Hindiston rasmiylari, taxminlarga ko‘ra, investorlarning 254 million AQSH dollariga yaqini zarar ko‘rgan ponzi ko‘rinishidagi yirik kriptovalyuta firibgarligi bo‘yicha keng ko‘lamli tekshiruv boshladi.
Ushbu holat dunyoda o‘sib borayotgan muammoni ko‘rsatadi. 2025-yilda kriptovalyutada yuz berayotgan firibgarliklar ko‘paygani sayin, aldov sxemalari ham ortib bormoqda. Tajribali yomon niyatli shaxslar raqamli aktiv egalari ustidan puxta va maxsus mo‘ljallangan aldov usullari orqali foyda olishmoqda.
Hindiston rasmiylari bir nechta platformalarda amalga oshirilgan kriptovalyutaga oid ponzi sxemasini fosh etdi
Hindiston «Direktorat of Enforcement» (ED – moliyaviy jinoyatlar bo‘yicha davlat idorasi) 2023-yil 13-dekabr kuni Shimoliy Hindistonning Himachal Pradesh va Punjab shtatlarida pul yuvishga qarshi qonun asosida sakkizta manzilda tergov ishlarini amalga oshirdi. Tekshiruv rasmiylarga ko‘ra, yuz minglab investorlarni aldab, katta zarar yetkazgan soxta kriptovalyuta asosidagi ponzi va ko‘p bosqichli marketing (MLM) sxemasi bilan bog‘liq.
«Direktorat of Enforcement»ga ko‘ra, investorlar taxminan 2 300 crore rupiy (hozirgi kursda 254 million AQSH dollariga teng) zarar ko‘rgan. Ushbu sxema, taxminlarga ko‘ra, 2023-yilda Hindistondan qochib ketgan Subhash Sharma tomonidan tuzilgan edi.
«ED, Himachal Pradesh va Punjab shtatlarida joylashgan bir nechta politsiya bo‘limlari tomonidan Subhash Sharma va unga aloqador shaxslarga nisbatan IPC (1860-yilgi Jinoyat kodeksi), «Chit Funds Act» (1982-yilgi pul yig‘imlari to‘g‘risida qonun), «Banning of Unregulated Deposit Schemes Act» (2019-yilgi tartibga solinmagan depozit sxemalarini taqiqlash to‘g‘risidagi qonun) va boshqa qonunlar asosida ochilgan jinoiy ishlar asosida tergovni boshladi», — deyiladi «Direktorat of Enforcement» (moliyaviy jinoyatlar bo‘yicha davlat idorasi) matbuot bayonotida.
Tergovchilarning aytishicha, Sharma va unga aloqador shaxslar bir nechta platformalardan foydalangan. Ularga Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext va A-Global kiradi. Bu platformalar tartibga solinmagan, o‘zlari tuzgan tizim hisoblanadi va klassik ponzi sxemasi sifatida ishlagan.
«Osongina aldangan investorlar ulkan foyda va’dasi bilan jalb etildi», — deya rasmiylar ta’kidlashdi.
«Direktorat of Enforcement» shuningdek ayblanuvchilar soxta tokenlar narxini o‘zlari xohlaganidek boshqarganini, vaqti-vaqti bilan platformalarni yopib, ularni boshqa nomda qayta ochish orqali firibgarlikni yashirishga harakat qilganini ma’lum qildi.
Rasmiylar jinoyat yo‘li bilan olingan mablag‘lar naqd pul yig‘imi, soxta tashkilotlar va ayblanuvchilar hamda ularning qarindoshlari nomidagi shaxsiy bank hisob-raqamlari orqali «yuvilganini» aytmoqda.
Matbuot bayonotida bir qancha shaxslar vositachi sifatida ishlagani, yangi ishtirokchilarni olib kelib, katta miqdorda mukofot pullariga ega bo‘lgani ko‘rsatilgan. Ushbu tarmoq chet el safarlari va reklama tadbirlarini taklif qilib, ishtirokchilar sonini tez orttirishga harakat qilganlikda ham gumon qilinmoqda.
«Qonunchilik asosida vakolatli organ tomonidan 2023-yil 4-noyabrda berilgan muzlatish buyrug‘i Moliya vaziriga, hurmatli sud va «Punjab hukumati» (mahalliy hukumat organi) yer resurslari boshqaruviga to‘g‘ri yetkazilgan bo‘lishiga qaramay, Himachal Pradesh Politsiyasi tomonidan qo‘lga olingan ayblanuvchilardan biri – Vijay Juneja, Punjab shtatidagi Zirakpur hududida joylashgan 15 ta yer uchastkasini (2025-yilda) ochiq qonunbuzarlikda sotgan», — dedi «Direktorat of Enforcement» (moliyaviy jinoyatlar bo‘yicha davlat idorasi).
Tintuvlardan so‘ng, idora uchta shaxsiy seyf, bank hisob-raqami va jami 1,2 crore rupiy (taxminan 132 000 AQSH dollar) pul mablag‘ini muzlatib qo‘ygani haqida xabar berdi.
«Bundan tashqari, tergov davomida pulli mulk, shu jumladan benom mol-mulklarni sotib olish bo‘yicha investitsiya hujjatlari, investorlar ro‘yxati, komissiya tuzilmalari va raqamli qurilmalar musodara qilindi. Ular firibgarlikdan olingan mablag‘ miqdori va uni yuvish holatlari keng miqyosda amalga oshirilganini ko‘rsatadi».
Rasmiylar shuningdek bu ish bo‘yicha tergov ishlari davom etayotganini tasdiqladi.
Dunyo bo‘yicha kriptovalyuta firibgarligi epidemiyasi kuchaymoqda
Hindistonda boshlangan keng ko‘lamli tadbir kriptovalyuta bilan bog‘liq firibgarliklar dunyo bo‘ylab ortib borayotgan bir vaqtda amalga oshirilmoqda. O‘tgan oyda «BeInCrypto» (axborot nashri) shuni xabar qilgandi: Avstraliyada firibgarlar kibermuhandislik yo‘li bilan politsiya xodimi nomidan soxta hisobotlar tuzib, jabrlanuvchilarning aktivlarini qo‘lga kiritmoqda.
Yovuz niyatli shaxslar, shuningdek, hozirgi kunda o‘z sxemalarini turli bayram va tanishuv davrlarida, onlayn xaridlar va raqamli tranzaksiyalar ko‘paygan paytda ishga tushirish orqali ko‘proq odamlarni aldashga urinmoqda.
Qiziqarli jihati shundaki, bu tendensiya yangilik emas. «FBI» (Amerika Qo‘shma Shtatlari federal tergov byurosi) 2024-yilgi Internet jinoyatlari bo‘yicha hisobotida kriptovalyutaga aloqador 150 000 dan ortiq shikoyatlar qayd etilgan.
Zararlar jami 9,3 milliard AQSH dollariga yetib, 2023-yilga nisbatan 66 foizga oshgan. Investitsiya bilan bog‘liq firibgarliklarning o‘zi 5,8 milliard AQSH dollar zarar keltirdi. Bundan tashqari, «TRM Labs» (texnologik kompaniya) ma’lumotiga ko‘ra, 2023-yildan buyon kriptovalyuta bilan bog‘liq firibgarliklar dunyoda kamida 53 milliard dollar mablag‘ni olib chiqib ketgan.
Dunyo bo‘ylab tartibga soluvchi organlar nazoratni kuchaytirmoqda. Hindistonning harakati kengroq bir harakatning bir qismi bo‘lib, firibgarlarni jazolash va yo‘qolgan mablag‘larni qaytarish maqsadida olib borilmoqda. Biroq, muammolar hanuz mavjud. Kriptovalyuta ommalashgani sari, firibgarlar va ular bilan kurashuvchilar o‘rtasidagi raqobat davom etadi.
