«Goliath Ventures» (kompaniya) bosh ijrochi direktori Kristofer Delgado, investorlar tomonidan kamida 400 million dollar jalb qilgan ushbu kompaniya nomidan yuritilgan kriptovalyuta firibgarligi jinoyati bo‘yicha o‘z aybini tan oldi.
Kristofer Delgado 2026-yil 24-fevral kuni simli firibgarlik va pul yuvish ayblovlari bilan hibsga olindi. 34 yoshli Delgado simli firibgarlik sodir etishga jinoiy til biriktirish, simli firibgarlik va pul yuvishda aybini tan oldi.
«Goliath» (kompaniya) kriptovalyuta Ponzi sxemasi qanday ishlagan?
Delgado ilgari «Gen-Z Venture Firm» (kompaniya) deb atalgan «Goliath»ni prezident va bosh ijrochi direktor sifatida boshqargan. Prokurorlarning ta’kidlashicha, u hamkorlari bilan birga 2023-yil yanvaridan 2026-yil yanvarigacha kompaniyada Ponzi sxemasi orqali firibgarlik qilgan.
U investorlarni kriptovalyuta likvidlik havzalaridan har oyda daromad va’da qilib, mablag‘ tikishga undagan. Aslida esa, yangi investorlarning puli oldingi investorlar uchun to‘lovlarni amalga oshirishga ishlatilgan. Mablag‘lar, shuningdek, qaytarishni talab qilgan investorlarning asosiy kapitalini to‘lash uchun yo‘naltirilgan.
Rasmiy ma’lumotga ko‘ra, Kristofer Delgado ishonch yaratish uchun tavsiyalar, reklama materiallari, hashamatli tadbirlar va xayriya homiyligidan foydalangan.
So‘nggi yangiliklar uchun bizni «X» ijtimoiy tarmog‘ida kuzatib boring
Investor pullari hisobiga qurilgan hashamatli hayot
Bu sxema orqali olingan pullar real savdo strategiyasiga emas, hashamatli shaxsiy hayotga sarflangan. Delgado kamida oltita uy sotib olgan, har birining narxi 1,15 million dollardan 8,5 million dollargacha baholangan.
U shuningdek, Lamborghini, Rolls Royce avtomobillari, Rolex soatlari, o‘nlab Louis Vuitton sumkalari va maxsus buyurtma qilingan Tiffany zargarlik buyumlarini ham xarid qilgan. U investorlar 250 million dollardan ortiq zarar ko‘rganini tan oldi.
«AQSH Bosh prokuraturasi» (hukumat idorasi) vakili Gregori Keho bu ishni investorlarning jamg‘armalaridan o‘g‘rilik deb baholadi.
«Delgado investorlarni chalg‘itish uchun yolg‘on ma’lumotlar taqdim etdi va firibgarlik yo‘li bilan topilgan pullarni hashamatli hayot uchun sarfladi», — dedi Keho.
Delgado 8 ta ko‘chmas mulk, 11 ta avtomobil, 30 ta soat, 50 dan ortiq hashamatli sumka va 29 ta zargarlik buyumini, shuningdek, musodara qilingan bank va kripto-hisoblarini davlatga topshirishga rozi boʻldi. Endi u har bir firibgarlik holati uchun 20 yilgacha, pul yuvish uchun esa yana 10 yilgacha qamoq jazosini olishi mumkin.
Tergovni «IRS Jinoyat tergovi» (soliq idorasi) va «Vatan xavfsizligi tergovi» (hukumat idorasi) olib bordi. Sud hukmi 8-oktabrga belgilangan.
