«Fortune» jurnali (omma uchun mo‘ljallangan axborot nashri) xabariga ko‘ra, «Binance» kriptovalyuta birjasi kamida besh nafar muvofiqlik (tartibga rioya qilish) sohasidagi tergovchilarini ishdan bo‘shatdi. Ular ichki tekshiruv natijasida Eron tashkilotlari bilan bog‘liq bo‘lishi gumon qilinayotgan 1 milliard AQSH dollaridan ortiq miqdordagi tranzaksiyalarni aniqlagan edilar.
Maʼlumotlarga ko‘ra, ushbu tranzaksiyalar 2024 yil martidan 2025 yil avgustigacha bo‘lgan davrda sodir bo‘lgan. Bu bitimlar «Tether» kompaniyasining USDT (AQSH dollariga bog‘langan barqaror tokeni) tokeni yordamida, «Tron» blokcheynida amalga oshirilgan.
Tron tarmog‘idagi USDT: bu Eron uchun tanish holatmi?
Bu ishdan bo‘shatishlar 2025 yil oxirlarida boshlanganligi aytiladi. Ishdan bo‘shatilgan xodimlarning aksariyati ilgari huquqni muhofaza qilish idoralarida ishlagan hamda yuqori lavozimli tergovchi sifatida faoliyat yuritganlar.
«Fortune» jurnali (omma uchun mo‘ljallangan axborot nashri) xabariga ko‘ra, so‘nggi bir necha oy ichida yana kamida to‘rt nafar yuqori lavozimli muvofiqlik bo‘yicha xodim ham «Binance» (kriptovalyuta birjasi)dan ketgan yoki isteʼfoga chiqarilgan.
Ma’lum qilinishicha, 1 milliard AQSH dollariga yaqin mablag‘ USDT tokeni shaklida «Tron» tarmog‘i orqali harakatlangan. Aynan mana shunday holatlar, ya’ni Eron bilan bog‘liq bitimlarda USDT va «Tron» kombinatsiyasi, so‘nggi vaqtlar sanksiyalarni buzish hollari sifatida ko‘plab idoralar tomonidan eʼtiborga olingan.
Joriy oyning boshida AQSH Moliya vazirligi xorijiy aktivlarni nazorat qilish boshqarmasi (OFAC, hukumat agentligi) ikki ta’limoti Buyuk Britaniyada ro‘yxatdan o‘tgan kripto-birja — «Zedcex» va «Zedxion»ni sanksiyaga qo‘shdi. Ular, iddaolarga ko‘ra, deyarli 1 milliard AQSH dollariga teng tranzaksiyalarni, «Eron Islom inqilobi gvardiyasi korpusi» (harbiy tashkilot) bilan bog‘liq bo‘lgan mablag‘larni qayta ishlagan.
OFAC (AQSH davlat agentligi), shuningdek, «TRM Labs» hamda «Chainalysis» (blokcheyn tahlil qilish kompaniyalari) taqdim etgan ma’lumotlarga ko‘ra, bu faoliyatning katta qismi USDT va «Tron» tarmog‘idan foydalangan holda amalga oshirilgan.
Bundan tashqari, BeinCrypto (kripto yangiliklar sayti) yanvarda xabar berganidek, Eron markaziy banki (davlat moliyaviy tashkiloti) Eron riali bosimi ostida USDT tokenidan 500 million AQSH dollaridan ortiq miqdorda to‘plagan. «Elliptic» (blokcheyn tahlil kompaniyasi) fikriga ko‘ra, bu xaridlar anʼanaviy bank tizimi chetida dollar shaklida likvidlik zaxirasi yaratish, ya’ni valyuta zaxirasini mustahkamlash uchun bajarilgan.
Umuman olganda, ushbu misollar ko‘rsatmoqda: barqaror tokenlar — ayniqsa, USDT — Eron bilan bog‘liq xalqaro moliyaviy oqimlarda asosiy vositaga aylanmoqda.
«Binance» kriptovalyuta birjasi hozircha Eron bilan bog‘liq gumon qilinayotgan tranzaksiyalar sanksiya qonunlarini buzganini rasmiy tasdiqlamadi. Shuningdek, hozircha biror tartibga soluvchi idora bu xabarlar asosida kompaniyaga yangi sanksiya choralarini e’lon qilgani yo‘q.
Biroq, bu voqea barqaror tokenlar infratuzilmasi va birjalarning xalqaro siyosiy sanksiyalar tartibida tutgan o‘rni bo‘yicha kengroq eʼtiborni jalb qilmoqda.
