Kanada politsiyasi o’z tarixidagi eng katta aktiv musodara qilishni amalga oshirdi, kripto birjasidan 40 million dollardan ortiq mablag’ni qo’lga kiritdi. Biroq, hali hech qanday xodim yoki boshqa gumonlanuvchilar hibsga olinmagan.
«TradeOgre» birjasi majburiy KYC (mijozni bilish) va ro’yxatdan o’tish talablarini butunlay e’tiborsiz qoldirdi. Politsiya, uning savdo hajmining ko’p qismi noqonuniy manbalardan kelganiga ishonmoqda.
Kanadadagi eng katta kriptovalyuta musodara qilish
Hozirda kripto jinoyati epidemik darajada, lekin huquqni muhofaza qilish organlari yomon niyatli shaxslar bilan kurashishda davom etmoqda. Mahalliy OAV ma’lumotlariga ko’ra, Kanada politsiyasi bugun katta yutuqqa erishdi, noqonuniy birjadan 40 million dollardan ortiq kriptovalyutani musodara qildi:
«RCMP Federal Policing – Sharqiy mintaqasi Kanadaning tarixidagi eng katta kriptovalyuta musodarasini amalga oshirdi. Moliyaviy jinoyatlar, kiberjinoyatlar va kriptovalyutalar bo’yicha ixtisoslashgan tergovchilar ishining natijasida, «TradeOgre» platformasidan taxminan 56 million Kanada dollari (40 million AQSh dollari) qaytarib olindi», deb politsiya bayonotida aytilgan.
Kanada, muvofiqlikni buzgan kripto birjalariga katta jarimalar solgan va soliq to’lovchilarni faol ta’qib qilgan, lekin bu voqea boshqacha.
Politsiya bu birjani butunlay yo’q qildi, bu esa raqamli aktivlar sohasida muvofiqlikni ta’minlash va pul yuvishga qarshi kurashish bo’yicha kuchaytirilgan sa’y-harakatlarni ko’rsatadi.
Xo’sh, «TradeOgre» nima qildi, bu Kanadadan kripto sohasida bunday qattiq chora ko’rishga sabab bo’ldi? Ma’lum bo’lishicha, tergov 2024 yil iyun oyidan beri davom etmoqda, bu «Europol»dan kelgan ma’lumot asosida boshlangan.
«TradeOgre» KYC talablarini chetlab o’tishdan tashqari, foydalanuvchilarga to’liq anonimlikda hisob ochishga ruxsat berdi.
Bu esa kutilgan natijaga olib keldi. Kanada rasmiylariga ko’ra, platformada amalga oshirilgan mablag’larning ko’p qismi jinoyat manbalaridan kelgan.
Yuqori xavfli kripto birjalari pul yuvishda juda mohir, ular sanksiyalarni buzishni yashirish, o’g’irlangan mablag’larni tozalash va boshqa murakkab usullarni qo’llaydi.
Ko’rinib turibdiki, Kanada huquqni muhofaza qilish organlari kriptovalyutaning noqonuniy ishlatilishiga qarshi qattiqroq pozitsiyani egallamoqda. Mahalliy OAV, boshqa rasmiylar ham ijtimoiy tarmoqlardagi firibgarliklar haqida yangi ogohlantirishlar berganini xabar qildi.
Bu va «TradeOgre»ga qarshi chora-tadbirlar o’rtasida, yangi tendensiya boshlanishi mumkin.
Shunga qaramay, tashqi kuzatuvchilar Kanada kripto sohasida qattiq chora-tadbirlar tayyorlayotganidan xavotirlanmasliklari kerak. Garchi hozirgi Bosh vazir sohani tanqid qilgan bo’lsa-da, uning davrida XRP ETF kabi tartibga solish yutuqlari kuzatilgan.
Umid qilamizki, bu kuchayish iste’molchilarni himoya qilishga qaratiladi, Web3ga hujum qilishga emas.