Argentinalik sudya yaqinda «Kelsier Ventures» kompaniyasining bosh direktori Xeyden Mark Devisning moliyaviy aktivlarini muzlatishni buyurdi. U Prezident Xavyer Milei tomonidan ochiqchasiga qo’llab-quvvatlangan LIBRA tokenining ishga tushirilishi bilan chambarchas bog’langan.
Ushbu ehtiyot chorasi noaniq muddatgacha amal qiladi. Bu, shuningdek, Devisdan asosiy vaqtlarda mablag’lar olgan hamyonlarning egasi sifatida aniqlangan ikki shaxsga ham tegishli.
Katta tekshiruvchilar Devisni LIBRA moliyaviy izlariga bog‘lashlari mumkin
LIBRA ishi bo’yicha federal sudya Marselo Martinés de Chiordi payshanba kuni LIBRA tokenini ishga tushirishda ishtirok etgan uchta muhim shaxsning barcha mulk va moliyaviy aktivlarini muzlatishni buyurdi.
U Milliy Qimmatli Qog’ozlar Komissiyasiga virtual aktivlar xizmatini ko’rsatuvchi provayderlarni ogohlantirish va Argentinada faoliyat yuritayotganlarga bu cheklovni kengaytirish haqida ko’rsatma berdi. Ushbu buyruq BeInCrypto nashri tomonidan ko’rib chiqilgan.
Bu choralar Devisga qaratilgan, amerikalik tadbirkor bo’lib, LIBRA ishga tushirilishi vaqtida bir necha bor prezidentlik idorasi Casa Rosadada Milei bilan uchrashgan.
Shuningdek, kolumbiyalik Fabio Kamilo Rodriges Blanko va 75 yoshli argentinlik Orlando Rodolfo Mellinoga ham tegishli. Ikkalasi ham sud tergoviga duch kelgan virtual hamyonlarning egasi sifatida aniqlangan.
Ehtiyot chorasini federal prokuror Eduardo Taiano talab qildi. Bu Argentinaning moliyaviy tergov va aktivlarni qayta tiklash agentliklarining texnik hisobotlari bilan qo‘llab-quvvatlandi.
Hisobotda Devis, Rodríguez Blanko va Mellinoga nisbatan firibgarlik bilan bog’liq bo’lishi mumkin bo’lgan aktivlarni himoya qilish uchun chora ko’rish tavsiya etildi. Prokurorlarning so’zlariga ko’ra, bu ikki shaxs da’vo qilinishicha, Devis va LIBRA ishi bilan chambarchas bog’liq bo’lgan ikki argentinalik lobbiist Mauricio Novelli va Manuel Terrones Godoy o’rtasida ko’p millionlik pul o’tkazmalarini amalga oshirishga yordam berishgan.
Martinés de Chiordi mahkam dalillar va ayblanuvchilarning raqamli aktivlarni yashirish yoki o’tkazish xavfini ta’kidladi.
Libra pul oqimlarini yashirish uchun vositachilar ishlatiladi
Bu topilmalar Kongressning LIBRA Komissiyasi markazlashgan birjalardan qo’shimcha ma’lumot so’raganidan so’ng olingan edi.
Shikoyatchilar Devisni Novelli va Terrones Godoy bilan bevosita bog’laydigan kriptovalyuta hamyonini aniqlay olishdi. Ular, shuningdek, raqamli aktivlarni naqd pulga aylantirish uchun ishlatilgan yana bir Bitget hisobini aniqlashdi.
Prokuratura idorasining so’nggi topilmalariga ko’ra, Rodríguez Blanko ushbu Bitget hisobining egasi sifatida aniqlangan.
Tergovchilar Rodriges Blankoning shubhali naqd pul o’tkazmalari bilan bog’liq bo’lgan muhim tranzaksiyalarda vositachi sifatida xizmat qilganligini aniqlashdi. Ushbu harakatlar LIBRA jarayoni bilan bog’liq muhim davrlarga to’g’ri kelgan. Bunday hollardan biri 17 fevralda bo’lib o’tgan, Novellining singlisi va onasi Banco Galicia filialidan sumkalarini olib chiqqanida LIBRA qulaganidan bir necha kun o’tib sodir bo’lgan.
Tergovchilar, shuningdek, Mellino Devis va boshqa tekshiruv ostidagi shaxslar o’rtasida to’g’ridan-to’g’ri bog’lovchi sifatida xizmat qilganligini aniqlashdi.
E’tiborli tomoni, prokurorlar 30 yanvarda Bitget platformasi orqali amalga oshirilgan 507,500 AQSh dollarlik o’tkazmani kuzatdilar. Ushbu o’tkazma Milei Devis bilan birgalikda Casa Rosadadagi rasmiy uchrashuvdan so’ng selfi e’lon qilganidan kamroq vaqt o’tib amalga oshirilgan edi.
Prokuratura idorasiga ko’ra, bu o’tkazmalar hukumati amaldorlariga bilvosita to’lovlar bo’lishi mumkin. Tergovchilar vositachilar kriptovalyutani naqd pulga aylantirib, pul oqimini yashirishgan va yakuniy oluvchilarning shaxslarini yashirishgan deb hisoblashmoqda.
