AQSH federal sudi qochqinlikda bo‘lgan shaxsni soxta investitsiya platformalari va onlayn aldamchilik orqali jabrlanuvchilarni nishonga olgan, umumiy qiymati 73 million dollarga teng kriptovalyuta firibgarligida ishtirok etgani uchun qonunda belgilangan maksimal qamoq jazosiga hukm qildi.
Bu ish transmilliy kriptovalyuta firibgarliklari xavfi ortib borayotganini ko‘rsatadi. Bunday firibgarliklar sababli AQSH rasmiylari xalqaro pul yuvish operatsiyalariga qarshi tergov va nazoratni kuchaytirdi.
73 million dollarlik kriptovalyuta firibgarlik sxemasining tuzilishi
«Adliya departamenti» (hukumat tashkiloti) ma’lumotiga ko‘ra, Daren Li — Xitoy va Sent-Kits va Nevis fuqaroligiga ega shaxs — Kambodjada joylashgan firibgarlik markazlaridan boshqarilgan xalqaro kriptovalyuta investitsiya firibgarligida asosiy rol o‘ynagan.
Bu firibgarlik sxemasi odamlarni aldash usullari, soxta savdo platformalari va pul yuvish tarmoqlaridan foydalangan holda AQSH fuqarolarining mablag‘larini o‘g‘irlashga qaratilgan edi. Prokurorlar aytishicha, jinoiy uyushmaning ayblanmagan a’zolari jabrlanuvchilar bilan ijtimoiy tarmoqlardagi istalmagan xabarlar, telefon qo‘ng‘iroqlari va online tanishuv xizmatlari orqali bog‘langan.
Firibgarlar professional yoki romantik munosabatlar orqali, ko‘pincha maxfiy xabar almashish ilovalari yordamida ishonch hosil qilib, jabrlanuvchilarni soxta kriptovalyuta savdo platformalariga o‘xshash sahifalarga yo‘naltirganlar.
«Texnologiya insonlarga dunyoning turli chekkalarida istiqomat qiluvchilar bilan tez aloqaga chiqish imkonini yaratdi. Lekin aynan mana shu qulaylik jinoyatchilarga begunohlardan foydalanishni ham osonlashtirdi», — dedi Kaliforniya markaziy okrugi bo‘yicha AQSH birinchi yordamchi prokurori Bill Esseli (Bill Essayli).
Boshqa firibgarlik sxemalarida aldovchilar jabrlanuvchilarga o‘zlarini mijozlarga xizmat ko‘rsatish yoki texnik yordam kompaniyalarining vakili sifatida tanishtirishgan. Ular jabrlanuvchilarni go‘yoki kompyuter xatolari yoki xavfsizlikka tahdidlarni bartaraf etish uchun pulni bank orqali yoki kriptovalyuta platformalari orqali yuborishga majburlashgan.
Qoʻlga olinishi va qochib ketish: Qochqin qanday qutuldi
Li 2024-yil aprel oyida Hartsfild-Jekson Atlanta xalqaro aeroportida qo‘lga olindi. U 2024-yil 12-noyabrda aynan shu qilmishiga iqror bo‘ldi: ya’ni kriptovalyuta firibgarligidan olingan daromadlarni yuvishga til biriktirgani uchun aybini tan oldi.
Sud kelishuvi doirasida Li kamida 73,6 million dollar miqdoridagi jabrlanuvchilardan olingan mablag‘lar o‘zi va sheriklari nazorati ostidagi bank hisobraqamlariga o‘tkazilganini tan oldi. Ushbu mablag‘larning kamida 59,8 million dollari AQSHda ro‘yxatdan o‘tgan, aslida faoliyatsiz kompaniyalar orqali pul yuvishda sarflangan.
Li shuningdek, boshqa odamlarga AQSHda firmalar nomidan bank hisobraqamlari ochishni buyurganini, xalqaro va mahalliy hisob-kitoblarni kuzatganini va o‘g‘irlangan mablag‘larni kelib chiqishini yashirish uchun kriptovalyutaga aylantirish jarayonini boshqarganini aytdi.
Prokurorlarning so‘zlariga ko‘ra, Li ushbu ish bo‘yicha eng yuqori darajada ishtirok etgan va birinchi bo‘lib hukm qilingan shaxsdir. Uning sakkiz nafar sherigi ham aybini tan olgan.
Biroq, hukm e’lon qilinishidan oldin, Li qochib ketdi. Prokurorlar aytishicha, u 2025-yil dekabr oyida elektron kuzatuv uchun mo‘ljallangan bilakband qurilmasini olib tashlagan va g‘oyib bo‘lgan. Hozirda Li hanuz qochqin hisoblanadi.
Uning yo‘qligiga qaramay, sud hukm chiqarishda davom etdi. 2026-yil 9-fevral kuni federal sudya Li’ni 20 yilga, ya’ni qonunda belgilangan maksimal muddatga ozodlikdan mahrum qilishga hukm qildi. Shundan so‘ng u uch yillik nazorat ostida bo‘ladi.
«Jinoiy ishlar bo‘limi hamkor huquq-tartibot idoralari bilan birga Li’ni to‘liq jazoni o‘tab chiqishi uchun AQSHga qaytarish choralarini ko‘radi», — dedi «Adliya departamenti» (hukumat tashkiloti)ning Jinoiy ishlar bo‘limi yordamchi bosh prokurori A. Taysen Duva (A. Tysen Duva).
Bu hukm «Adliya departamenti» (hukumat tashkiloti) tomonidan butun dunyoda firibgarlikka qarshi va kriptovalyuta bilan bog‘liq soxtakorliklarni oldini olishga qaratilgan kengroq kurashning navbatdagi bosqichi bo‘ldi. O‘tgan oyda «BeInCrypto» (axborot agentligi) xabar berganidek, AQSH sudi xitoylik fuqaroni 36,9 million dollarlik kriptovalyuta firibgarligida ishtiroki uchun unga deyarli 4 yil qamoq va 26 million dollardan ortiq zararni qoplash majburiyatini yuklatgan edi.
