Nyu-York janubiy okrugi uchun AQSH prokuraturasi 14-sentabr kuni «Binance» birjasidagi hisoblar va Eron nefti qora bozordagi savdosi bilan bog‘liq bo‘lgan 61 million dollar kriptovalyutani musodara qilish bo‘yicha fuqarolik da’vosi arizasini kiritdi.
Prokurorlarning ta’kidlashicha, bu mablag‘lar dastlab Xitoydagi «Blessed Trust» va «Hexa Whale» nomli ikki kompaniya hisoblari orqali o‘tib, so‘ngra AQSH tomonidan terrorchi tashkilot deb e’tirof etilgan «Eron Islom Inqilobi Gvardiyasi Korpusiga» yetib borgan.
«Binance» toza deb atagan Eron bilan bog‘liq ayni tashkilotlar
«Bugungi amallarimiz Eron hukumati va uning terrorchi vakillarini noqonuniy pul manbasidan mahrum qilishga qat’iy harakat qilayotganimizni ko‘rsatadi. Ular aynan shu mablag‘lar hisobiga AQSH hamda boshqa mamlakatlar fuqarolarining hayoti va xavfsizligiga tahdid solmoqda».
AQSH prokurori o‘rinbosari Shon Bakli ushbu da’vo arizasi e’lon qilingan 14-sentabr kuni bayonot berdi.
Arizada yil boshida Senat o‘rganishi markazida bo‘lgan ayni ikki kompaniya tilga olinadi.
«Binance» birjasi mart oyida ham bu ayblovlarga qarshi chiqdi, o‘shanda hammuallif direktor Richard Teng ularni «asossiz va obro‘sizlantiruvchi» deb atagan edi.
«Binance» birjasi o‘z pozitsiyasida turib, mablag‘lar bevosita Eron tashkilotlariga o‘tmaganini da’vo qilgan. Biroq, dushanba kuni kiritilgan yangi ariza umuman boshqa manzarani ko‘rsatmoqda.
Prokurorlarning ta’kidlashicha, «Entity A» nomli hamyonlar tarmog‘i noqonuniy Eron neftidan olingan 1,5 milliard dollardan ortiq mablag‘ni harakatlantirgan. Ushbu tarmoq orqali pul «Eron Islom Inqilobi Gvardiyasi Korpusi» bilan bog‘liq xizmatlar va Eron birjasiga yo‘naltirilgan.
«Binance» birjasida yana takrorlanayotgan holat
Bu «Binance» bilan bog‘liq hisoblar Eron bilan aloqador sanksiyalar haqida xabarlarda birinchi bor tilga olinishi emas.
«Reuters» nashri xabariga ko‘ra, Eron bilan bog‘liq «Shelbit» birjasi (Dubayda jarima qilingan) 676 million dollar mablag‘ni «Binance» birjasiga o‘tkazgan.
Tarixda «Binance» birjasi 2023 yilda sanksiyalarni buzganini tan olib, 4,3 milliard dollar jarima to‘lagan.
Adliya vazirligi arizasida «Binance» birjasi sud ishi ishtirokchisi sifatida ko‘rsatilmagan. Shu sababli, jazo bevosita kriptovalyuta va «Blessed Trust» hamda «Hexa Whale» kompaniyalari faoliyati bilan bog‘liq bo‘lmoqda.
Buyuk Britaniyaga qaytish uchun noqulay davr
Ushbu hujjat «Binance» birjasining Buyuk Britaniyada yangi litsenziya olish bo‘yicha arizalar 30-sentabr kuni ochilishidan ikki hafta oldin berildi.
Birja Buyuk Britaniyaning yangi kriptovalyuta tartibga solish doirasida Moliya harakatini nazorat qilish boshqarmasi («Financial Conduct Authority», moliyaviy idora)dan ruxsat olishni so‘ramoqda. Bu jarayon boshqaruv va muvofiqlik – ya’ni, qoidalarga qat’iy rioya qilish talablariga asoslanadi.
Shu orada, platformaga bog‘liq bo‘lishi mumkin bo‘lgan Eron bilan aloqador yangi pullarni yuvish da’vosi, «Binance» birjasi uchun bu arizani osonlashtirmasligi ehtimoldan xoli emas. Shu bilan birga, arizada «Binance» birjasi o‘ziga nisbatan ayblovlar mavjud emas.
Bu masalani Buyuk Britaniya moliyaviy idorasi «Binance» birjasining arizasini ko‘rib chiqish jarayonida qanday baholashi litsenziya olish oynasi ochilgach yanada oydinlashadi.
