Yaqinda AQSh Kambodjada joylashgan «Huione Group»ni xalqaro jinoyat tashkiloti deb e’lon qildi. Rasmiylar endi bu guruh Janubiy Koreya kriptovalyuta birjalari orqali jinoyat pullarini yuvganini tasdiqlashdi.
Janubiy Koreyaning Moliya nazorati xizmati (FSS) ma’lumotlariga ko’ra, katta miqdorda kapital harakatlari kuzatilgan.
Bithumb shubhali tranzaksiyalarning ko’p qismini amalga oshirdi
«Huione»ning sho’ba korxonasi, Huione Guarantee, so’nggi uch yil ichida Koreya voni bozoridagi birjalar bilan keng ko’lamli tranzaksiyalarni amalga oshirgan. Umumiy hisobda, Tether (USDT)da depozitlar va yechib olishlar taxminan 15,9 milliard KRW (12 million dollar)ni tashkil etdi.
Hukmron «People Power Party» partiyasi qonunchisi Li Yang-su ofisi dushanba kuni FSS ma’lumotlarini oshkor qildi. Ushbu yozuvlar «Huione Guarantee»ning Koreya birjalari bilan moliyaviy faoliyatda chuqur ishtirok etganini ko’rsatadi.
Bundan tashqari, rasmiylar mablag’lar Kambodjada tergov qilinayotgan o’g’irlash, odam savdosi va ovozli firibgarlik operatsiyalari bilan bog’liq deb gumon qilmoqda.
«Bithumb» ko’pchilik tranzaksiyalarni amalga oshirdi, taxminan 14,6 milliard KRWni qayta ishladi, «Upbit» va «Korbit» esa mos ravishda 889 million KRW va 454 million KRWni tashkil etdi.
Ayni paytda, ushbu o’tkazmalar vaqti xavotir uyg’otdi. Ular Kambodjada firibgarlik, o’g’irlash va odam savdosi holatlarining ko’payishi bilan bir vaqtda sodir bo’ldi.
18-oktabr kuni Janubiy Koreya hukumati Kambodjada onlayn firibgarlik sxemalarida ishtirok etganlikda ayblangan 64 koreyalik fuqaroni qaytarib yubordi. Ko’pchilik xitoylik jinoyat sindikatlari tomonidan asirlikda saqlanganligi haqida xabar berilgan.
O’g’irlash va sanksiyalar bilan bog’liq ehtimoliy aloqalar
Yaqinda koreyalik o’g’irlash, asirlik va qotillik qurbonlari bilan bog’liq yuqori darajadagi holatlar kengroq tergovga sabab bo’ldi. Janubiy Koreya rasmiylari ushbu hodisalar «Huione Group»ning faoliyati bilan bog’liqmi yoki yo’qligini tekshirmoqda.
Tergovchilar «Bithumb» va «Huione» o’rtasidagi tranzaksiyalar 2024 yilda keskin oshganini qayd etishdi. Bu vaqtda koreyaliklar soxta ish takliflari bilan Kambodjaga jalb qilinib, keyin asirlikda saqlanganligi haqida xabarlar ko’paygan.
Huione guruhi kimlar?
«Huione Group» o’zini qonuniy Kambodja konglomerati sifatida taqdim etadi. Ammo uning sho’ba korxonasi Huione Guarantee onlayn firibgarlik va pul yuvish bilan shug’ullanganlikda ayblanmoqda, bu esa to’lov va kafolat xizmatlarini taklif qilish niqobi ostida amalga oshirilgan.
Guruh birinchi marta xalqaro e’tiborni 2024 yil iyul oyida tortdi. «Elliptic» blokcheyn tahlil kompaniyasi «Huione Guarantee» kriptovalyuta yuvish uchun asosiy platforma ekanligini xabar qildi.
U dastlab 2021 yilda avtomobillar va ko’chmas mulk uchun tengdoshlararo bozor sifatida ishga tushirilgan edi. Keyinchalik, u Janubi-Sharqiy Osiyodagi jinoyat tarmoqlari orasida Xitoy yuani va USDT uchun yirik birja markaziga aylandi. «Elliptic» taxminiga ko’ra, u taxminan 11 milliard dollar noqonuniy mablag’larni qayta ishlagan.
Qattiq nazorat va AQSh sanksiyalari
2025 yil 14-oktabr kuni AQSh Moliya vazirligining Moliyaviy jinoyatlar bo’yicha ijro etuvchi tarmog’i (FinCEN) «Huione Group»ga sanksiyalar qo’lladi. Bu harakat konglomeratni AQSh moliyaviy tizimidan uzib qo’ydi.
Moliya vazirligi «Huione Group»ning Shimoliy Koreya kiberjinoyat operatsiyalari va Janubi-Sharqiy Osiyoda keng ko’lamli virtual aktiv firibgarliklari bilan tasdiqlangan aloqalarini keltirdi.
Rasmiylar tarmoqning moliyaviy aloqalarini kuzatishda davom etmoqda, chunki tergovlar bir nechta yurisdiktsiyalarda kengaymoqda.
