«Huione Group» kompaniyasi (bu jinoyatchilar tashkilotlari uchun ishlagan, jinoyat yo‘li bilan olingan pulni yuvishda gumon qilingan tarmoq)da yuqori lavozimli bo‘lgan Li Szyun Kambodjadan Xitoyga topshirildi.
«1-aprel kuni, Kambodjaning tegishli idoralari yaqindan yordam bergani sababli, Xitoy Xalq Respublikasining Jinoyat ishlarini tergov qiluvchi vazirligi ishchi guruh yuborib, Li Szyunni — Chen Chi jinoyat guruhining asosiy aʼzosini — Kambodjaning Phnompen shahridan Vatanga muvaffaqiyatli ravishda olib keldi», — deb xabar berdi «Takungpao» nashri.
So’nggi yangiliklardan xabardor bo‘lish uchun bizning X ijtimoiy tarmog‘imizga obuna bo‘ling
OAVlarga ko‘ra, Li Szyun bir necha jinoyatlarda ayblanmoqda. U kazino faoliyatini yuritish, firibgarlik, noqonuniy tadbirkorlik va jinoyat yo‘li bilan olingan mablag‘larni yashirish bilan bog‘liq ishlarda gumon qilinmoqda.
«Jinoyat ishlari bo‘yicha vazirlik vakili xabar qilishicha, Chen Chi jinoyat guruhining bir nechta asosiy a’zosi allaqachon qo‘lga olingan. Huquqni muhofaza qiluvchi organlar qolgan qochqinlarni ushlash bo‘yicha ishlarni yanada kuchaytiradi», — deyiladi xabarda.
Tashkilot vakillari bildirganidek, «Prince Group» kompaniyasi («Huione Group» kompaniyasining asosiy tashkilotchisi) raisi Chen Chi uch oy muqaddam hibsga olingan edi. Oktyabr oyi xabarlariga ko‘ra, AQSHning Adliya vazirligi (bu Amerika Qo’shma Shtatlaridagi davlat tashkiloti) Chi bilan bog‘liq 127 000 dan ortiq Bitkoinni musodara qilgan.
«Huione Group» kompaniyasi bir necha davlat, jumladan, Amerika Qo’shma Shtatlari, Birlashgan Qirollik va Koreya Respublikasidan sanksiyalarga uchragan. Oktyabr oyida AQSHning Moliya vazirligi tarkibidagi Moliyaviy jinoyatlarga qarshi kurash tarmog‘i — «FinCEN» (AQSH moliyaviy xavfsizligi tashkiloti) AQSH moliyaviy muassasalariga «Huione Group» uchun yoki uning nomidan yangi hisob ochishni yoki mavjud hisoblarni saqlashni taqiqlagan.
«FinCEN» (AQSH moliyaviy xavfsizligi tashkiloti) maʼlumotlariga ko‘ra, ushbu guruh 2021-yil avgustidan 2025-yil yanvarigacha 4 milliard dollardan ortiq noqonuniy mablagʻ qabul qilgan.
Shu bilan birga, «Chainalysis» (blokcheyn tahlilchilari tashkiloti) maʼlumotlariga ko‘ra, keng ko‘lamli ekotizim mustahkamligini saqlab qolmoqda. Xitoy tilidagi pul yuvish tarmoqlari (CMLNs) 2025-yilda 16,1 milliard dollar mablag‘ni qayta ishlagan. So‘nggi 5 yil ichida bu tarmoqlar barcha noqonuniy kriptovalyuta mablag‘larining taxminan 20 foizini o‘zlashtirgan.
