FBI uzoq davom etgan yashirin tergovdan so’ng, katta Dark Web pul yuvish tarmog’ini aniqladi. Byuro bir yil oldin uning asoschisi Anurag Pramod Murarkani hibsga oldi, lekin mijozlarni aniqlash uchun biznesni davom ettirdi.
Bu FBIga keyingi hibsga olishlarni amalga oshirishga imkon berdi, chunki Murarka giyohvand moddalar savdogarlari, kripto xakerlar va boshqalardan mablag’larni yuvdi. Shunga qaramay, uning usullari hukumatning haddan tashqari aralashuvi haqida tanqidga sabab bo’ldi.
Qorong’u vebda pul yuvish kripto uchun katta tashvish bo’lib qolmoqda
Bybit xakerlik hujumi, kripto tarixidagi eng katta o’g’irlikdan so’ng, jinoyatchilar o’g’irlangan barcha mablag’larni yuvishga muvaffaq bo’lishdi. Bu voqea jamoatchilikda katta xavotir uyg’otdi, chunki jinoyatchilar katta miqdordagi pulni yuvishlari mumkin.
Yaqinda FBI uzoq muddatli tergov orqali katta Dark Web pul yuvish operatsiyasini ochishga muvaffaq bo’ldi.
Agentlik Dark Web pul yuvuvchisi ElonMuskWHM (haqiqiy ismi Anurag Pramod Murarka)ni AQShga tibbiy davolanish uchun kelganida hibsga oldi.
Shundan so’ng, FBI o’z operatsiyalarini bir yildan ortiq davom ettirdi. Bu ularga Murarkaning xakerlik, giyohvand moddalar savdosi va qurolli talonchilik kabi turli jinoyat korxonalaridan mijozlarini kuzatishga imkon berdi.
“Internetdan foydalanib, ayblanuvchi o’g’irlangan pul va noqonuniy giyohvand moddalar daromadini yashirishga uringan ko’plab boshqa jinoyatchilarga yordam berdi. Bu ish kiberjinoyatchilikning global miqyosini va pul yuvishga qarshi kurashda ehtiyotkorlik va hamkorlik zarurligini ko’rsatadi,” dedi ishda ishtirok etgan AQSh advokati Carlton S. Shier, IV.
Byuro Murarkani aniqlashda uning naqd pul tashuvchilaridan maxfiy ma’lumot beruvchilar sifatida foydalangan holda katta yutuqlarga erishdi. Tez orada, yanada chuqurroq usullarga o’tildi.
Masalan, FBI ElonMuskWHMga Telegram orqali kam ko’rilgan bir nechta YouTube videolarini yubordi, so’ngra Google’dan ushbu videolarni tomosha qilganlarning ma’lumotlarini taqdim etishni so’radi.
Umuman olganda, FBI Murarka ikki yil ichida Dark Web orqali 24 million dollardan ortiq mablag’ni yuvganini taxmin qildi. Ushbu jinoyatlar uchun u 121 oy qamoq jazosiga hukm qilindi.
FBI Murarkaning Dark Web pul yuvish operatsiyasining bir nechta mijozlarini hibsga olishga muvaffaq bo’lsa-da, uning usullari tanqidga sabab bo’ldi.
Shunga qaramay, bu huquqni muhofaza qilish harakatlarining zarurligini esdan chiqarmaslik kerak. Yaqinda kripto tergovchisi ZachXBT ta’kidlaganidek, DeFi ekotizimida murakkab pul yuvish harakatlari epidemiyasi mavjud.
Bundan tashqari, Adliya vazirligi kecha e’lon qildiki, u kripto birjalari, hamyonlar va aralashtiruvchilarga qarshi huquqni muhofaza qilish harakatlarini va faol tergovlarni to’xtatishni rejalashtirmoqda.
Garchi DOJ jinoyatchilarni ta’qib qilishni davom ettirishini da’vo qilsa-da, bu ElonMuskWHMni kuzatgan kabi uzoq muddatli yashirin operatsiyalarni to’xtatadi.
Diskleymer
Trust Project qoidalariga ko‘ra, BeInCrypto faqat xolis va haqqoniy ma’lumotlarni taqdim etishga intiladi. Ushbu yangilik maqolasining maqsadi voqeani aniq va o‘z vaqtida yoritishdir. Shunga qaramay, BeInCrypto o‘quvchilarga ushbu kontent asosida moliyaviy qaror qabul qilishdan oldin ma’lumotni mustaqil ravishda tekshirishni va mutaxassis bilan maslahatlashishni tavsiya qiladi. Shuningdek, Shartlar va qoidalar, Maxfiylik siyosati va Diskleymerlar yangilandi.
