«Binance» kompaniyasiga qarshi da’vo, kriptovalyuta platformalarining haqiqiy dunyodagi zarar uchun qancha javobgar ekanligini sinovdan o’tkazmoqda. Ushbu da’vo, 2023-yil oktabr oyi Isroilga qarshi hujumlar qurbonlari oilalari tomonidan taqdim etilgan bo’lib, asoschisi Chjanpen Tszhao (CZ)ni prezidenti Donald Tramp tomonidan kechirilishiga qarshi davom etayotgan tanqidlar orasida kuzatilmoqda.
Bu yangi huquqiy muammo bo’lmasdan, da’vo kriptovalyutaning terrorchilikni moliyalashtirishga aloqador yuqori darajadagi shaxsiy javobgarlikka olib kelishi mumkin bo’lgan potentsial namunani xaritalashtirayotganini ko’rsatadi.
Binansga terrorni moliyalashtirish da’volari qo’yildi
Ushbu da’vo, o’tgan hafta AQSh federal sudida 70 dan ortiq oila tomonidan eshikka chiqqan va «Binance»ni Hamas, Hizbulloh, Eronning Islomiy Inqilobiy Gvardiyasi va AQSh tomonidan terrorchi sifatida tan olingan boshqa guruhlarga albatta tranzaktsiyalarni bajarganlikda ayblamoqda.
Da’vogarlar, 7-oktabr hujumlarida halok bo’lgan yoki jarohatlanganlarning qarindoshlari, «Binance» faqat suiste’mol qilingan emasligini, balki platforma ko’lamli terrorchilikni moliyalashtirishni strukturaning o’zi orqali osonlashtirganligini ta’kidlashmoqda.
“Yillar davomida, javobgarlar bilgan holda, qasddan va tizimli ravishda Hamas… va boshqa terrorchi guruhlarga, o‘z terror harakatlarini qo‘llab-quvvatlash maqsadida, «Binance» platformasi orqali yuz millionlab AQSh dollari ekvivalentini o‘tkazish va yashirishga yordam berdi. Bu yordam bevosita va moddiy ravishda 7-oktabr hujumlariga va keyingi terrorchi hujumlarga hissa qo‘shdi”, deyiladi arizada.
Oldinroq hukumat tekshiruvlari «Binance»ni anti-pulling usullarida muvaffaqiyatsizliklari bo’yicha ko’rib chiqdi. Ammo, ushbu da’vo narrativni qayta tuzib, Chjanpen Tszhaoning (CZ) platformani boshqaruvi real dunyodagi zo’ravonlikka tizimli hissa qo’shganligini ta’kidlamoqda.
Bu da’vo kompaniya uchun muhim bir vaqtida kelmoqda.
O’tgan oy, AQSh Prezidenti Donald Tramp «Binance» asoschisi CZni kechirish to‘g‘risida qaror qabul qildi, bu esa «Binance» kompaniyasi Tramplar oilasiga aloqador trillion dollarlik bitimda ishtirok etganidan keyin sodir bo’ldi.
Bu harakat CZning jinoiy yozuvlarini o’chirdi va unga kompaniyada bevosita ishtirok etish imkonini berishi mumkin.
Da’vo, shuningdek, «Binance»ning 2023-yilda AQSh hukumatiga 4.3 milliard dollarlik jarima bilan yakunlangan kelishuvdan ikki yil o’tib kelgan. Kompaniya Bank sirlarini saqlash to’g’risidagi qonun va AQSh sanktsiyalarini buzganini tan olgan edi. Chjanpen Tszhao (CZ) jinoyatini tan oldi, bosh direktorlardan qattiq turib o‘z lavozimlaridan ketdi va to‘rt oy davomida qamoq jazosini o‘tab chiqdi.
CZning kechirilishi, «Binance» kompaniyasi xavfsizligini ta’minlayotgan bo’lsa-da, da’vo hech kimning, na u, na kompaniyaning fuqarolik javobgarligidan himoyalanmaganini ko’rsatmoqda.
Jinoyat ishlarida yengillik bo’lsa-da, fuqarolik da’volari kuchaymoqda
O’z-o’zini himoya qilishda oilalarning da’vosi AQSh jinoiy ijrosiy hukmiga asoslangan faktlarni asos qilib oladi, bu esa da’vogarlar uchun kuchli huquqiy asos yaratadi.
Chunki «Binance» Bank sirlarini saqlash to’g’risidagi qonun va AQSh sanktsiyalarini buzganini ancha keng doiraga e’tirof etgan, isbot yuklamasi ancha past. Oilalar, bu kamchiliklar «Binance»ning asosiy amaliyotlariga chuqur o’rnatilganligini ta’kidlashmoqda, izolyatsiyalangan muvofiqlik muvaffaqiyatsizliklar emas.
Umumiy ayblovlardan voz kechish o’rniga ariza o’rnatilgan terrorchi guruhlarga aloqador aniq hamyonlar, pul yuvish o’rtamchilari va tranzaktsiya oqimlarini nomlaydi.
Ushbu da’vo federal prokurorlar murakkab jinoiy ayblovlarni qanday tuzishiga juda o’xshaydi, ammo farqi shundaki, endi ushbu isbotlash tizimi AQShning qarshi-terrorizm qonunlari asosida xususiy da’vogarlik orqali amalga oshirilmoqda.
Ushbu qonunlar terrorizm qurbonlariga, moddiy yordam ko’rsatgan tashkilotlarni, hatto bilvosita, fuqarolik zarariga javobgarlikka tortish imkonini beradi. Ushbu huquqiy yo’l «Binance»ning o’tmishdagi qonunbuzarliklarini kutilayotgan yirik fuqarolik javobgarligi asosi qilib o’zgartiradi.
Yillar davomida kriptosfera kontrollari bunday bo’lgan edi: tartibgo’ylar tergov qilishgan, kompaniyalar jarima to’lashgan, ijrochilar yon tomonga chekishgan va bozorlar o’z yo’lida davom etgan. Terrorizm moliyalashtirilishiga bevosita bogʻliq boʻlgan fuqarolik da’vosi bu ritmni buzadi.
Regulyatorlar bilan kelishuvlardan farqli o’laroq, terrorchilik bilan bog’liq fuqarolik holatlari ko’paytirilgan zararlarga va yillar davomida davom etishi mumkin bo’lgan xavf-xatarga o’z bo’yin burganini sezmaydi.
Yangi ijro sinfi bormi?
Kripto sanoati uchun, bu da’volarning ta’siri faqat bittagina birja yoki bitta sud zali bilan cheklanmaydi. Agar ish erta rad etilishdan omon qolsa va ochiqlik bosqichiga o‘tgan bo‘lsa, yangi tekshiruv olib kelishi mumkin, markazlashtirilgan platformalar yuqori xavfli faollikni qanday kuzatishini, belgilashini va muzlatishini ko’rsatishi mumkin.
Ko’proq ahamiyatlisi, oilalar uchun g’alaba, faqat regulyatorlar emas, balki xususiy da’vogarliklar ham kripto bizneslariga qarshi eng jiddiy moliyaviy xavflarni taqdim etuvchi kuch ekanligini ko’rsatishi mumkin.
O‘sha holda, muvofiqlik buzilishlari faqat jarima bilan cheklanmaydi. Ular platformalar uchun uzoq muddatli javobgarlik, yillar davomida davom etadigan yuklarga aylanadi.
