Kripto savdo platformasi Hyperliquid (HYPE) tekshiruv ostida. Bitcoin (BTC) va Ethereum (ETH) bo’yicha bir nechta yuqori kaldıraçli savdolar potentsial pul yuvish faoliyatiga shubha uyg’otdi.
Tahlilchilar odatdagidan katta va tez-tez amalga oshiriladigan kaldıraçli savdolarni deyarli mukammal vaqt bilan amalga oshirilganligini qayd etishdi. Bu mablag’larning manbasi va savdogarlarning shaxsiyati haqida savollar tug’dirdi.
Spotonchain Yuqori Stavkali Savdolarni Belgilaydi
Blockchain tahlil platformasi Spotonchain Hyperliquid platformasida amalga oshirilgan bir qator muhim kaldıraçli savdolarni xabar qildi. Ularning tahliliga ko’ra, yaxshi moliyalashtirilgan savdogar BTC va ETH bo’yicha yuqori kaldıraçli uzun pozitsiyalarni ochish uchun platformaga 5,22 million dollar depozit qilgan.
Savdogar 50x kaldıraç bilan ETH uzun pozitsiyasini, kirish narxi $1,884.4 va likvidatsiya nuqtasi $1,838.2 bilan joylashtirdi. Bundan tashqari, ular 20x kaldıraç bilan BTC uzun pozitsiyasini ochib, $82,003.9 da kirib, $61,182 likvidatsiya narxini belgilashdi.
SpotOnChain bu savdogarning 100% g’alaba darajasi bilan qisqa muddatli kaldıraçli savdolarni amalga oshirish tarixiga ega ekanligini aniqladi. Savdogar atigi ikki kun ichida 2,2 million dollar foyda ko’rdi.
“E’tiborlisi, so’nggi 2 kun ichida bu kit 100% g’alaba darajasi bilan ikki tez ETH uzun pozitsiyasini yopdi va 2,2 million dollar foyda ko’rdi,” Spotonchain ma’lum qildi.
Ushbu savdolarni izchilligi bu faoliyatning tasodifiy bozor spekulyatsiyasi emasligini taxmin qilishga olib keldi. Buning o’rniga, bu murakkab yuvish operatsiyasi yoki insayder savdo sxemasiga o’xshaydi.
AB Kuai Dong, kripto bozor tahlilchisi, bu Hyperliquid savdolarida ishlatilgan mablag’lar Shimoliy Koreya xakerlariga bog’liq bo’lishi mumkinligini taxmin qildi. Tahlilchi Shimoliy Koreya kiberjinoyatchilari pul yuvish operatsiyalari doirasida kripto platformalarida yuqori chastotali savdo strategiyalarini sinab ko’rishlari ma’lum ekanligini qayd etdi.
Tahlilchi, ular xakerlik orqali olingan noqonuniy mablag’larni tozalashga urinish bo’lishi mumkinligini taklif qildi. Bu taxmin Hyperliquid savdolarining anonimligi va tezkor bajarilishiga asoslangan.
“Men Hyperliquidning bu katta anonim buyurtmalari haqida juda qiziqaman. Shimoliy Koreya xakerlari Hyper savdolarini sinab ko’rish haqidagi oldingi yangiliklar bilan birgalikda, bu katta va tez-tez 50 marta ochilishlar barcha kulrang bozor mablag’lari pul yuvishmi?” tahlilchi savol berdi.
X da Ai nomi bilan tanilgan boshqa tahlilchi bu nazariyani Hyperliquidda amalga oshirilgan yuqori kaldıraçli foydalar bo’yicha oldingi tadqiqotlarga ishora qilib qo’llab-quvvatladi. Mart oyining boshida Ai uchta manzil GMX yuqori kaldıraçli savdolar orqali 2,53 million dollar foyda keltirganini xabar qildi.
Qimor o’yini yoki Ichki Savdo? Mutaxassislar Fikr Bildiradi
Ushbu manzillar Roobet va AlphaPo kabi qimor platformalari bilan bog’langan edi. Ular, shuningdek, xakerlar tomonidan afzal ko’rilgan ChangeNOW bilan ham o’zaro aloqada bo’lgan. Ai savdogarlar insayderlar emas, balki yuqori xavfli savdolarni amalga oshirish uchun potentsial o’g’irlangan mablag’lardan foydalangan mutaxassis qimorbozlar bo’lishi mumkinligini taxmin qildi.
“Insayder yoki oxirgi qimorboz? Haqiqatan ham ikkinchisiga o’xshaydi,” tahlilchi fikr bildirdi.
Coinbase’dan Conor Grogan tadqiqotiga tayanib, kripto tahlilchisi Adolyb potentsial noqonuniy faoliyatning qo’shimcha dalillarini taqdim etdi.
“Coinbase odamlari bu 4 qatlamli sakrash + qimor o’yinchilari bilan phishing manzili ekanligini aniqlashdi,” Adolyb ta’kidladi.
Grogan ma’lumotlariga ko’ra, ba’zi shubhali hyperliquid savdolari uchun mas’ul bo’lgan kripto hamyon phishing hujumlaridan mablag’ olgan. U hisobni “Roobet kit” deb ta’riflab, savdogar tarixan noqonuniy mablag’ oqimlari bilan bog’liq platformalarda yuqori stavkali qimor o’yinlarida tez-tez ishtirok etganini ko’rsatdi.
Grogan bu shaxs muhim bozor voqeasidan oldin uzun pozitsiyalarni likvidatsiya qilganini qayd etdi. Tahlilchiga ko’ra, bu ularning savdolari insayder ma’lumotlariga asoslanmaganligini ko’rsatadi. Aksincha, o’g’irlangan mablag’lar qimor o’yinlari uchun ishlatiladi.
Hisobotlar yuqori kaldıraçli savdo platformalaridan noqonuniy moliyaviy faoliyatlar uchun foydalanish haqidagi xavotirlarni qayta tikladi. Kaldıraç savdogarlarga o’z pozitsiyalarini kuchaytirishga imkon beradi, lekin bu jinoyatchilarga katta miqdordagi mablag’larni tezda ko’chirish va yashirish imkonini ham beradi.
Markazlashtirilmagan va offshor birjalar tomonidan taqdim etilgan anonimlik bunday tranzaksiyalarni kuzatish va tartibga solish harakatlarini yanada murakkablashtiradi. Regulyatorlar va blockchain sud ekspertizasi firmalari o’xshash faoliyatni yanada diqqat bilan kuzatishi mumkin. Bu Hyperliquidning yuqori kaldıraçli savdolarini potentsial noqonuniy manbalar bilan bog’laydigan dalillar ortib borayotgan bir paytda sodir bo’lmoqda.
BeInCrypto ma’lumotlariga ko’ra, Hyperliquid tokenining narxi chorshanba sessiyasi ochilganidan beri deyarli 8% ga pasaygan. Ushbu yozuv paytida, HYPE $13.35 ga savdo qilinmoqda.
Diskleymer
Trust Project qoidalariga ko‘ra, BeInCrypto faqat xolis va haqqoniy ma’lumotlarni taqdim etishga intiladi. Ushbu yangilik maqolasining maqsadi voqeani aniq va o‘z vaqtida yoritishdir. Shunga qaramay, BeInCrypto o‘quvchilarga ushbu kontent asosida moliyaviy qaror qabul qilishdan oldin ma’lumotni mustaqil ravishda tekshirishni va mutaxassis bilan maslahatlashishni tavsiya qiladi. Shuningdek, Shartlar va qoidalar, Maxfiylik siyosati va Diskleymerlar yangilandi.
