Kanadaning moliyaviy razvedka bo’limi pul yuvishga qarshi (AML) talablarga rioya qilmagani uchun KuCoin kripto birjasi operatori Peken Global Limited-ga rekord darajadagi C$ 19.6 million (14 million dollar) jarima soldi.
Kanadaning Moliyaviy operatsiyalar va hisobotlarni tahlil qilish markazi (FINTRAC) payshanba kuni uchta qoidabuzarlikni keltirib chiqarib, jarima e’lon qildi.
FINTRAC tomonidan qo’llanadigan eng katta jarima
Seyshel orollarida joylashgan kompaniya xorijiy pul xizmatlari biznesi sifatida ro’yxatdan o’tmagan va 3,000 yildan 2021 yilgacha C$ 10,000 dan 2024 ga yaqin yirik virtual valyuta operatsiyalari to’g’risida xabar bermagan. FINTRAC KuCoin 33 shubhali tranzaktsiyalar to’g’risidagi hisobotlarni topshirishni e’tiborsiz qoldirganini da’vo qilmoqda. FINTRAC buzilishlarni “jiddiy” dan “juda jiddiy” deb tasnifladi va bunday bo’shliqlar pul yuvish va terrorizmni moliyalashtirishga qarshi himoyani zaiflashtiradi.
Kanada, shuningdek, to’lov provayderlari ustidan nazoratni kuchaytirdi. 8 sentyabr kuni Chakana to’lov faoliyati to’g’risidagi qonunning asosiy qoidalari kuchga kirdi, hamyon va stablecoin operatorlarini Kanada banki nazorati ostiga qo’ydi, mablag’lar va xatarlarni nazorat qilish uchun yangi himoya choralari bilan. Kanada banki amalga oshirish bosqichlarini aytib o’tdi va ro’yxatga olish tizimini tavsiflab berdi.
FINTRAC direktori va bosh ijrochi direktori Sara Paquetning aytishicha, rejim “kanadaliklarning xavfsizligi va Kanada iqtisodiyoti xavfsizligini” himoya qilish uchun mavjud, va agentlik firmalar majburiyatlarni bajara olmasa, harakat qiladi.
KuCoin murojaatlari va global kontekst
KuCoin Kanadaning Federal sudiga shikoyat qilib, jarimani “ortiqcha va jazoli” deb atadi va uning xorijiy pul xizmatlari biznesi sifatida tasniflanishiga e’tiroz bildirdi.
KuCoin har doim butun dunyo bo’ylab tartibga soluvchilar bilan konstruktiv ishlashga intilgan. Biz ushbu qarorga ham mazmuniy, ham protsessual asoslarga ko’ra rozi emasmiz va KuCoin uchun adolatli natijani ta’minlash uchun Kanada Federal sudiga apellyatsiya berish orqali qonuniy yo’llarni ko’rib chiqdik. Har doimgidek, biz shaffof operatsiyalar va amaldagi barcha qonunlarga rioya qilishga to’liq sodiq qolamiz.
—— KuCoin, X orqali
Bu KuCoin-ning birinchi tartibga solish to’qnashuvi emas. Yanvar oyida birja Qo’shma Shtatlarda litsenziyasiz pul o’tkazish biznesini yuritishda aybini tan oldi va qariyb 300 million dollar to’ladi. Uning asoschilari Chun Gan va Ke Tang ushbu kelishuvga binoan iste’foga chiqishdi.
Kanada huquqini muhofaza qilish ham kuchaydi. Kanada qirollik otliq politsiyasi rekord darajada olib qo’yilgan holda TradeOgre-ni demontaj qildi va 18 sentyabr kuni boshqa ro’yxatdan o’tmagan birjadan 56 million C$ miqdorini musodara qildi . Yaponiya shuningdek, ro’yxatdan o’tmasdan ishlashi uchun beshta platformani, shu jumladan KuCoinni taqiqladi .
Xuddi shu kuni Kanada Banki tizimli xavfni keltirib chiqarib, federal stablecoin qoidalarini chaqirdi , chunki Ottawa Moliyaviy choralar bo’yicha vazifa guruhi tomonidan noyabr oyida bo’lib o’tadigan auditga tayyorlanmoqda.
Bosimga qaramay, KuCoin kengayishda davom etmoqda. Tailand moliya vazirligi birjani $ 153 million tokenlashtirilgan obligatsiyalar dasturini ishga tushirishga yordam berish uchun tanladi , blockchain orqali chakana sarmoyadorlarga suveren qarzni ochdi.