Tailand rasmiylari Bangkokda Xitoy fuqarosini qo‘lga oldi. U kriptovalyuta asosidagi Ponsi sxemasida deyarli 100 nafar sarmoyadorni 31 million dollardan ortiq summaga aldashda gumon qilinmoqda.
Bu qo‘lga olish 2023 yilda Markazlashmagan moliya (DeFi) sohasida ro‘y bergan eng yirik «chiqib qochish» (exit scam) firibgarlik ishlaridan birida muhim burilish bo‘ldi.
Kripto moliyaviy piramidasi qanday ishlagan?
Chorshanba kuni «FINTOCH» (platforma) ortidagi besh gumondorning biri — Liang Ai-Bing qo‘lga olindi. U Wang Thonglang tumandagi hashamatli uyda ushlangan. Tailand va Xitoy huquqni muhofaza qiluvchi organlari o‘rtasidagi qo‘shma razvedka ishlari bunga yordam berdi.
«FINTOCH» (platforma) 2022-yil dekabrdan 2023-yil maygacha ishlagan. U o‘zini qonuniy Markazlashmagan moliya (DeFi) investitsiya imkoniyati sifatida ko‘rsatgan. «Morgan DF Fintoch» (brend) nomi bilan ishlagan bu sxema ««Morgan Stanley» (investitsion bank) bilan hamkorlikdamiz» deb yolg‘on da’vo qilgan.
««Morgan Stanley» (investitsion bank) 2023 yilda bu aloqani ommaviy ravishda rad etgan. Sxemada «Bob Lambert» ismli soxta bosh ijrochi kiritilgan. Uning profil suratida aslida aktyor «Mike Provenzano» tasviri ishlatilgan.
Tergovchilar firibgarlikni besh kishilik guruh sifatida aniqladi. Xitoy rasmiylari qolgan gumonlanuvchilar nomini «Ai Qing-Hua», «Wu Jiang-Yan», «Tang Zhen-Que» va «Zuo Lai-Jun» deb e’lon qildi. «Zuo Lai-Jun» Xitoyda hibsga olinib, keyin kafil evaziga qo‘yib yuborilgan. Qolgan gumondorlar qochib ketgan. Platforma sarmoyadorlarga kuniga 1% daromad va’da qilgan. Bunga qaramay, 2023-yil may oyi boshida «Singapur Monetar boshqarmasi» (moliyaviy regulyator) ogohlantirish bergan edi.
Kriptovalyutadagi Ponzi piramidasining chiqish firibgarligini kuzatish
Blokcheyndagi tadqiqotchi «ZachXBT» firibgarlikni fosh etishda muhim rol o‘ynadi. U 2023-yil may oyida turli blokcheyn tarmoqlaridagi shubhali mablag‘ harakatlarini ko‘rsatdi. Tahlil natijalariga ko‘ra, «FINTOCH» jamoasi «Binance Smart Chain» (blokcheyn tarmog‘i) tarmog‘idan 31,6 million USDT yechib olgan. So‘ng mablag‘lar turli manzillarga «Tron» (blokcheyn tarmog‘i) va «Efirium» (blokcheyn tarmog‘i) tarmoqlariga o‘tkazilgan. Shundan keyin jabrlanuvchilar sarmoyani yechib ololmayotganini xabar qilgan.
Xatolar uchun mukofot taqdim etuvchi «Immunefi» (platforma) xabariga ko‘ra, «FINTOCH» hodisasi 2023-yilning 2-choragida kriptovalyuta yo‘qotishlari hajmini 2022-yilning ayni davriga nisbatan 63% ga oshishiga hissa qo‘shgan.
Qo‘lga olish ««Jinoyat sudi» (sud organi) tomonidan berilgan tintuv orderi» bilan o‘tkazildi. Liang o‘tgan yil oxiridan beri bu uyda yakka o‘zi yashagan. Reyd chog‘ida ruxsatsiz qurol topildi. Shu bois unga Tailandga noqonuniy kirish va qurolni noqonuniy saqlash bo‘yicha qo‘shimcha ayblovlar qo‘yildi. U uch qavatli uy ijara puli sifatida oyiga qariyb 4 645 dollar to‘lab kelgan.
Chegaralararo ijrodagi qiyinchiliklar
«FINTOCH» ishi kriptovalyuta firibgarliklarini quvib borishda murakkab yurisdiksiya muammolarini yaqqol ko‘rsatdi. Tailand va Xitoy politsiyasining xalqaro hamkorligi Liangni topishda hal qiluvchi bo‘ldi. U chegaralarni kesib o‘tib, oylar davomida yashirinib kelgan. Tailand rasmiylari uni firibgarlik bo‘yicha javobgarlikka tortish uchun Xitoydagi hamkasblari bilan ekstraditsiya masalasini muvofiqlashtirmoqda.
Bu voqea kriptovalyuta bilan bog‘liq jinoyatlar kengayib borayotganini ham ko‘rsatadi. Oktyabr oyining boshlarida AQSh rasmiylari 127 271 «Bitkoin»ni (qiymati 14,2 milliard dollardan ortiq) musodara qilishga intilayotganini e’lon qildi. Ular bu mablag‘ni Chen Zhidan — Kambodjada joylashgan «Prince Holding Group» (xolding guruhi) asoschisidan — undirmoqchi. Bu ishda «semirtirib so‘yish» deb ataluvchi (xalqaro atamada “pig butchering”) firibgarlik sxemalari bor. Bu sxemalarda odam savdosiga uchragan shaxslar zo‘ravonlik tahdidi ostida aldamchilikni yuritishga majbur qilingan.
Bu holat Markazlashmagan moliya platformalari (DeFi platformalari) uchun tartibga solish tizimlari haqida savollar uyg‘otadi. An’anaviy moliya muassasalaridan farqli ravishda, DeFi platformalari ko‘pincha bir vaqtning o‘zida bir nechta mamlakat hududida faoliyat yuritadi. Shu sababli samarali nazorat qilish qiyinlashadi.
Sanoat kuzatuvchilari ta’kidlaydi: blokcheyn shaffofligi tergovchilarga mablag‘ yo‘lini kuzatishda yordam beradi. Biroq firibgarlar sxemani tez ishga tushirib, tezda «chiqib qochishi» doimiy muammo bo‘lib qolmoqda. 2023-yil mayidagi «chiqib qochish» va 2025-yil oktyabrdagi qo‘lga olish oralig‘idagi oylar shuni ko‘rsatdi: bunday ishlarni xalqaro miqyosda olib borish ko‘p vaqt va resurs talab qiladi. Kriptosohada vaqt — bu nafaqat pul, balki ishonch. Bozor barqarorligi, investitsiyalar barqarorligi, kelajak barqarorligi.