«Coinbase» (kriptovalyuta birjasi) bosh direktori Brayan Armstrong va kompaniya rahbariyati vakillariga nisbatan aktsiyadorlarning foydasiga da’vo arizasi kiritildi. Ular kompaniyaning aktivlarni saqlash amaliyoti, tokenlarni joylashtirish va «pullarni yuvishga qarshi kurash» (AML) qoidalariga rioya qilinishi masalasida noto‘g‘ri ma’lumotlar taqdim etganlikda ayblanmoqda.
Ushbu da’vo AQShning Nyu-Jersi okrugi tuman sudiga aktsiyador Kevin Mihan tomonidan, «Coinbase» nomidan kiritilgan. Unda Brayan Armstrong, hammuassisi Fred Ersham, bosh yurist Pol Greval, prezident Emili Choy, shuningdek bir nechta boshqaruv kengashi a’zolari javobgar sifatida ko‘rsatilgan.
Saqlash bilan bog‘liq xavotirlar va bankrotlik xavfi Coinbase rahbarlarini diqqat markaziga olib chiqdi
Da’voda aytilishicha, 2021 yil aprelidan 2023 yil iyunigacha «Coinbase» rahbariyati «asosiy va muhim ahamiyatga ega bo‘lgan yolg‘on hamda chalg‘ituvchi bayonotlar» bergan va bu bilan o‘z ishonchli vakillik majburiyatlarini buzgan.
Shu orqali kompaniya regulyatorlar nazorati, huquqiy javobgarlik va obro‘-e’tiboriga putur yetkazish xavfi ostida qolgan.
Asosiy e’tirozlarga sabab bo‘lgan masala — «Coinbase»ning mijoz aktivlarini yuritish usuli. Da’vochilar kompaniya chakana mijozlar aktivlarini “siz uchun Coinbase saqlaydigan kafolatlangan aktivlar” sifatida noto‘g‘ri ko‘rsatganini ta’kidlamoqda.
Bir vaqtning o‘zida birja ushbu aktivlar kompaniya bankrot bo‘lgan taqdirda «Coinbase»ga tegishli mulk deb hisoblanishi mumkinligini oshkor etmagan. Bu esa, da’vochining fikricha, mijozlarni kompaniyaning umumiy qarz majburiyatlaridan himoyasiz, oddiy kreditorlar safida qoldiradi.
Da’vochilar yana, «Coinbase» oddiy mijozlarning aktivlarini aralashtirib saqlaganini, biroq institutsional mijozlar uchun esa alohida saqlash tizimini joriy etganini aytmoqda. Natijada, bu holat reklama orqali berilgan va’dalar bilan haqiqatda yuzaga kelgan huquqiy xavflar o‘rtasida muvofiqlik yo‘qligini ko‘rsatmoqda.
Qimmatli qogʻozlarni birjaga chiqarish haqidagi ayblovlar
Da’vo yana shuni iddao qiladiki, «Coinbase» o‘z platformasida tokenlarni joylashtirishda har doim «aktivlarni tekshirish jarayoni orqali qimmatli qog‘ozlar ro‘yxatga olinmaydi» deb alohida ta’kidlardi. Biroq, ichki va tashqi indikatorlar ayrim tokenlarda qimmatli qog‘ozlar xavfi mavjudligini ko‘rsatgan bo‘lsa ham, bu haqiqat ochiqlanmagan.
Da’vo AQSh Qimmatli qog‘ozlar va birjalar komissiyasi (SEC – davlat tashkiloti) 2023 yil iyun oyidagi harakatlariga tayanadi. Unda «Coinbase»dan ruxsatsiz qimmatli qog‘ozlarni, jumladan «Solana» va «Cardano» tokenlarini joylashtirganlikda ayblangan.
SEC ishi 2025 yilda yangi rahbariyat tomonidan bekor qilinganiga qaramay, da’vochilar kompaniya bayonotlari investorlarni qimmatli qog‘ozlar regulyatsiyasi borasida chalg‘itganini ta’kidlamoqda.
Pul yuvishga qarshi kurashishdagi kamchiliklar va nazorat organlari jarimalari
Da’vochilar «Coinbase» kompaniyasining 2023 yil yanvar oyida «Nyu-York moliyaviy xizmatlar departamenti» (NYDFS – davlat tashkiloti) bilan erishilgan kelishuvni tilga olmoqda. Bu tekshiruv kompaniyada AML (pullarni yuvishga qarshi kurash) dasturi bo‘yicha keng va uzoq davom etgan kamchiliklarni aniqladi.
«Coinbase» 50 million dollar jarima to‘lashga rozilik berdi va yana ikki yil davomida komplayens (qoidalarga rioya qilish) tizimini kuchaytirish uchun yana 50 million dollar ajratishga majbur bo‘ldi.
Da’vo, «KYC» (mijozlarni aniqlash), mijozlarni tekshirish, tranzaksiyalarni nazorat qilish, shubhali harakatlarni o‘z vaqtida xabardor qilish sohalaridagi muammolarni ko‘rsatadi. Bu kamchiliklar platformani firibgarlik, pul yuvish va boshqa jinoyat harakatlari uchun ochiq qoldirgan, deyiladi da’vo matnida.
Rahbarlarning aksiyalarni sotishi diqqat markazida
Da’vo, kompaniya rahbariyatidan bir nechta vakillar 2021 yil bevosita ro‘yxatga olish oldidan kompaniya haqida muhim, ommaga ma’lum bo‘lmagan axborotga ega holda aksiyalarini sotganini ham bildiradi.
Da’vochilar regulyatorlar tomonidan qo‘yilgan jarimalar, yuridik xarajatlar, obro‘ga yetgan zarar, shuningdek, rahbarlarning ish haqi va aksiyalar savdosidan olingan foyda o‘rnini to‘ldirishni talab qilmoqda.
Derivativ da’vo bilan bog‘liq oqibatlar
Aktsiyadorlar nomidan berilgan da’volar natijasida, agar yutuq bo‘lsa, undagi pul «Coinbase» (kriptovalyuta birjasi)ga qaytariladi, investorlarning o‘ziga emas. Biroq, aktsiyadorlar bilvosita tarzda kompaniya faoliyatini yaxshilash yoki boshqaruv islohotlari orqali foyda ko‘rishlari mumkin.
Shuningdek, da’voda korporativ boshqaruvni isloh qilish, nazorat choralari kuchaytirilishi va advokatlar xizmatlari uchun to‘lovlar undirilishi so‘ralmoqda.
«Consensys» (blokcheyn texnologiyalari kompaniyasi)ning bosh huquqshunosi Bill Hyuz (Bill Hughes) fikriga ko’ra, bu ish kriptovalyuta birjalarining aktivalarni saqlashdagi amaliyoti, qoidabuzarlik va rahbarlarning javobgarligiga nisbatan ortib borayotgan e’tiborni aks ettirmoqda.
«Coinbase» (kriptovalyuta birjasi) boshqaruvi endi aktsiyadorlar nomidan keltirilgan, kompaniya tomonidan «jiddiy noto‘g‘ri va chalg‘ituvchi ma’lumotlar, ishonchli vakillik buzilishi hamda yirik regulyator va sud xavfi» yuzasidan ochilgan da’voga javob bermoqda», — dedi u «X» ijtimoiy tarmog’ida o‘z sahifasida.
Bu ish shuni ko’rsatadiki, tez o‘zgarayotgan regulyator me’yorlari va investorlar kutgan natijalar kriptovalyuta birjalarining faoliyati va boshqaruv uslublariga yangi sinovlar yaratmoqda. Bozor barqarorligi, investitsiyalar barqarorligi, kelajak barqarorligi – bularning barchasi hozirgi islohotlarga bog‘liq.
«Coinbase» (kriptovalyuta birjasi) hanuzgacha keng jamoatchilikka izoh bermadi.
