Hindiston politsiyasi AQShning iltimosiga binoan Garantex kripto birjasi hammuassisi Litva Aleksej Besciokovni hibsga oldi.
Besciokov kripto birjasida pul yuvishni osonlashtirish uchun jinoiy ayblovlar bilan ayblangan va javobgarlikka tortilgan.
Besciokov AQShga ekstraditsiya qilinadi
TechCrunch xabar berishicha, Hindiston hukumati Aleksej Besciokovni mamlakatning ekstraditsiya qonunlari asosida janubiy shtat Kerala shahrida hibsga olgan. AQSh Adliya vazirligi (DOJ) tomonidan 7-mart kuni e’lon qilingan ayblovdan so’ng AQSh uning hibsga olinishini so’radi.
DOJ Besciokov va Garantexning yana bir hammuassisi Aleksandr Mira Serdani AQSh sanksiyalarini buzganlikda aybladi. Ular birjani pul yuvish va litsenziyasiz pul o’tkazish biznesini yuritishda ayblashdi. AQSh Besciokovni sud uchun Virjiniya sharqiy okrugiga ekstraditsiya qilishni talab qiladi.
Bundan tashqari, Germaniya va Finlyandiya bilan hamkorlikda, 6-mart kuni AQSh Maxfiy xizmati Garantexning uchta domenini (Garantex.org, Garantex.io, Garantex.academy) va tegishli serverlarni musodara qildi. Shuningdek, ular birjaga tegishli $28 million kriptovalyutani muzlatib qo’yishdi.
DOJ ayblovida Besciokov Garantexning asosiy texnik administratori bo’lib, uning infratuzilmasini saqlash va tranzaksiyalarni tasdiqlash uchun mas’ul bo’lganligi aytiladi. Hokimiyat uni Shimoliy Koreya hukumati tomonidan qo’llab-quvvatlanadigan xakerlar, masalan, yaqinda Bybit xakerligi uchun mas’ul bo’lgan Lazarus Group va boshqa jinoiy tashkilotlar bilan bog’liq tranzaksiyalarga ataylab ruxsat berganlikda ayblamoqda.
Garantex Rossiyada joylashgan kriptovalyuta birjasi. 2022-yildan beri u transmilliy jinoiy tashkilotlar uchun pul yuvishni osonlashtirganlikda ayblanib, AQSh va Yevropa Ittifoqi sanksiyalari ostida. Bu terroristik guruhlar, ransomware xakerlari, giyohvand moddalar savdogarlari va sanksiyalarni buzuvchi faoliyatlarni o’z ichiga oladi.
DOJ ma’lumotlariga ko’ra, 2019-yildan 2025-yilgacha Garantex kamida $96 milliard kriptovalyuta tranzaksiyalarini, shu jumladan noqonuniy mablag’lar bilan bog’liq yuzlab million dollarni qayta ishlagan.
2025-yil 10-mart kuni Garantex mijozlarni Moskvada shaxsan uchrashuvga taklif qildi. Ular oqibatlar bilan qanday kurashishni aniqlashga harakat qilayotganga o’xshaydi. Biroq, hozirgacha birja normal faoliyatini tiklaganiga aniq ishora yo’q.
Garantex asoschisi hibsga olingan yagona kriptovalyuta birjasi emas. Kamida to’rtta boshqa birjalar, jumladan FTX, BTC-e, GCG Asia/GCFX va Thodex ham shunga o’xshash vaziyatda.
Diskleymer
Trust Project qoidalariga ko‘ra, BeInCrypto faqat xolis va haqqoniy ma’lumotlarni taqdim etishga intiladi. Ushbu yangilik maqolasining maqsadi voqeani aniq va o‘z vaqtida yoritishdir. Shunga qaramay, BeInCrypto o‘quvchilarga ushbu kontent asosida moliyaviy qaror qabul qilishdan oldin ma’lumotni mustaqil ravishda tekshirishni va mutaxassis bilan maslahatlashishni tavsiya qiladi. Shuningdek, Shartlar va qoidalar, Maxfiylik siyosati va Diskleymerlar yangilandi.