deb qo’shimcha qildi u.
2024 yilda amerikaliklar kripto bilan bog’liq firibgarliklardan 9,3 milliard dollar zarar ko’rganliklarini xabar qilishdi, bu yilning umumiy internet jinoyatlari yo’qotishlarining yarmidan ko’pini tashkil etdi.
Biroq, xabar qilingan firibgarlik miqyosiga qaramay, ma’lumotlar noqonuniy faoliyat bilan bog’liq kripto tranzaksiyalarining ulushi kamayganini ko’rsatmoqda.
«TRM Labs» xabariga ko’ra, o’tgan yili global kripto tranzaksiya hajmi 10,6 trillion dollarga yetdi, bu 2023 yilga nisbatan 56% o’sishni ko’rsatadi. Shu bilan birga, noqonuniy faoliyat 45 milliard dollarga tushdi — bu barcha tranzaksiyalarning atigi 0,4% ni tashkil etdi, bu o’tgan yildagi 0,86% dan kamaygan.
“Blokcheyndagi noqonuniy faoliyatning eng katta toifalari 2023 yildagidek qoldi, jumladan Firibgarlik va Aldov (noqonuniy hajmning 24%), Sanksiyalar (noqonuniy hajmning 33%) va Qora ro’yxatga kiritilganlar (noqonuniy hajmning 29%),” deb tushuntirdi «TRM Labs».
Noqonuniy tranzaksiyalarning kamayishi kuchliroq nazorat va xavfsizlik choralarini aks ettirsa-da, firibgarlar moslashishda davom etmoqda. Ko’pchilik markazlashmagan moliya tizimlari, blokcheyn protokollari va yangi texnologiyalardagi zaifliklardan foydalanmoqda.
Bunga javoban, Maxfiy xizmat global miqyosda o’z sa’y-harakatlarini kuchaytirdi. Tashkilot 60 dan ortiq mamlakatlarda prokurorlar va tergovchilarga kripto bilan bog’liq jinoyatlarga qarshi kurashda yordam berish uchun treninglar o’tkazmoqda.
Diskleymer
Trust Project qoidalariga ko‘ra, BeInCrypto faqat xolis va haqqoniy ma’lumotlarni taqdim etishga intiladi. Ushbu yangilik maqolasining maqsadi voqeani aniq va o‘z vaqtida yoritishdir. Shunga qaramay, BeInCrypto o‘quvchilarga ushbu kontent asosida moliyaviy qaror qabul qilishdan oldin ma’lumotni mustaqil ravishda tekshirishni va mutaxassis bilan maslahatlashishni tavsiya qiladi. Shuningdek, Shartlar va qoidalar, Maxfiylik siyosati va Diskleymerlar yangilandi.
