«Garden» kompaniyasi $2 milliarddan ortiq tokenlarni ko’chirishni amalga oshirganini e’lon qildi, ammo mashhur tergovchilar pul yuvish holatlarini da’vo qilishdi. ZachXBT, kripto olamidagi taniqli tergovchi, umumiy hajmining 25% ko’proq qismi jinoyatchilar tomonidan amalga oshirilganini ta’kidladi.
Boshqa tergovchilar ham Shimoliy Koreya xakerlari platformadan foydalanayotganini da’vo qilishdi, ammo ko’p ma’lumotlar hali aniq emas. Shunga qaramay, haqiqiy jinoyat tergovi bo’lmasa, bu jamoat kuzatuvchilari yomon niyatli shaxslarni to’xtatishga qodir bo’lmasligi mumkin.
Garden pul yuvish operatsiyasi bo’lishi mumkinmi?
«Garden», yangi Bitkoin ko’prik ilovasi, yaqinda katta yutuqni e’lon qildi: platforma $2 milliarddan ortiq token almashuvlarini muvaffaqiyatli amalga oshirdi.
Uning asoschisi, Jaz Gurati, bu muvaffaqiyatni nishonladi, ammo bu tezda qarshilikka uchradi. ZachXBT, asosiy kripto tergovchisi, «Garden»ni katta miqdorda pul yuvishda aybladi va qattiq tanqid qildi:
Tergovchi keyinchalik bu dushmanona izohlarni aniqlashtirdi. Masalan, u Tornado Cashga qarshi sud jarayonini ma’qullamadi, chunki kripto aralashtirgich haqiqatan ham markazlashmagan edi. «THORChain» ham, muammolariga qaramay, organik ildizlarga ega ilova bo’lib, ko’plab mijozlar uni yaxshi niyat bilan ishlatmoqda.
«Garden» esa, aksincha, ko’proq markazlashgan bo’lib, yaqinda almashuv limitini 10 Bitkoin (BTC) ga oshirdi. Bu uni noqonuniy shaxslar uchun jozibador qildi, ular taxminan $1 milliondan ortiq mablag’ni yuvishda foydalanishni boshlashdi.
ZachXBT «Garden» bu pul yuvishdan millionlab foyda olganini, mablag’larni qaytarishni yoki muammoni tan olishni rad etganini da’vo qildi.
KXDR aloqalari va oq shlyapa zaifligi
To’g’ri, ZachXBT ilgari Gurati’ning ba’zi biznes loyihalari bilan nizolar bo’lgan, shuning uchun u to’liq betaraf bo’lmasligi mumkin.
Biroq, Tayvano uning xavotirlarini qo’llab-quvvatladi va yanada chuqurroq ketdi. U ayniqsa, Shimoliy Koreya xakerlari «Garden» orqali pul yuvayotganini da’vo qildi:
U Gurati bilan qisqa bahsga kirishdi va «Garden» foydalanuvchi xavfsizligi yoki muvofiqligini jiddiy qabul qilmasligini aytib, unga «yo’qol» dedi. U aniq dalillar keltirmadi, lekin kompaniya Shimoliy Koreya bilan bog’liq har qanday nomuvofiqliklardan xabardor ekanligini ta’kidladi.
Biroq, bu jarayonlarda noqulay bir holat mavjud. Agar tergovchilar to’g’ri bo’lsa va «Garden» Shimoliy Koreya bilan bog’liq pul yuvishdan millionlab foyda olayotgan bo’lsa, bu nimani o’zgartiradi?
Bugungi kripto jinoyat to’lqinida, oq shlyapali jamoat tergovchilari haqiqiy jinoyatlarni to’xtatish uchun kuchi kamaygan.
ZachXBT «biror hukumat» «Garden» jamoasini qamoqqa olishini umid qildi, lekin kim buni amalga oshirishi mumkinligi aniq emas. AQSh kripto nazoratini keskin kamaytirmoqda, va xalqaro politsiya agentliklari noqonuniy operatsiyalarni tergov qilish uchun yillar talab qilishi mumkin.
Boshqacha aytganda, jamoatning noroziligi ahamiyatsiz bo’lishi mumkin. Agar «Garden» haqiqatan ham pul yuvishdan foyda olayotgan bo’lsa, jamoat qo’llab-quvvatlashi uning moliyaviy natijalariga ta’sir qilmasligi mumkin.