Hindistonning «Enforcement Directorate» (moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurashuvchi davlat idorasi) Maxarashtra shtatida mo‘ljallangan kriptovalyuta firibgarligi sxemasini fosh etdi. Natijada sarmoyadorlar 4,25 crore rupiydan (taxminan 472 ming dollar) ortiq zarar ko‘rishdi.
Ushbu idora 2024-yil 7-yanvar kuni Nagpur shahri hududida uchta manzilda tintuv o‘tkazdi. Bu tadbirlar «Pul yuvishga qarshi kurash to‘g‘risidagi qonun» (PMLA, 2002) asosida amalga oshirildi.
Hindiston moliyaviy jinoyatlar boʻlimi “Ether Trade Asia” kompaniyasiga qarshi kriptovalyuta firibgarligi bo‘yicha tergov boshladi
Rasmiy xabarga ko‘ra, ushbu manzillar Nished Mahadeo Rao Vasnik va uning sheriklariga aloqador bo‘lgan. «Enforcement Directorate» idorasi tushuntirishicha, Nished Mahadeo Rao Vasnik «Ether Trade Asia» nomli ruxsatsiz onlayn platformani boshqargan guruhning rahbari sifatida gumon qilinmoqda.
Tergovchilar fikricha, guruh Nagpur va Maxarashtraning boshqa hududlarida qimmat mehmonxonalarda reklama anjumanlari uyushtirib kelgan. Ushbu tadbirlarda tashkilotchilar sarmoyadorlarga sarmoya kiritish imkoniyatlari haqida chalg‘ituvchi ma’lumotlar bergan. «Enforcement Directorate» idorasi bu harakatlarning asosiy maqsadi “beg‘ubor sarmoyadorlarni aldash” bo‘lganini ta’kidladi.
«Ular “Ether Trade Asia” platformasini tuzib, yolg‘on va soxta binar komissiya sxemasini yaratib, ishonuvchan kishilarga juda yuqori daromad va’da qilib, ularni o‘z sarmoyalarini ‘Efirium’ kriptovalyutasi orqali kiritishga ko‘ndirishgan. Bu ishlar guruh rahbariga tegishli «M/s Ether Trade Asia» korxonasining turli ko‘rinishdagi sxemalari ostida amalga oshirib, aholining katta miqdordagi mablag‘larini to‘plagan». Rasmiy xabarda shunday yozilgan.
Tashkilot ma’lumotiga ko‘ra, guruh yig‘ilgan mablag‘larni o‘z ehtiyojlari uchun ishlatgan. «Enforcement Directorate» zarar miqdorini 4,25 crore rupiyadan oshganini bildiradi. Shuningdek, tergov natijasida gumondorlar to‘plangan mablag‘lar evaziga ko‘chmas va ko‘char mulklar ham sotib olgani ma’lum bo‘ldi. Ular bu mulklarni o‘z nomiga yoki oila a’zolari va o‘zlari nazorat qiladigan tashkilotlar nomiga rasmiylashtirganlar.
Bundan tashqari, rasmiylar Vasnik va uning sheriklari mablag‘larning bir qismining kriptovalyutaga sarflanganini bildirdi. Tergovchilar ushbu raqamli aktivlarni o‘z shaxsiy raqamli hamyonlarida yashirganini aniqladi. «Enforcement Directorate»ning so‘nggi qidiruv natijasida muhim hujjatlar va raqamli qurilmalar musodara qilindi.
Bundan tashqari, «Enforcement Directorate» 20 lakh rupiy (taxminan 22 ming dollar) dan ko‘proq miqdorda bank hisoblarini ham muzlatdi. Bundan tashqari, kriptoaktivlar saqlangan shaxsiy hamyon qiymati taxminan 43 lakh rupiy (51 ming dollar atrofi) bo‘ldi. Tergovda, shuningdek, ko‘plab mulklar, jumladan, bir necha crore rupiylik “benami” mulklar – ya’ni real egasi yashirilgan ko‘chmas mulklar aniqlangan.
«Benami» mulk – bu aslidagi egasi boshqa bo‘lgan, biroq rasmiy hujjatlarda ikkinchi shaxs nomida qayd etilgan mulkdir. Asosiy maqsad chinakam mulk egasini yashirishdir. Bu atama hind tilidan olingan bo‘lib, “benami” – “nomsiz” ma’nosini anglatadi.
Bundan tashqari, «Enforcement Directorate» Chandigarh shahrida alohida yer firibgarligi ishida 4,79 crore rupiy (taxminan 530 ming dollar)lik kriptovalyutani ham muzlatib qo‘ydi. Ikkala tergov ham davom etmoqda.
Tergovlar umumiy jamoat manfaatlarini himoya qilish maqsadida Hindistonda kriptovalyutaga aloqador firibgarlik va aldovlarga qarshi o‘tkazilayotgan keng ko‘lamli taftishlar doirasiga to‘g‘ri keladi. 2023-yil dekabr oyida hukumat soxta kriptovalyuta asosidagi Ponzi va ko‘p darajali marketing sxemasini fosh qilgan. Bu ishda yuz minglab sarmoyadorlarga 254 million dollar zarar yetkazilgan.
«Enforcement Directorate» (moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurashuvchi davlat idorasi) yana Maxarashtra, Karnataka va Dehli hududlarida jami 21 manzilda tintuvlar o‘tkazdi. Ushbu tadbirlar boshqa kriptovalyutaga aloqador MLM (ko‘p darajali marketing) sxemasiga qarshi yo‘naltirilgan edi. Mazkur firibgarlik taxminan 10 yil davomida faoliyat yuritib kelgani aniqlangan.
