AQSH federal sudi «Xitoy» fuqarosini, kripto sarmoya firibgarligiga aloqador, yuvidilgan 36,9 million AQSH dollaridan ortiq mablag’ bo’yicha to’rt yilga yaqin qamoq jazosiga hukm qildi.
Ushbu hukm Amerika Qo‘shma Shtatlari huquq-tartibot organlari kriptovalyuta firibgarlik tarmoqlarini yo‘q qilish bo‘yicha chora-tadbirlarni kuchaytirayotganining muhim bir bosqichi bo‘ldi.
36,9 million dollarlik kriptovalyuta firibgarligi tafsilotlari
«AQSH Kaliforniya markaziy okrugi prokuraturasidan» (hukumat idorasi) e’lon qilingan bayonotda aytilishicha, 45 yoshli «Xitoy» fuqarosi Jingliang Su xalqaro jinoyatchilar tarmog’ining a’zosi bo‘lgan. Ular yolg‘on raqamli aktivlarga investitsiya qilish sxemasi orqali 174 nafar amerikalikdan aldagan.
Prokurorlarning ma’lumotiga ko’ra, guruh jabrdiydalarga ijtimoiy tarmoqlar, telefon qo‘ng‘iroqlari, sms va internet tanishuv platformalari orqali o‘zboshimchalik bilan yozgan. Ular avval ishonchni qozonib, keyin aldovli sarmoya takliflarini ilgari surgan.
Dastlab, hamkorlar haqiqiy kriptovalyuta birjalari ko‘rinishiga juda yaqin, biroq soxta saytlar orqali odamlarga murojaat qilishgan. Bu vosita yordamida jabrdiydalardan pul olishga ishontirishgan. Firibgarlar, mablag’larni o‘zlashtirgan chog‘da, odamlarni sarmoyalari go‘yoki ko‘payib borayotgandek ko‘rsatib, aldashgan.
“Yangi investitsiya imkoniyatlari qiziqarli tuyulishi mumkin, ammo buning qorong’u tomoni ham bor: nihoyat, jinoiy to’dalar bu holatda minglab odamlarning pullarini o‘g‘irlab, keyin ularni yuvdi”, – dedi «AQSH Bosh prokurorining birinchi o‘rinbosari» (hukumat idorasi) Bill Essayli o‘z bayonotida.
Sxema murakkab pul yuvish infratuzilmasi orqali amalga oshirilgan. Huquq-tartibot idoralari ma’lumotiga ko‘ra, 36,9 million dollaridan ortiq jabrlanganlarning pullari guruh nazorat qilgan AQSH bank hisoblaridan «Bahama orollari»da joylashgan «Deltec Bank» (bank) da bitta hisob raqamiga o‘tkazilgan.
Bu mablag‘lar Tether (USDT) tokeniga aylantirilib, Kambodjadagi raqamli hamyonlarga o‘tkazilgan. Kambodjadagi hamkorlar so‘ngra bu pulni mintaqadagi boshqa firibgarlik faoliyatlariga taqsimlagan.
Huquq-tartibot organlari ta’kidlaganidek, Su 2024 yil dekabridan beri federal qamoqda saqlanmoqda. U 2025 yil iyun oyida noqonuniy pul o’tkazmalari bilan shug‘ullanish uchun fitna sodir etganini tan oldi.
Seshanba kuni, AQSH Federal sudyasi R. Gari Klausner Su’ni federal qamoqda 46 oyga ozodlikdan mahrum qildi. Shuningdek, sudya unga 26 million dollardan ortiq mablag‘ni kompensatsiya tarzida to‘lashni buyurdi.
Bundan tashqari, mazkur ish bo‘yicha yana sakkiz nafar hamkor jinoyatini tan oldi. Ulardan Hose Somarriba 36 oyga, ShenShen He esa 51 oyga qamoq jazosiga hukm qilindi.
Bu usul «cho’chqani so‘yish» deb ataladigan firibgarlik sxemalariga o’xshaydi. Bu – uzoq muddatli aldov bo‘lib, avval jabrdiydaga ishonch hosil qilinadi va keyin uning moliyaviy ahvolidan foydalaniladi. Qolaversa, shunday firibgarlik turlari hozir keskin ko‘paymoqda.
Oktyabr oyida «AQSH prokuraturasi» (hukumat idorasi) Kambodja fuqarosi Chen Ji’ni majburan ishlatilgan «cho’chqani so‘yish» ko‘rinishidagi kriptovalyuta firibgarliklarini boshqargani, natijada jahonda milliardlab dollar o‘g‘irlangani bo‘yicha aybladi.
So‘nggi hisobotda «Chainalysis» (blokcheyn tahliliy kompaniyasi) bayon qilishicha, yuqori daromadli investitsiya loyihalari va «cho‘chqani so‘yish» sxemalari 2025 yilda firibgarlik sohasidagi eng yirik ko‘lamli firibgarlik turlari bo‘lib qoldi. Bu kompaniya firibgarlik va aldovlar natijasida sohada yil davomida 17 milliard dollardan ortiq zarar yetkazilganini hisoblab chiqdi.
