AQSH federal sudi «Binance» kriptovalyuta birjasi va uning asoschisi Changpen Chjao’ga nisbatan ochilgan keng ko‘lamli fuqarolik da’vosini rad etdi.
Da’voda ushbu kriptovalyuta birjasi 64 ta terrorchilik hujumlarini moliyalashtirishda yordam berganlikda ayblangan edi.
Sud Binance ataylab terrorchilik hujumlarini moliyalashtirishda yordam bergan degan da’volarni rad etdi
Biroq, AQSH tuman sudi sudyasi Jinett Vargaz xabar berishicha, 535 nafar da’vogarning da’volari asosli emasligini va ular «Binance» va Changpen Chjaoni bevosita zo‘ravonlik harakatlarida ayblash uchun yetarli dalil keltira olmaganini ta’kidladi.
Sudiya ta’kidlashicha, ayrim terroristik guruhlar platformadan foydalangan bo‘lishi mumkin. Ammo birjada hisob ochish, sudlanuvchilar bevosita hujumlarda qatnashgan yoki muvaffaqiyatiga erishmoqchi bo‘lgan degan ma’noni anglatmaydi.
891 sahifadan iborat da’vo arizasining rad etilishi dunyodagi eng yirik kriptovalyuta birjasi uchun muhim huquqiy g‘alaba bo‘ldi. Biroq, bu skor g‘alaba «Binance» tomonidan ilgari tan olingan rioya etish (komplayens) bo‘yicha xatoliklar fonida yuz bermoqda.
2023-yil oxirida «Binance» AQSH Adliya vazirligiga tarixiy ahamiyatga ega 4,3 milliard dollar miqdorida tovon to‘lashga rozilik berdi.
Ushbu kelishuv doirasida, Changpen Chjao federal darajadagi pul yuvishga qarshi qonunlar va sanksiyalarni buzganini tan oldi. Bu jumladan, «Hamas» a’zolari va Eron foydalanuvchilari bilan bog‘liq operatsiyalarni to‘sish uchun yetarli choralar ko‘rilmagani ham kiradi.
Da’vogarlar asosiy dalil sifatida mazkur sobiq rasmiy e’tiroflarga tayanib, AQSHning Terrorizmga qarshi qonuni asosida yetkazilgan zararni undirishga harakat qilishgan.
Ular, jumladan, «Hamas» va «Hizbulloh» terror guruhlari ham «Binance»dan 2017-2024-yillar orasida hujumlarni moliyalashtirish uchun yuz millionlab dollarlarni o‘tkazishda foydalangan deb iddao qilishgan.
Sud qaroridan so‘ng Changpen Chjaoning advokati Tereza Guddi Gillen natijani mamnunlik bilan kutib oldi va quyidagilarni ta’kidladi:
«Sud da’vogarlardan birontasining ham asossiz da’vosini qanoatlantirmadi va Changpen Chjao yoki “Binance”ning terrorchilik harakatlariga moliyaviy yordam ko‘rsatganiga bog‘lovchi hech bir dalil topolmadi. Sud da’volarning ishonarsiz ekanini tan olganidan minnatdormiz», — deya izoh berdi u.
«Binance» ham «X» ijtimoiy tarmog‘i orqali bu qarorni olqishlab, sud tomonidan da’volarning asossiz ekani to‘g‘ri baholanganini bildirdi.
Binance birjasi hanuzgacha tanqid va tekshirishlarga duch kelmoqda
Sudda g‘alaba qozonilganiga qaramay, “Binance” kompaniyasi hanuzgacha kuchli hukumat nazoratidan o‘tyapti.
AQSH qonunchilari yaqinda Moliya va Adliya vazirliklarini «Binance»ga qarshi yangi da’vo bo‘yicha tekshiruv o‘tkazishga chaqirdi. Gap Eron bilan bog‘liq kompaniyalar hisobidan 1,7 milliard dollar o‘tkazmalarga taalluqli ayblovlar haqida bormoqda.
Biroq, «Binance» kompaniyasi yaqinda Kongress tomonidan bildirilgan da’volarga keskin javob qaytardi.
Kompaniya o‘zining huquqiy majburiyatlarini qat’iy bajarayotganini va Eron rezidentlariga birjada faoliyat yuritishni kategorik taqiqlaganini bildirdi.
«Binance»da qat’iy va doimiy takomillashib boruvchi komplayens dasturi mavjud. Bularga qat’iy KYC (mijozingizni bilish tartibi) jarayonlari va Eron aholisi uchun to‘liq taqiq kiradi. «Binance» geolokatsiyani aniqlash tizimini kuchaytirdi va VPN orqali cheklovlardan chetlab o‘tish holatlarini faol nazorat qilish orqali foydalanuvchi hujjatlarini va rioya etishni kuchaytirmoqda», — deya kompaniya bayonot berdi.
Kompaniyaning ma’lum qilishicha, u o‘zining komplayens tizimiga yuz millionlab dollar sarmoya kiritgan va hozirda sanksiyalar va moliyaviy jinoyatlarni aniqlash bo‘yicha malakali 1 500 dan ziyod mutaxassis ish olib bormoqda.
«Binance» noqonuniy faoliyat bilan bog‘liq hamyonlar bilan aloqani 2024 boshidan 2025 o‘rtalarigacha deyarli 97 foizga kamaytirdi, deb hisob beradi. Kompaniya shu yilning o‘zida global huquqni muhofaza qilish organlariga noqonuniy aktivlardan 752 million dollardan ortig‘ini musodara qilishda yordam berganini ham ma’lum qildi.
