«Binance» kriptovalyuta birjasi rasmiy ravishda Amerika Qo‘shma Shtatlari Senati tomonidan unga qo‘yilgan ayblovlarga javob berdi. Mazkur ayblovlarga ko‘ra, birja Eronning pul yuvishi va sanksiyalardan qochishiga yordam bergan. Hamraisi Richard Teng bu ayblovlarni «haqiqatga zid va tuhmat» deb atadi.
Bu javob senator Richard Blumenthal tomonidan yuborilgan rasmiy so‘rovdan so‘ng berildi. Senator sanksiyaga uchragan tashkilotlarga deyarli 2 milliard AQSH dollari o‘tkazilganiga doir hujjatlarni talab qilgan edi. Xat, shuningdek, mazkur faoliyatni aniqlagan xodimlarni ishdan bo‘shatish sabablari haqida ham izoh so‘radi.
Binance noqonuniy faoliyatga aloqadorlik 97 foizga kamayganini ma’lum qildi
Richard Teng ijtimoiy tarmog‘ida senator Blumenthalning 24-fevral kungi xatini bevosita muhokama qilib, undagi ayblovlarni rad etdi. Senator «Binance» birjasi ataylab Eron sanksiyalaridan chetlab o‘tishni ta’minlagan, deb ko‘rsatgan. Birja javob tariqasida o‘zining muvofiqlik tizimi haqida batafsil ma’lumot bergan blog posti ham e’lon qildi.
Bu blog postida «Binance» 2024 yil boshidan 2025 yil o‘rtasigacha noqonuniy deb hisoblangan hamyonlarga aloqadorlik 97% ga qisqargani haqida ma’lumot berdi. So‘nggi uch yil ichida kompaniya huquqni muhofaza qilish organlariga 752 million dollardan ortiq noqonuniy mablag‘larni musodara qilishda yordam berganini ta’kidladi.
«Binance» shuningdek, ichki tekshiruv natijasida Eron pul yuvishda vositachilik qilganlikda gumon qilingan ikkita hamkorini — «Hexa Whale» va «Blessed Trust» tashkilotlarini hamkorlikdan chiqarib yuborgani haqida ma’lumot berdi.
Birja, shuningdek, muvofiqlikka oid xavotirlarni bildirgan xodimlarga nisbatan tazyiqlar haqidagi ayblovlarni ham inkor etdi. Kompaniya bu xodimlar ichki maxfiylik siyosatini buzganlari uchun ishdan bo‘shatilganini bildirdi, muvofiqlikka doir e’tirozlari uchun emasligini qayd etdi.
«Binance» alohida holda «The Wall Street Journal» axborot nashriga nisbatan ham sudga murojaat qilish bilan tahdid qilgan. Birja nashrni tuhmatda ayblab, xabarlarini rad etishni talab qilgan.
Senator: Binance Eron sanksiyalaridan qochishda yordam berganini da’vo qilmoqda
Senator Blumenthal nafaqat «Binance» birjasini sanksiyalarni buzishda, balki ushbu harakatlarni faol tarzda qo‘llaganlikda ham ayblagan.
«Binance» ochiq-oydin ogohlantirishlarga e’tibor bermagan, noqonuniy hisob raqamlaridan foydalanishga ruxsat bergan, hatto pul yuvish bilan shug‘ullanuvchi tashkilotlarga amaliy yordam ko‘rsatgan», — deb yozadi Blumenthal.
U, shuningdek, «Binance» o‘zining muvofiqlik bo‘yicha xodimlari tomonidan Eron bilan bog‘liq bo‘lgan 2 000 dan ortiq hisoblarni aniqlaganini ham ta’kidlab o‘tdi. Bu hisoblar birja siyosati bo‘yicha taqiqlangan bo‘lsa-da, mavjud bo‘lgan.
Senator ushbu ayblovlarni birjaning yillar davomida takrorlanib kelgan qoidabuzarlik amaliyotining bir qismi sifatida taqdim etdi.
2023 yilda «Binance» federal organlar tomonidan Eron tashkilotlari va terroristik guruhlariga ataylab deyarli bir milliard dollar o‘tkazganini tan oldi. «Binance» asoschisi Changpeng Chjao (Changpeng Zhao) 4 oy qamoq jazosiga hukm qilindi.
Blumenthalning qayd etishicha, «Binance» o‘z muammolarini hal etish o‘rniga, siyosiy yordamni qidira boshlagan. Bu yordamni «World Liberty Financial» kriptovalyuta kompaniyasi (kripto tomonidan) bilan hamkorlik orqali izlagan. Ushbu tashkilot AQSH Prezidenti Donald Tramp (Donald Trump) oilasi bilan bog‘liq. Bugungi kunda «Binance» hisoblarida uning 85 foizga yaqin stabilkoin tokenlari saqlanmoqda.
«SEC» (Qo‘shma Shtatlarning qimmatli qog‘ozlar va birjalar bo‘yicha komissiyasi — davlat organi) o‘tgan yilning may oyida «Binance»ga qarshi sud ishini to‘xtatdi, va Chjao qisqa vaqt ichida prezidentlik afvosini oldi.
Kongress nazorati nozik bir vaqtda boshlanmoqda
Juma kuni senatorlar kichik qo‘mitasi «Binance» birjasidan so‘ralgan hujjatlarni taqdim etish bo‘yicha muhlat belgilab qo‘ygan edi. Birja blog post orqali rasmiy javob berdi, biroq Blumenthal so‘ragan barcha materiallarni taqdim etmadi.
Ushbu mojaro butun sanoat uchun juda nozik vaqtda yuz bermoqda.
So‘nggi «Chainalysis» kompaniyasi (kriptoanalitika tashkiloti) hisoboti ma’lumotiga ko‘ra, 2025 yilda noqonuniy manzillar kamida 154 milliard dollar qabul qilgan. Bu ko‘rsatkich o‘tgan yilga nisbatan 162% ga oshgan. Bu o‘sish asosan sanksiyalangan tashkilotlarga o‘tgan mablag‘lar 694% ga ko‘paygani hisobiga sodir bo‘lgan.
«Chainalysis» bu o‘zgarishni kriptodagi yirik miqyosli davlat darajasidagi jinoyatlarning yangi davri sifatida baholadi. Shu orada, barcha noqonuniy tranzaksiyalarning 84% qismini stabilkoin tokenlar tashkil etgan, 2020 yilda bu ko‘rsatkich atigi 15% ni tashkil qilgan edi.
Ushbu aktiv turi — stabilkoin tokenlar, aynan «Binance» atrofidagi ayblovlar markazida turibdi. Aytishlaricha, Tether stabilkoin tokeni noqonuniy mablag‘larni yuvishda asosiy vosita bo‘lib xizmat qilmoqda.
«Binance» kabi birjalar uchun bunday ma’lumotlar Senat tekshiruvi xavfini yanada oshirmoqda. Uning muvofiqlik sohasida qanchalik ishonchli ishlashi Kongress vakillari kriptovalyutani tartibga solish yuzasidan qanday qaror qabul qilishiga ta’sir ko‘rsatishi mumkin. Bozor barqarorligi, investitsiyalar barqarorligi, kelajak barqarorligi shu kabi masalalar aynan shunday holatlarda ustuvor ahamiyat kasb etadi.
