AQSh «Adliya departamenti» (davlat organi) bu hafta Venesuela fuqarosiga kriptobirjalar orqali $1 milliard miqdorida «pul yuvish» sxemasida ishtirok etganlikda ayblov e’lon qildi.
Shikoyatga ko’ra, mablag’lar AQSh hududiga kirib-chqib turadigan yo’nalishda harakat qilgan. Pul yuborilgan tashqi manzillarga “yuqori xavfli” hududlar — Kolumbiya, Xitoy, Panama va Meksika kiradi.
Prokurorlar ko’p bosqichli kriptovalyuta mablag’larini o’tkazish sxemasini batafsil tushuntirdi
Sudyadagi hujjatlarga ko’ra, 59 yoshli Xorxe Figueyra ismli Venesuela fuqarosi bir nechta bank hisobraqamlari, kriptobirja akkauntlari, shaxsiy kriptovalyuta hamyonlari va alohida kompaniyalar orqali noqonuniy mablag’larni chegaradan olib o’tgan va yuvganlikda gumon qilinmoqda.
«Figueyra o‘ziga yordamchilarni jalb qilib, ko‘plab mablag‘ o‘tkazmalarini amalga oshirish orqali mablag‘larning asl kelib chiqishini yashirishga harakat qilgan. Bu amaliyot ko‘plab davlatlarda jinoyatchilik faoliyatiga yordam berishi mumkin», — dedi «FQB» (Federal Qidiruv Byurosi, davlat organi) maxsus agenti Reyd Devis bayonotida.
Figueyra ilgari surilgan ayblovga ko‘ra, bir necha bosqichli sxemani qo‘llagan. U mablag‘larni avval kriptovalyutaga aylantirgan, keyin ular raqamli hamyonlar tarmog‘i orqali o‘tkazilgan. Bu kripto aktivlar ko‘plab bosqichlardan o‘tgach, ularning asl manbai yashirilgan.
Ma’lumotlarga ko‘ra, u likvidlik ta’minotchilariga mablag‘larni yuborib, kriptovalyutani dollar ko‘rinishiga aylantirgan, so‘ngra pulni bank hisoblariga va oxirgi oluvchilarga o‘tkazgan.
Figueyraga qarshi ish hozirda Virjiniya shtati Sharqiy tumanida ko‘rib chiqilmoqda. AQShning bosh prokurori Lindsi Xalligan ta’kidlashicha, bu hajmdagi mablag‘ jamoatchilik xavfsizligi uchun katta xavf tug‘diradi.
«Bu darajadagi pul yuvish xalqaro jinoyat guruhlariga faoliyat yuritish, kengayish va jamiyatga haqiqiy zarar yetkazish imkonini beradi. milliardlab mablag‘larni noqonuniy harakatlantirganlar federal qonunlarga asosan albatta aniqlanadi, faoliyati to‘xtatiladi va javobgarlikka tortiladi», — deya bayonot berdi Xalligan.
Aybi aniqlansa, Figueyra 20 yillik qamoq jazosi bilan yuzma-yuz bo‘ladi.
Bu Figueyraga oid surishtiruv so‘nggi bir yilda yuzaga chiqqan ko‘plab tekshiruvlardan biridir. Ulardan ko‘rinib turibdiki, kriptovalyutalarning noqonuniy faoliyatlarni qo‘llash miqyosi kengaymoqda.
Kuzatuvga qaramay, noqonuniy kriptovalyuta harakatlari oshmoqda
2025 yilda kriptovalyutalar orqali sodir etilayotgan jinoyatlar o‘z tarixiy maksimumiga yetdi va bu jarayon yangi yilda ham davom etayotgandek ko‘rinadi.
So‘nggi «Chainalysis» (tahlil qilish kompaniyasi) hisobotiga ko‘ra, noqonuniy manzillar o‘tgan yili kamida $154 milliard mablag‘ qabul qilgan. Bu raqam 2024 yilga nisbatan 162% ga oshganini bildiradi.
Xususan, stabillatokenlar jinoyatchilar uchun eng afzal kripto aktivga aylangan. 2020 yilda Bitkoin yordamida noqonuniy tranzaksiyalarning taxminan 70 foizi amalga oshirilgan bo‘lsa, stabillatokenlar ulushi atigi jami hajmning 15% ini tashkil qilgan.
Beshta yil o‘tgach, bu o‘zgarish teskari tomonga o‘tdi. 2025 yilda stabillatokenlar barcha noqonuniy tranzaksiyalar hajmining 84% qismini egalladi. Bitkoinning ulushi esa atigi 7% ga tushib qoldi.
Nnatijada, asosiy stabillatoken ishlab chiqaruvchi kompaniyalar aralashishga majbur bo‘ldi. Yakshanba kuni «Tether» (stabillatoken ishlab chiqaruvchi kompaniya) USDT tokenini chiqaruvchi kompaniya sifatida Tron tarmog‘idagi hamyonlarda shubhali faoliyat aniqlangach, bir kunning o‘zida $180 milliondan ortiq tokenlarni muzlatib qo‘ydi.
Ushbu voqea huquqni muhofaza qilish organlari, stabillatoken ishlab chiqaruvchilari va blokcheyn tahlil platformalari o‘rtasidagi hamkorlik kuchayib borayotganini ham namoyish etdi.
