Argentinadagi sud Milei telefonlaridagi ma’lumotlarni tahlil qiladi. Bu orqali u LIBRA memkoini chiqarilishida ishtirok etganmi yoki yo’qmi, aniqlanadi.
Bu talab Prezidentning asosiy maslahatchilari va vazirlar uchun ham qo’llaniladi. Tahlil telefonlarning chiqarilish vaqtida qayerda bo’lganini ham kuzatadi.
Telefon tahlili Milei va uning yaqin doirasini nishonga oladi
Federal prokuror Eduardo Taiano Prezident Milei telefonlarini sud ekspertizasi qilishni buyurdi. Bu orqali LIBRA memkoini chiqarilishida uning ishtiroki qanchalik bo’lganini aniqlash maqsad qilingan.
Tahlil Prezidentning memkoin targ’ibotchilari Hayden Mark Devis, Mauricio Novelli va Manuel Terrones Godoy bilan almashgan xabarlar, fotosuratlar va hujjatlarni qamrab oladi. Bu jarayon chiqarilishdan oldin, davomida va keyin bo’lgan davrni o’z ichiga oladi.
Taiano talabi Prezidentlik Bosh kotibi Karina Milei va Milliy Qimmatli Qog’ozlar Komissiyasining sobiq maslahatchisi Sergio Moralesga ham tegishli.
Prokuratura shuningdek Milei LIBRA mojarosida ishtirok etgan boshqa shaxslar bilan almashgan xabarlarni ham ko’rib chiqadi. Bular orasida «Ripio» hamasoschisi Sebastián Serrano, «Kip Protocol» bosh direktori Julian Peh, «Cardano» asoschisi Charles Hoskinson va «Cube Exchange» bosh direktori Bartosz Lipinski bor.
Tahlil Telegram, WhatsApp, «X» ijtimoiy tarmog’i, Instagram, Facebook va LinkedIn kabi xabar almashish ilovalari va ijtimoiy tarmoqlarni qamrab oladi.
Prokuror Prezidentning ko’p sonli telefon liniyalari bo’yicha qo’ng’iroqlar va xabarlarni qidirishni ham so’radi. Hozirda u o’n uchta raqamga ega ekanligi qayd etildi.
Shaxslar bilan bir qatorda, tergov umumiy mavzular va terminologiyaga ham e’tibor qaratadi. Tahlil “memkoin”, “token”, “$libra” va “binance” kabi kalit so’zlarni, shuningdek, “rag pull”, “pump va dump”, “insider” va “sniper” kabi moliyaviy noto’g’ri amaliyotlarga ishoralarni izlaydi.
Prokuror shuningdek, o’tgan yilning 12-19 iyul va joriy yilning 13-16 fevral kunlari orasida tergov qilinayotganlarning qurilmalarining geolokatsiyasini aniqlashni buyurdi.
Tahlil telefonlarda Phantom va Solflare kabi virtual hamyon yoki birja ilovalari o’rnatilganmi yoki yo’qmi, aniqlashni maqsad qilgan. Prokuratura har bir qurilmadan o’chirilgan ma’lumotlarni aniqlash va tiklashni ham talab qilmoqda.
“Rag pull” sxemasi va global huquqiy oqibatlar
Fevral oyida Milei LIBRA tokenini qo’llab-quvvatlagan tvit yozdi. Bu post memkoinning bozor qiymatini 4 milliard dollardan oshishiga olib keldi.
Biroq, ichki shaxslar 100 million dollardan ortiq foyda olishdi, bu esa tokenning qiymatini keskin tushishiga olib keldi. Bu holat Milei tvitini o’chirishga majbur qildi.
Mojarodan so’ng, Milei memkoinni targ’ib qilmaganini, faqat uni ulashganini aytdi. Keyinchalik intervyuda bu voqea unga “og’ir zarba” bo’lganini tan oldi.
Shundan beri, mojaro Argentinada va AQShda bir qator huquqiy choralarni keltirib chiqardi.
Argentinada Prezident jinoiy va kongress tergovlariga duch kelmoqda. AQShda esa «Burwick Law» Mileiga qarshi investorlarning yo’qotishlari bo’yicha fuqarolik da’vo arizasi berdi.
