Kalvin Ayre, o‘ziga xos qimor magnati va Bitcoin SV (BSV)ning asosiy moliyaviy qo‘llab-quvvatlovchisi, Wirecard kompaniyasining to‘qilgan 1,9 milliard yevrolik (2,19 milliard dollar) Osiyo to‘lov tarmog‘ining «yagona mijoz»i sifatida aniqlangan.
Tadqiqotchilar Pragada, Chernogoriyada, Antigua, Manilada va Ispaniyadagi murakkab to‘qilgan kompaniyalar orqali yuzlab million yevrolik o‘tkazmalarni kuzatib borishdi. Har bir o’tkazma Ayre’ning qimor faoliyati bilan bog‘liq edi.
Wirecard inqirozi va yo’qolgan milliardlar
Germaniyaning Wirecard AG kompaniyasi 2020 yil iyun oyida 1,9 milliard yevro haqidagi hisobotda Asiyodagi ishonch hisob-kitoblari mavjud emasligi haqida e’lon qilganidan so‘ng bankrot bo‘ldi.
Germaniya to‘lov protsessori 20 milliard yevrodan (23,1 milliard dollar) ortiq investor qiymatini yo‘qotdi va Yevropadagi eng katta moliyaviy firibgarlik tergovlaridan birini qo’zg’atdi.
Kompaniyaning bosh direktori Markus Braun va boshqa rahbarlar hozirda Myunxenda firibgarlik, ishonchni buzish va bozorni manipulyatsiya qilish kabi ayblovlar bilan sudlanmoqda.
Wirecard kompaniyasi Osiyoda uchinchi tomon xarid qilish (TPA) hamkorliklaridan katta daromad olishini da’vo qilgan. Biroq, Ernst & Young auditorlari bu hisoblarni hech qachon tasdiqlamadilar.
Haqiqat o‘zgacha bo‘lib chiqqanida, Wirecardning aksiyalari narxi bir necha kundan ichida 100 yevrodan (115,76 dollar) deyarli nolga tushib ketdi. Bu janjal nazoratdagi muvaffaqiyatsizliklarni ochib berdi va yirik miqdyordagi firibgarlik qanday qilib yillar davomida aniqlanmaganligidan xavotirlar uyg‘otdi.
Qochonda Jan Marsalek 2020 yil iyun oyida yo‘q bo‘lib ketdi va hozircha topilmagan. Germaniya hukumati uning Rossiyaga qochganligini, maxsus xizmatlar tomonidan yordam berilganligini taxmin qilmoqda.
Germaniyaning «Bayerischer Rundfunk» davlat ommaviy axborot vositalari Wirecard Bankning 2018 yilgi ma’lumotidan 500 000 dan ortiq moliyaviy operatsiyalarni o’rganib chiqdi. Firibgarlikni amalga oshirishga imkon yaratgan murakkab pul oqimlarini kuzatib, quyidagilarni aniqladi:
- BR Ayreni Wirecard Bankning TPA hisobvaraqalari orqali yo‘naltirilgan mablag‘larning foydali egasi sifatida aniqladi.
- Antiguaga kamida 135 million yevro (156 million dollar) yuborildi, aksariyati Errol Kort bilan bog‘langan kompaniyalar bo‘lib, u ham Ayre bilan yaqin edi.
- To‘lovlar Ayre bilan bog‘liq tashkilotlarga yetib borgan, masalan, Ispaniyada RGT (6,6 million yevro), Filippindagi Tyche Consulting (8 million yevro) va Gonkongdagi Pittodrie Finance (177 million yevro).
«The Rage» tomonidan olib borilgan boshqa tergov hisobotlari bu mablag‘lar Ayre’ning noqonuniy qimor faoliyatidan olinganligini ko’rsatdi. Ushbu chet ellik tuzilmalar katta miqdordagi anonim o‘tkazmalarni amalga oshirishga imkon yaratdi va haqiqiy TPA korxonalariga o‘xshatildi.
Wirecardning auditorlari ushbu harakatlarni qonuniy uchinchi tomon daromadlarining dalili sifatida qabul qilishdi va bu Asiyodagi mavjud bo‘lmagan faoliyatlarini yanada yashirdi.
2023 yilda Marsalek Germaniya sudlariga yozgan maktubda Kanadalik mijoz haqida yozgan. Uning korporativ tuzilmalari TPA faoliyati uchun qayta tashkil etilganini bildirgan.
Germaniya ommaviy axborot vositalari buni Kanadalik va onlayn qimor orqali boylik orttirgan Ayrening tavsifi sifatida qabul qildi. Tergovchilar shuningdek, Filippinda “Kalvin Vilsin” nomi ostida Ayrega o‘tkazmalar amalga oshirilganligini aniqladilar.
«nChain» kompaniyasining sobiq bosh direktori Kristian Ager-Hanssen Ayrening markaziy rolini ochiq tasdiqladi. Ayrening pul oqimlari Wirecardning firibgarlik faoliyatida muhim ahamiyat kasb etganligini aytdi.
“Haqiqat endi inkor etib bo‘lmaydi: pulning orqasida turgan odam Kalvin edi,” deya tasdiqladi Ager-Hanssen.
Uning fikricha, Ayrening platformasi bo’lmasa, uning imperiyasi bunday masshtabda ishlamagan bo’lar edi.
Ayrening huquqiy tarixi va qimor o’yinlari operatsiyalari
Ayre, Bodog orqali, sportsalim o’yinlaridan 100 million dollar daromad olgan onlayn qimor biznesi orqali boylik orttirdi.
2012 yil fevral oyida Baltimor federal prokurorlar Ayre va uchtali kanadaliklarni noqonuniy internet qimor o‘yinlari va pul yuvishda aybladi.
Ushbu ayblovlar pullarning Shveytsariya, Angliya, Malta va Kanada orqali AQSh qimorbozlari va ommaviy axborot vositalari brokerlariga yetib borish jarayonini tasvirladi.
AQSh hukumati Bodog bilan bog’liq hisoblardan 66 million dollar musodara qildi va bodog.com domenini qo’lga kiritdi. Ayre qimor o‘yinlari ayblovlari uchun maksimal 5 yil va pul yuvish uchun 20 yil qamoq jazosiga mahkum etildi. Ayre o’zini aybsiz deb da’vo qildi, faoliyatini boshqa davlatlarga ko’chirdi va ayblovlarga qarshi kurashdi.
2017 yilning iyulida Ayre prokurorlar bilan kelishuvga erishdi. «Forbes» hisobotlaganidek, barcha jinoyatlar, qimor o‘yinlar to‘g‘risidagi ma’lumotlarni uzatish bilan bog‘liq noqonuniy amal uchun aybdorligini tan olish evaziga bekor qilindi.
Ayre bir yil sinov shartli jazosini oldi va 500 000 dollar jarima to’ladi, ilgari musodara qilingan 66 million dollarni talab qilish huquqini yo’qotdi.
Ushbu kelishuv besh yillik huquqiy jarayonni yakunladi, ammo kelajakda Ayre bahsli faoliyatini davom ettirdi. Uning Wirecard bilan keyingi aloqalari, boshqaruv organlaridan xavfsiz ravishda qimor pullarini qonuniy ko‘ringan to‘lov kanallari orqali o‘tkazilishi mumkinligi iddao qilinmoqda.
BSV aloqasi va Kreyg Rayt bog’lanishi
«Ayre» kompaniyasining moliyaviy yordamchisi sifatida “Bitcoin SV (BSV)” kriptovalyutasini faol qo’llab-quvvatlaydi, bu kriptovalyutani u «Kreyg Raytning Satoshi Nakamoto daʼvosi» bilan birgalikda targ’ib qiladi.
Kreyg Rayt ilgari Londondagi «Tyche Consulting» kompaniyasida ishlagan, bu Filippinlarda asoslangan va «Wirecard» tarmog’i orqali millionlar olgan tashkilotlardan biridir. Ushbu bog’lanish Ayre’ning biznes manfaatlari va BSV ekotizimi o’rtasidagi uyg’unlikni ko’rsatadi.
“Wirecard” haqida oshkor qilingan maʼlumotlarga qaramay, “BSV”ning narxi barqaror bo’lib qoldi, bu esa bozordagi darhol javobning sustligini anglatadi.
Hozirda BSV narxi $20.91 ni tashkil etmoqda, bu so’nggi 24 soat ichida 1,37% lik kichik o’sishni ko’rsatmoqda. Ushbu o’sish chorshanba kuni kengroq bozor kuchlari bilan birgalikda kripto tokenlarining tiklanishga urinishi bilan bog’liq.
