Isroil Mudofaa vazirligi 187 ta kriptovalyuta hamyonini musodara qilishni buyurdi, ularni Eronning Islom Inqilobi Qo’riqchilari Korpusi (IIRQ) tomonidan ishlatilgan deb ayblamoqda.
Bu harakat sanksiyalangan davlatlarda kriptovalyutadan foydalanishning ortib borayotganini ko’rsatadi. Bu AQSh Adliya vazirligi tomonidan IIRQning dron dasturiga aloqador eronlik shaxsdan 584,741 AQSh dollaridagi USDT musodara qilinganidan bir necha kun o’tib sodir bo’ldi.
Isroil tomonidan $1,5 milliard kriptovalyuta hamyonlari musodara qilindi
Isroilning Terrorizmga qarshi kurash milliy byurosi (NBCTF) va Mudofaa vaziri Isroil Katz dushanba kuni 187 ta hamyonni musodara qilish buyrug’ini e’lon qildi. Bu 2016 yilgi Terrorizmga qarshi qonun asosida amalga oshirildi. Rasmiylar aytishicha, bu hamyonlar ilgari 1,5 milliard dollar Tetherni qayta ishlagan, hozirda esa taxminan 1,5 million dollar saqlamoqda.
Katz Ma’muriy musodara qilish buyrug’ida mablag’lar IIRQga tegishli yoki “og’ir terror jinoyatini sodir etishda ishlatilgan” deb yozdi. IIRQ Isroil, «AQSh», Yevropa Ittifoqi, Kanada va Birlashgan Qirollik tomonidan terrorchi tashkilot sifatida belgilangan.
Blokcheyn tahlil kompaniyasi «Elliptic» musodara qilingan manzillarni o’zining kuzatuv tizimiga qo’shdi. Bu birjalar va muassasalarga tranzaksiyalarni tekshirish imkonini beradi. «Elliptic» hamyonlarga mablag’lar kelib tushganini tasdiqladi, lekin ularning barchasi to’g’ridan-to’g’ri IIRQ tomonidan boshqarilmasligi mumkinligini ta’kidladi.
“Ba’zi manzillar kriptovalyuta xizmatlari tomonidan boshqarilishi mumkin va ko’plab mijozlar uchun tranzaksiyalarni osonlashtirish uchun ishlatiladigan hamyon infratuzilmasining bir qismi bo’lishi mumkin,” deb ta’kidladi «Elliptic».
Tether, 110 milliard dollardan ortiq bozor qiymatiga ega bo’lgan stabilkoin chiqaruvchisi, 13-sentabr kuni 39 ta hamyonni qora ro’yxatga kiritdi va keyingi tranzaksiyalarni blokladi. Kompaniya noqonuniy moliyalashtirish bilan bog’liq mablag’larni muzlatish orqali huquqni muhofaza qilish organlari bilan hamkorlik qilish tarixiga ega, bu USDTning markazlashtirilgan boshqaruv tuzilmasi orqali amalga oshiriladi.
IRGCning kriptovalyutadan kengayib borayotgan foydalanishiga qarshi kengroq chora-tadbirlar
Isroilning bu harakati IIRQning kripto tarmoqlarini nishonga olgan xalqaro harakatlar qatoridagi so’nggi qadamdir. IIRQ kriptovalyutadan sanksiyalarni chetlab o’tish uchun foydalanishda ayblanib kelmoqda. Iyun oyida Isroil tarafdori xakerlar guruhi «Gonjeshke Darande» Eron birjasi «Nobitex»dan 90 million dollarni olib qo’ydi va uni IIRQ bilan aloqadorlikda aybladi.
2024 yil dekabr oyida AQSh Moliya vazirligi Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamal bilan bog’liq manzillarni sanksiya qildi. U IIRQ yordami bilan Yaman Xuti harakatiga 332 million dollar USDT o’tkazgan edi.
O’tgan hafta, Massachusets shtatidagi AQSh prokuraturasi Muhammad Abediniyga qarshi fuqarolik musodara qilish harakatini boshladi. Ular IIRQning dron dasturiga aloqador 584,741 dollar USDTni musodara qildi.
Tahlilchilar so’nggi musodara kriptovalyutalar qanday qilib sanksiyalangan davlatlarga likvidlik izlashda xizmat qilishi mumkinligini ko’rsatadi, deb ogohlantirmoqda.
“IIRQning sanksiyalarni chetlab o’tish uchun kriptovalyutadan foydalanishi haqidagi mish-mishlar yillar davomida davom etmoqda,” dedi Amir Rashidi, Eron bilan bog’liq nodavlat tashkilot «Miaan Group» direktori. “Ba’zi holatlar to’g’ridan-to’g’ri IIRQning bir qismi bo’lmagan, lekin murakkab moliyaviy tarmoqlar orqali bog’langan birjalarni o’z ichiga olishi mumkin.”
