Prezident Xavyer Mileini tekshirayotgan «Argentina Kongressi komissiyasi» (davlat organi) dalillarni oshkor qildi. Ular LIBRA mojarosidan ikki oy avval Milei deyarli aynan shunday sxemada qatnashganini ko‘rsatadi.
Fevral oyida LIBRA bo‘yicha Milei bilan birga ishlagan ayni targ‘ibotchilar, undan oldin KIP tokenini ishga tushirishda ham ishtirok etgan.
Avvalgi sxema oshkor bo‘ldi
LIBRA yuzasidan tekshiruvning so‘nggi bosqichi Mileining avval boshqa token ishga tushirishida ham qatnashganini ochdi. U ishga tushirish Argentina rasmiylari tomonidan allaqachon tekshiruv ostidagi shaxslarga bog‘langan edi.
Seshanba kuni Buenos-Ayresda o‘tkazilgan Kongress majlisida tekshiruv qo‘mitasi rahbari Maksimiliano Ferraro dekabrda KIP tokenining debyutini eslatdi. Bu ishni «KIP Protocol» (loyiha) asoschisi Julian Peh boshqargan.
Ferraro investorlar Mavrisio Novelli va Manuel Terrones Godoyning ishtirokini ham ta’kidladi. Ular har ikkala operatsiyada ham asosiy figuralar bo‘lgan.
Komissiya, shuningdek, markazlashgan birjalardan olingan ma’lumotlar xuddi shu shaxslarni oldingi KIP ishga tushirishiga bog‘lovchi bevosita pul izini ko‘rsatganini tasdiqladi.
«Tekshiruv «Gate.io» (kripto-birja) platformasida Terrones Godoyga tegishli hamyonni aniqladi. Undan 59 992 USDT ilgari «LIBRA» firibgarligi bilan bog‘langan Novelli hisobiga o‘tkazilgan. O‘sha tun, 2024 yil 10 dekabrda, [Terrones] Godoy o‘sha hisobdan jami 92 000 USDTdan ortiq qo‘shimcha o‘tkazmalar ham amalga oshirgan», — deyiladi dastlab «BeInCrypto» (axborot nashri) ko‘rgan matbuot xabarida.
Ferraro, shuningdek, Novelli, Terrones Godoy, Peh va Milei o‘tgan yil davomida saqlab kelgan keng aloqalarni yoritdi.
Aloqalarning izi texnologiya forumiga borib taqaldi
O‘tgan yil oktyabr oyida «Buenos-Ayres shahar hukumati» (davlat tashkiloti) «Argentina Tech Forum» (forum tadbiri)ga homiylik qilgan. Tadbirda Peh va Milei Prezidentga yaqin davlat amaldorlari va maslahatchilar oldida alohida ma’ruzalar qilgan.
Aynan o‘sha yerda Peh Xavyer Milei va uning singlisi Karina Milei bilan bevosita aloqa o‘rnatdi.
Ushbu institutsional ko‘mak Pehning «KIP Protocol» (loyiha)ini dekabrda KIP tokenini ishga tushirishga yetarli darajada ishonchli qildi. Token «Gate.io» (kripto-birja) bilan shartnoma asosida debyut qildi va keyin «KuCoin» (kripto-birja) hamda «MEXC» (kripto-birja) ro‘yxatlariga kiritildi.
Jarayon keyinchalik LIBRA bilan ko‘rilgan xuddi shu Pump va Dump sxemasiga mos bo‘lgan. Ular amaliy foydasi yo‘q tokenni ishga tushirdi, siyosiy vaziyatdan foydalanib narxni ko‘tardi va cho‘qqi paytida sotib yuborib katta foyda oldi. Bozor barqarorligi, investitsiyalar barqarorligi, kelajak barqarorligi — bunday holatlarda sinovdan o‘tadi.
Platforma taqdim etgan ma’lumotlarga ko‘ra, tekshiruvchilar Terrones Godoy va Novelli narx ko‘tarilishidan oldin KIP tokenlarini xarid qilganini aniqladi. Keyin esa ularni sotib, bir kunda 600 ming dollar daromad olishgan.
Ferraro, shu bilan birga, Novelli va Terrones Godoy o‘rtasidagi pul o‘tkazmalari ayni vaqtda sodir bo‘lganini ham tasdiqladi.
«Terrones Godoyning hamyoni (to‘lov qilmasdan) 6 750 000 ta KIP tokenini qabul qildi va darhol ularni suta boshladi. Sotishni boshlaganidan bir necha soat o‘tib, Terrones Godoy KIPni targ‘ib qiluvchi tvitni «X» ijtimoiy tarmog‘ida joyladi. Hisob o‘sha tun atigi 15 daqiqada 400 dan ortiq tranzaksiya bajargan va 152 700 USDTdan ortiq mablag‘ni yechib olgan. Bu summaga Novelliga yuborilgan pul ham kiradi», — deyiladi komissiya matbuot xabarida.
Milei KIP ishga tushirilishini ham sinov maydoni sifatida qo‘llagan. Bu keyinchalik fevraldagi LIBRA ishga tushirilishi bilan deyarli bir xil tarzda takrorlandi.
Libra ishga tushirilishini sinash uchun KIP (takomillashtirish taklifi)ning pilot loyihasi
KIP ishga tushirilishidan ikki kun oldin, Milei ijtimoiy tarmoqlarda Pehning «KIP Protocol» (loyiha)ning Argentinaga sarmoya kiritish qarori haqidagi postini ulashdi.
Milea qarshi jinoiy ish bo‘yicha da’vogar Martin Romeo bu jarayon Prezidentning qo‘llab-quvvatlashi memkoin narxiga qanday ta’sir qilishini o‘lchash uchun qilingan sinov bo‘lganini ta’kidladi.
Natija darhol ko‘rindi. KIP ishga tushirilganda, narx keskin oshdi va Novelli bilan Terrones Godoy o‘zidagi KIPni sotib chiqdi. Kriptosohada vaqt — bu nafaqat pul, balki ishonch.
«Bugun LIBRA bilan ko‘rayotgan hamma narsa KIP bilan boshlangan. Bu tajriba miqyosidagi firib edi; oradan oylar o‘tib, siyosiy yordam bilan takrorlandi va investorlarning millionlab pullari yo‘qotildi», — deb yozdi Romeo ijtimoiy tarmoqlarda va qo‘shimcha qildi: «Hamma narsa hujjatlashtirilgan. Hammasi “Libertador” mehmonxonasidagi Tech Forumda boshlangan.»
Seshanba kungi Kongress majlisida Pehga doir boshqa qiziqarli tafsilotlar ham yuzaga chiqdi.
Shaxsni o‘zlashtirish dalillari va keyingi qadamlar
Ferraro va boshqa qo‘mita a’zolari «KIP Protocol» (loyiha) asoschisi Julian Peh soxta shaxs nomidan faoliyat yuritgani haqidagi oldingi topilmani yana ko‘tardilar.
Uning asl ismi Peh Chnyi Haur ekani tasdiqlandi. U Singapur fuqarosi bo‘lib, shu taxallus bilan oktyabrdagi Tech Forumga kelgan. Shu ism bilan Peh Milei bilan alohida uchrashgan, rasmiy yig‘ilishlarda qatnashgan, go‘yo hukumat bitimlari tarqatgan va hujjatlarga imzo chekkan.
Sud organlari «Interpol Singapur»dan (xalqaro tashkilot bo‘limi) ma’lumot so‘raganida, uning taxallusi bo‘yicha hech qanday yozuv topilmagan.
Ferraro tergov doirasida «Kongress qo‘mitasi» (davlat organi) ko‘radigan keyingi qadamlarni ham ochiqladi. Eng ustuvor vazifalardan biri — turli platformalardan (saytlar va ilovalardan) qo‘shimcha ma’lumot so‘rash edi.
««Kongress komissiyasi» (davlat organi) «Gate.io» birjadan qabul qiluvchi hisoblardan birining egasini aniqlashni so‘radi. Ushbu hisob «$LIBRA» tokeni bilan bog‘liq firibgarlik sxemasi amalga oshirilgan paytda, ertalabning erta soatlarida 120 000 USDT (USDT — «Tether» stablkoini, narxi AQSh dollariga bog‘langan) jo‘natgan», — deyiladi matbuot xabarida.
U, shuningdek, «Kongress» (davlat organi) chaqiruvnomalari Novellining oila a’zolariga qayta yuborilishini qo‘shimcha qildi. Bunga Novelli, onasi va singlisi token ishga tushirilishidan oldin ham, keyin ham bankdagi seyf katakchalaridan foydalanayotganini ko‘rsatgan kuzatuv kamerasi yozuvlari sabab bo‘ldi.
Ferraro, shuningdek, «Kongress komissiyasi» (davlat organi) to‘plagan barcha dalillarni parallel jinoiy tergovni ko‘rayotgan sudga topshirishga va’da berdi.
