«Federal tergov byurosi» (AQSh huquq-tartibot organi) chorshanba kuni AQSh hukumati pudratchisining o‘g‘lini AQSh Marshallar xizmati (rasmiy idora)dan 46 million dollardan ortiq miqdordagi kriptovalyutani o‘g‘irlashda gumonlab hibsga oldi.
Bu voqea kripto sohasidagi tergovchi ZakXBT tomonidan yanvarda olib borilgan tekshiruv natijasida aniqlangan.
FBI xorijda hukumatga tegishli kriptovalyutani o‘g‘irlashda gumonlangan shaxsni qo‘lga oldi
Huquq-tartibot organlari Jon Dagita ismli shaxsni, internetda esa “Lick” laqabi bilan tanilgan odamni, Karib dengizidagi Sent-Martin orolida hibsga oldi. Ushbu xabar, Dagitaning AQSh hukumatiga tegishli manzillardan o‘nlab million dollarlarni o‘g‘irlagani haqida ma’lumotlar tarqalganidan ikki oydan kamroq vaqt o‘tib paydo bo‘ldi. Batafsil ma’lumotni mana bu yerda o‘qishingiz mumkin.
Bu voqeani birinchi bo‘lib «ZakXBT» (mustaqil tergovchi) oshkor qilgan. Joriy yil boshida e’lon qilingan ijtimoiy tarmoqdagi postida ZakXBT, Jon Dagitaning otasi «Command Services & Support» (CMDSS) kompaniyasiga (AQShning Virjiniya shtatida joylashgan IT firmasi) egalik qilishini aniqlaganini ma’lum qildi. Boshqa tafsilotlarni bu havolada, tergovchining tadqiqotini esa mana bu sahifada o‘qishingiz mumkin.
2024 yilda «CMDSS» (IT firmasi)ga AQSh Marshallar xizmatiga musodara qilingan va olib qo‘yilgan kriptovalyutalar boshqaruviga ko‘maklashish uchun davlat buyurtmasi berilgan.
Jon Dagitaning otasi «CMDSS» kompaniyasida ishlagani sababli, Dagita maxfiy kripto manzillariga kirish imkoniga ega bo‘lgan va ushbu holat o‘g‘irlikni amalga oshirishini osonlashtirgan. Lekin ushbu jinoyatning aniq tafsilotlari hozircha noma’lum.
ZakXBT dastlabki tergovida, Kamida 23 million dollar mablag‘ Jon Dagita bilan bog‘liq bitta elektron hamyon orqali aniqlangan. Shu hamyon orqali 2024 va 2025-yillar oxiriga qadar AQSh hukumati va boshqa noma’lum jabrlanuvchilardan jami 90 million dollardan ko‘proq mablag‘ o‘g‘irlangani taxmin qilinmoqda. Buning tafsilotlarini bu yerda topishingiz mumkin.
Jon Dagita tomonidan sodir etilgan ushbu o‘g‘irlik, davlat tomonidan nazorat qilinadigan kriptovalyuta aktivlari buzilishi bo‘yicha so‘nggi yillar ichida eng mashhurlaridan biridir. Batafsil mana bu yerda.
Mazkur holat fosh bo‘lgach, «CMDSS» (IT firmasi) o‘z veb-sayti va barcha ijtimoiy tarmoq sahifalarini o‘chirib tashladi.
Kichik kompaniya, lekin davlat miqyosida katta ta’sirga ega
«CMDSS» (IT firmasi) davlat bilan IT shartnomalar sohasida yetakchilardan biri hisoblanadi. So‘nggi yillarda kompaniyaning «Mudofaa departamenti» (AQSh Davlat tashkiloti) hamda «Adliya departamenti» (AQSh davlat idorasi) bilan faol shartnomalari ham mavjud edi.
Ushbu voqea paydo bo‘lguniga qadar Jon Dagita davlat uchun ishlayotganda qanchalik ko‘p maxfiy ma’lumotlarga kirish imkoni bo‘lgani xavotir uyg‘otdi. Shuningdek, bu holat hukumatda ham kriptovalyuta xavfsizligi sohasida takroriy zaifliklar mavjudligini ko‘rsatdi.
ZakXBT ma’lumotiga ko‘ra, Daghita tergov natijalari e’lon qilingandan so‘ng, o‘zining Telegram kanalida tergovchini takroran ishga solgan. Kriptovalyuta bo‘yicha fosh etuvchi yana bir narsani aniqladi – Dagita o‘g‘irlangan kriptovalyutalarning kichik qismini, keng jamoatchilikka ochiq bo‘lgan hamyoniga o‘tkazgan. Bunday usul «chang hujumi» (dust attack) deb ataladi.
Shu bilan birga, «Bubblemaps» (analitik tashkilot) aniqlashicha, Dagita, o‘g‘irlikdan ikki kun o‘tib, Solana platformasidagi Pump.fun loyihasida “LICK” nomli memkoin yaratgan.
Tadqiqot natijalari shuni ko‘rsatmoqdaki, Dagita ushbu memkoinning 40 foiziga egalik qilgan va tokenning qiymati bir paytda 1 million dollardan oshgan.
