Argentinadagi LIBRA mojarosini tergov qilayotgan jinoiy ishda da’vogar Prezident Xaver Mileiga yaqin bo’lgan ikki shaxsning zudlik bilan hibsga olinishini so‘radi. Ular fevral oyida token chiqarilishida ishtirok etgan edi.
Tergovdagi so‘nggi o‘zgarishlar Mileining LIBRA narxining pasayishi natijasida ta’sir ko‘rgan argentinalik chakana savdogarlar sonini sezilarli darajada noto‘g‘ri baholaganini ko‘rsatdi.
Sudya hibsga olish so’rovini ko’rib chiqmoqda
Argentinadagi LIBRA mojarosini tergov qilish davom etmoqda va token chiqarilishiga aloqador shaxslarning holatini murakkablashtirmoqda.
Bu hafta, kongress komissiyasi va LIBRA mojarosini tergov qilayotgan jinoiy ishda yangi o‘zgarishlar yuz berdi.
Kripto mutaxassisi va jinoiy tergovda da’vogar sifatida ishtirok etayotgan Martin Romeo seshanba kuni federal sudya Marselo Martinez de Giorgidan Prezidentning maslahatchilari bo‘lgan Maurisio Novelli va Manuel Terrones Godoyni hibsga olishni so‘radi. Ular token chiqarilishiga tezda bog‘langan edi.
Bu so‘rov kongress komissiyasi tomonidan e’lon qilingan ma’lumotlar ketidan keldi. Ushbu ma’lumotlarni jinoiy tergov uchun tahlil qilgan Romeo, Novelli, Terrones Godoy va amerikalik investor Xayden Mark Devisning LIBRA chiqarilishiga aloqador bo‘lgan bir qator noqonuniy tranzaksiyalarni amalga oshirganini aniqladi.
Ushbu ma’lumotlarga asoslanib, Romeo suddan Argentinada yashovchi Novelli va Terrones Godoyni hibsga olishni so‘radi. Ular qochib ketish xavfi borligini ta’kidladi, chunki Novelli Italiya fuqaroligiga ega va Terrones Godoy Meksikada doimiy yashash huquqiga ega.
Sudya hali bu so‘rov bo‘yicha qaror chiqarmadi. Shunga qaramay, so‘nggi topilmalar LIBRA mojarosiga yaqin bo‘lgan shaxslarga qarshi muhim dalillarni taqdim etmoqda.
Qo’mita hamyon tranzaksiya ma’lumotlarini yig’moqda
Kongress komissiyasi, vakil Maksimiliano Ferraro boshchiligida, yaqinda LIBRA chiqarilishiga aloqador shaxslar haqida yangi ma’lumotlar oldi.
«Biz bir nechta kripto birja platformalariga ma’lumot so‘rovlari yubordik va bu orqali nafaqat Prezident Mileining bayonotlarini rad etuvchi, balki asosiy ishtirokchilarni, mamlakat ichida va tashqarisida, bog‘laydigan ma’lumotlarni oldik», dedi Ferraro «BeInCrypto»ga ispan tilidagi intervyusida.
Javob bergan platformalar orasida «Binance» va «Gate.io» bor edi. Ular Novellining birinchisida virtual hamyoniga ega ekanligini, Terrones Godoy esa ikkinchisida hamyoniga ega ekanligini tasdiqladi.
Ushbu ma’lumot kongress komissiyasi va jinoiy tergovda ishtirok etayotgan da’vogarlar uchun moliyaviy aylanmani LIBRA chiqarilishidan oldin va keyin qayta tiklash imkonini berdi.
Davis Milei bilan uchrashuvdan keyin mablag’larni o’tkazdi
Romeo, kongress komissiyasi tomonidan olingan ma’lumotlarga kirish imkoniyatiga ega bo‘lib, Novelli va Terrones Godoyning hamyon manzillarini LIBRA chiqarilishi davrida kuzatishni boshladi.
U, shuningdek, Devisning hamyon manzilini kuzatib, Devis Barstool Sports asoschisi Deyv Portnoyga LIBRA chiqarilishidan keyin yo‘qotgan 5 million dollarni qaytarib berganini aniqladi.
30-yanvar kuni Milei Buenos-Ayresdagi ijro etuvchi hokimiyat qarorgohi bo‘lgan Kasa Rosadada Devisni qabul qildi.
Romeo Devis o‘sha kuni Bitget hisobiga jami 1,015,000 AQSh dollari miqdorida ikkita o‘tkazma amalga oshirganini aniqladi. Bir necha kun o‘tib, ushbu mablag‘ning 695,000 dollari Novellining Binance hamyoniga, qolgan 320,000 dollari esa Novelli va Terrones Godoy bilan bog‘liq bo‘lgan kichik xususiy bankka o‘tkazildi.
«Men hali bu ma’lumotni olmaganman, shuning uchun BitGet hisobining egasi kimligini bilmayman», deb tushuntirdi Romeo «BeInCrypto»ga.
3-fevral kuni, LIBRA chiqarilishidan atigi o‘n bir kun oldin, Devis yana bir tranzaksiya amalga oshirdi. U noma’lum BitGet hisobiga 1,991,000 AQSh dollari miqdorida mablag‘ yubordi.
«800,000 dollar kimga tegishli ekanligini bilmayman va uni kuzatib olishim mumkinmi, bilmayman, yana 1,191,000 dollar esa [Novelli va Terrones Godoy bilan bog‘liq bankka] o‘tkaziladi», deb tushuntirdi Romeo.
Bir kun o‘tib, xavfsizlik kameralarida Novelli, uning onasi va singlisi Buenos-Ayresning Martines tumanidagi Galicia bank filialida bir nechta xavfsizlik qutilarini ochayotganlari qayd etildi. Videoda Novellining onasi va singlisi ichidagi narsalar aniqlanmagan ryukzak va sumka olib yurganlari ko‘rsatilgan.
Ferraroga ko‘ra, kongress komissiyasi hozirda Novelli va Terrones Godoy xususiy bank orqali olgan mablag‘lar Novellining Galicia filialida saqlagan mablag‘lari bilan bir xilmi yoki yo‘qligini taxmin qilmoqda.
Shuningdek, Novelli LIBRA chiqarilishidan keyin xavfsizlik qutilaridan ushbu mablag‘larni olib chiqqanmi yoki yo‘qligini tekshirmoqda.
Kongress komissiyasi va Romeo kuzatib olgan tranzaksiyalardan tashqari, markazlashgan birjalardan olingan ma’lumotlar Mileining LIBRA chiqarilishidagi ishtirokini yanada murakkablashtirmoqda.
Rasmiy ma’lumotlar prezidentning da’volariga zid keladi
LIBRA narxi tushib ketganidan bir necha kun o‘tib, milliy televideniyedagi intervyuda Milei token chiqarilishidan ta’sirlangan argentinalik investorlar soni bir necha kishi ekanligini aytdi.
Argentinadagi yetakchi markazlashgan birja «Ripio»dan kongress komissiyasi olgan ma’lumotlar esa boshqa manzarani ko‘rsatmoqda.
«Ripio» kompaniyasi bizga mamlakatda 1,358 nafar fuqaro $LIBRA tokenini sotib olganini ma’lum qildi. Milei esa “beshdan ortiq argentinalik” jabrlanmaganini aytgan edi. U milliy televideniyeda katta firibgarlikni kamaytirish uchun yolg’on gapirdi», dedi Ferraro «BeInCrypto» nashriga.
Bu raqam markazlashmagan platformalardan foydalanib token sotib olgan argentinaliklarni yoki chet elda LIBRA sotib olganlarni hisobga olmaydi.
Ferraro qo’shimcha qildi, Milei o’zining «X ijtimoiy tarmog’i»dagi sahifasida LIBRAni targ’ib qilish uchun joylashtirgan 43 belgidan iborat shartnoma raqamini qanday olganini hali ham tushuntira olmadi. Ferraro bu ma’lumot xabar berilishidan oldin ommaga oshkor qilinmaganini ta’kidladi.
O’tgan oyda kongress qo’mitasi Milei va uning hozirda prezidentning Bosh kotibi bo’lib ishlayotgan singlisi Karina Mileini ushbu voqeada ishtirok etganliklari haqida guvohlik berishga chaqirdi.
«Prezident Xaver Milei biz unga ikki marta yuborgan so’rovga javob bermadi. Bu so’rov juda oddiy va qisqa savollarni o’z ichiga olgan edi. Uning singlisi Karina Milei ham ikki marta chaqirilganida guvohlik berishga kelmadi va muqobil sana taklif qilish orqali ham hamkorlik ko’rsatmadi», dedi Ferraro.
Komissiya tomonidan chaqirilgan Novelli va Terrones Godoy ham kelmadi.
Seshanba kuni komissiya Mileini guvohlik berishga rasmiy chaqiruvni tasdiqladi. Shuningdek, Ferraroga singlisi Karina, Novelli va Terrones Godoyning kelishini ta’minlash uchun huquqni muhofaza qilish organlaridan yordam so’rashga ruxsat berdi.
«Agar ular guvohlik berishga kelmasa, Federal sud bizning apellyatsiyamiz bo’yicha qaror chiqargan zahoti bu vakolatni amalga oshiramiz», dedi Ferraro.
