Janubiy Koreyaning Moliya razvedka xizmati (FIU) 2025 yil yanvaridan avgustigacha 36,000 dan ortiq shubhali kriptovalyuta tranzaksiyalarini qayd etdi, bu avvalgi ikki yilning umumiy ko’rsatkichidan oshib ketdi.
Bu o’sish pul yuvish va xorijiy valyuta sxemalarining xavfini oshirayotganini ko’rsatadi. Bunda stabilkoinlar va boshqa raqamli aktivlar ishlatilmoqda. Mahalliy kriptovalyuta investorlarining soni 10 milliondan oshgani sababli, rasmiylar nazoratni kuchaytirish va tezkor choralar ko’rishni talab qilmoqda.
Shubhali faoliyat hisobotlari yangi yuqori darajaga yetdi
Janubiy Koreyada shubhali kriptovalyuta tranzaksiyalari keskin oshmoqda. 2025 yil yanvaridan avgustigacha FIU 36,684 ta shubhali tranzaksiya hisobotini (STR) qabul qildi. Bu ko’rsatkich 2023 va 2024 yillardagi 35,734 ta hisobotdan oshib ketdi. Bu raqamlar kripto bilan bog’liq jinoyatlarning qanchalik tez kengayib borayotganini ko’rsatadi.
Muayyan moliyaviy tranzaksiya ma’lumotlarini hisobot qilish va ulardan foydalanish to’g’risidagi qonunga ko’ra, mahalliy birjalar pul yuvish yoki boshqa noqonuniy faoliyatdan shubhalanganda STRlarni topshirishi kerak. Bu hisobotlar jinoyatchilar noqonuniy mablag’larni chet elda raqamli aktivlarga aylantirib, keyin ularni mahalliy platformalarga qaytarib naqd pulga aylantirgan holatlarni o’z ichiga oladi.
O’sish barqaror bo’lib kelmoqda. FIU 2021 yilda 199 ta, 2022 yilda 10,797 ta, 2023 yilda 16,076 ta va 2024 yilda 19,658 ta STRni qayd etdi. 2025 yil avgustiga kelib, hisobotlar o’tgan yilgi umumiy ko’rsatkichni ikki baravar oshdi. Shuning uchun, tartibga soluvchilar kripto qabul qilinishining tez o’sishini aks ettiruvchi aniq o’sish tendensiyasini ko’rishmoqda.
Bojxona ma’lumotlari noqonuniy oqimlarda milliardlab mablag’larni ko’rsatmoqda
Bundan tashqari, Koreya Bojxona xizmati 2021 yildan 2025 yil avgustigacha prokurorlarga yuborilgan kripto bilan bog’liq jinoyatlar qiymatini 95,6 trillion von (taxminan 71 milliard AQSh dollari) deb hisobot berdi. Taxminan 90 foizi ro’yxatdan o’tmagan valyuta almashinuvi sxemalarini o’z ichiga oladi, bu mablag’larni chegaralar orqali aniqlanmasdan o’tkazishga imkon beradi.
May oyidagi bir holat xavfni ko’rsatadi. Valyuta dileri taxminan 57,1 milliard vonni naqd pul evaziga Rossiyalik importchilarga Tether (USDT) stabilkoinlarini chiqarish orqali o’tkazishga yordam bergan. Rasmiylar bunday bitimlar stabilkoinlar chegaralararo mablag’ oqimini yashirishi va nazoratni qiyinlashtirishi mumkinligini aytishmoqda.
Global kripto jinoyat tendensiyalari kengroq xavflarni ko’rsatmoqda
Ayni paytda, kripto bilan bog’liq jinoyatlar butun dunyoda o’sib bormoqda. «BeInCrypto» bir nechta yirik holatlarni xabar qildi, bu holatlar miqyos va murakkablikni ochib beradi. Avgust oyida Hayden Devis, LIBRA loyihasining targ’ibotchisi, Kanye Westning YZY Snipe tashabbusi bilan bog’liq sxema orqali taxminan 12 million AQSh dollari foyda ko’rganlikda ayblandi.
Shimoliy Koreya xakerlari ham soxta ish takliflari bilan kripto mutaxassislarini nishonga olishdi, bu takliflar video ilovalar va kodlash muammolarida zararli dasturlarni yashirgan. Yaponiyada politsiya taxminan 7,5 million dollarni kripto birjalari orqali yuvgan firibgarlik guruhini fosh qildi. Ushbu hodisalar kripto orqali amalga oshiriladigan moliyaviy jinoyatlarning global miqyosini ko’rsatadi.
Hukumatlar javob bermoqda. «Coinbase» va «Binance» AQShda kripto jinoyatlariga qarshi real vaqt rejimida harakatlarni muvofiqlashtirish uchun Beacon Networkni ishga tushirdi. Shuningdek, Turkiya pul yuvish, noqonuniy qimor va firibgarlikni cheklash uchun raqamli aktivlar qoidalarini keng ko’lamli ko’rib chiqishni e’lon qildi. Bunday harakatlar muvofiqlashtirilgan choralar zarurligini ko’rsatadi.
Qonunchilar kuchliroq nazoratni talab qilmoqda
Demokratik partiyaning sobiq siyosat qo’mitasi raisi Jin Sung-jun FIU ma’lumotlarini qo’lga kiritdi va qattiqroq nazoratni talab qildi. U stabilkoinlar endi real dunyo to’lovlarida keng qo’llanilayotganini, bu esa xorijiy valyuta qoidabuzarliklari uchun yangi imkoniyatlar yaratishini ta’kidladi. Shuning uchun, u FIU va Bojxona xizmatini tergovlarni kuchaytirishga va yashirin pul o’tkazmalarini to’sishga chaqirdi.
Jin qo’shimcha qildi, samarali monitoring texnologiya va tartibga soluvchilar, huquqni muhofaza qilish organlari va birjalar o’rtasidagi hamkorlikni talab qiladi. Agar kuchliroq tizim bo’lmasa, Janubiy Koreyada kripto bilan bog’liq jinoyatlar yanada o’sishi mumkin, hatto mahalliy investorlar soni 10 milliondan oshsa ham.
