«Binance» kriptovalyuta birjasi 2023 yilning 7-oktabr kuni yuz bergan «Hamas» hujumida jabrlangan 306 kishi va ularning oilalari tomonidan AQSh federal sudida 1 milliard dollarlik da’vo arizasiga yuzlanmoqda.
Bu da’vo «Binance» asoschisi Changpeng Jaoni (CZ) AQSh Prezidenti Donald Tramp tomonidan afv qilinishi ortidan kelib chiqmoqda. Da’vo, savdo hajmi bo’yicha eng katta bo’lgan birjaning javobgarligini yangi nuqtai nazar bilan ko’rib chiqmoqda.
Federal sud da’vosi Binance terrorizmni moliyalashtirishda yordam berganini da’vo qilmoqda
Shimoliy Dakotadagi federal sudda berilgan bu fuqarolik da’vosi «Binance» kompaniyasini, asoschisi CZni va rahbari Gunagying “Heina” Chhenni aybdor sifatida ko’rsatgan.
Da’vogarlar orasida 7-oktabr hujumida o’ldirilgan, yaralangan yoki asir olinganlar bor. Ularning yuridik jamg’armasi «Binance» kompaniyasini pul yuvishda ataylab vosita sifatida ishlaganlikda ayblamoqda.
Da’vogarlar, «Binance» kompaniyasi «Hamas», «Hizbulloh», Falastin Islomiy Jihodi va Eron Islom Inqilobiy Qo’shinlariga mablag’ ajratishga imkon berganligini iddao qilishmoqda.
Hujjatda, «Binance» shu guruhlarning pulni tarmoq tashqarisidagi kanallar orqali, cheklangan tekshiruvlar bilan, Venesuela va Braziliyadagi hisoblardan o’tkazishiga ruxsat berganligi aytilgan.
Bu yerda Ali Mohammad Alawieh, «Hizbulloh» qo’mondonlaridan birining o’g’li, va 25 yoshli Falastin Islomiy Jihodi ishtirokchisi kabi hisoblar misol sifatida keltirilgan. Ular terror guruhlari bilan bog’liq bo’lib, «Binance» kriptovalyuta birjasini qo’llashgan.
Da’vo, shuningdek, «Binance» oltin kontrabandasi va boshqa jinoyatlarda noqonuniy muomalalarni osonlashtirganligini ilgari surmoqda. Ichki muvofiqlik xabarlarida mas’ul shaxslar noqonuniy mablag’lar bilan shug’ullanishdan xabardor ekanliklariga ishora qilinadi.
Da’vogarlar jabrlanganlar uchun qoplanadigan va uch barobar ko’p zararni talab qilishmoqda.
Federal sud Shimoliy Dakotada joylashgan, chunki «Binance» orqali amalga oshirilgan operatsiyalar AQShdagi «Hamas» bilan bog’liq operativlarning IP manzillaridan kelib tushgan.
Yuridik mutaxassislar da’vo qilmoqdaki, «Binance» kompaniyasi terrorizm uchun, jumladan qotillik va asir olish uchun moliyalashtirishni osonlashtirdi.
Aniqlangan iddaolar, Ray Youssef, «NoOnes» kompaniyasi bosh direktori, «Binance» zarar ko’rgan falastinliklarning mablag’larini tortib olishda ayblagan fikrlarini qo’llab-quvvatlamoqda. U mablag’larni Isroilni himoya qilish armiyasiga topshirishlarida ayblamoqda.
«…yosh yigit menga murojaat qildi. U yashash mablag’larini yo’qotdi… Ular 40 milliard dollar yo’qotishdi… bu faqat falastinliklar emas edi. Bu arab yoki musulmon ismi bilan bo’lgan har qanday odam edi. Ular o’z mablag’larini va shaxsiy ma’lumotlarini IDFga topshirishardi… Faqat falastinliklar emas, balki suriyaliklar, misrliklar, livanliklar, hattoki turkliklar ham,» Youssef «BeInCrypto» jurnaliga aytgan.
Ray, intervyuda keltirilgan boshqa sabablar tufayli, «Binance»ni boykot qilish kampaniyasini olib bormoqda.
Trampning avf etilishi Binance kelajagi to’g’risida munozaralarga sabab bo’ldi
Ushbu da’vo kontekstida Donald Trampning 2023 yilda yuz bergan Changpeng Zhaoni afv etishi mavjud. Bu avvalgi jinoyat ma’suliyatini tan olish va terrorizmga qarshi chora-tadbirlarni bajarmaganlik uchun berilgan afvdir.
Aprel 2024 yilda boshlanishi kerak bo’lgan to’rt oylik qamoq jazosi afv natijasida bekor qilindi. CZning jinoyat hukmi bekor qilingani sababli, «Binance» AQSh bozorlariga qaytishni ko’zlayotgan bo’lishi mumkin.
Biroq, AQSh senatining rasmiy 2025 yil 23-oktabrda qabul qilingan rezolyutsiyasi (S. RES. 466) prezident afvini rasman qoralaydi. Hujjat, «Binance»ning jiddiy qoidabuzarliklarini ta’kidlaydi va moliyaviy jinoyatlar uchun qoralangan rahbarlarning afv qilinishiga qarshilik ko’rsatadi.
Binans sud ishi global eʼtiborni tortayotgan bir paytda javob berdi
«Binance» bu ayblovlarga javoban, xalqaro sanksiyalar qonunlariga rioya qilishini ta’kidlamoqda. Kompaniya, AQSh Moliya vazirligining kripto valyutalarining «Hamas» tomonidan keng qo’llanilmayotganiga oid bayonotlariga ishora qilib, da’volarni rad etishga harakat qilmoqda.
Biroq, da’vogarlar, ma’lum tranzaktsiyalar va hisob ma’lumotlari orqali tizimli muvofiqlik xatolarini dalil sifatida ko’rsatmoqda.
Hamkor asoschi Yi He, istalgan foydalanuvchini tanlash huquqini himoya qilib, tanqidni muhandislik amaliyotlaridan kelib chiqib oldindan belgilangan ushbu tanlovlar ajralishi sifatida bayonot berdi. U shuningdek, kripto sektorining bardoshiga ishora qildi.
Ammo, da’vo «Jewish» va xalqaro ommaviy axborot vositalarida keng tarqaldi. Bu muomala, birjalar o’z platformalari orqali terrorni moliyalashtirish uchun javobgar bo’lishi mumkinligiga ushbu ish orqali dalil bo’lishi mumkin.
Tramp afvi va bu da’volar o’rtasidagi munosabat, murakkab yuridik va siyosiy muhit hosil qilmoqda. CZ o’z gunohlarini tan olish uchun jinoiy jazodan qochsa-da, «Binance»ga qarshi fuqarolik sudi davom etmoqda.
