«FTX» AQSh kripto birjasi Janubiy Koreyaning eng yirik birjasi «Upbit»ni boshqaruvchi «Dunamu» kompaniyasiga qarshi 53 million dollardan ortiq aktivlarni qaytarib olish uchun da’vo arizasi berdi.
Bu da’vo arizasi «FTX»ning bankrotlik jarayonlari doirasida, «FTX»ning sho’ba korxonasi «Alameda Research» tomonidan 2024-yil 5-noyabrda AQShning Delaver okrugi bankrotlik sudi orqali berilgan. Ish hali ham ko’rib chiqilmoqda.
FTX nima uchun Dunamu kompaniyasiga qarshi sudga murojaat qilmoqda?
«FTX» tomonidan «Dunamu»ga qarshi berilgan da’vo arizasi «aktivlarni qaytarish va avtomatik to’xtatish buzilishi» bo’yicha shikoyatdir. Da’vo markazida «Dunamu»ning «Upbit» birjasi orqali «FTX»ning aktivlarini ushlab turishi va ularni qaytarishi kerakligi yotadi.
«Alameda Research»ning ma’lumotlariga ko’ra, kompaniya butun dunyo bo’ylab kripto birjalarda raqamli aktivlarni saqlash uchun hisoblar ochgan. Bu hisoblar nafaqat o’z nomidan, balki xodimlar nomidan yoki qobiq kompaniyalar orqali ochilgan. Maqsad maxfiy nomzod hisoblarini yaratish edi.
“Yashirin hisob” sirini ochish
«Alameda»ning da’vo qilishicha, bu maxfiy hisoblardan biri «Upbit»da Yang Jai Sung nomi va [email protected] elektron pochta manzili bilan ochilgan.
«FTX» bu hisobni «Alameda»ning maxfiy hisobi deb hisoblaydi. Bu 2022-yil mart oyidagi ichki xabarlar asosida, unda «Alameda» xodimi «Upbit autentifikatsiyasi tugallandi» deb aytgan. Shuningdek, seoyuncharles88 elektron pochta manzili avtomatik ravishda «Alameda» manziliga yo’naltirilgan.
Bundan tashqari, «FTX»ning da’vo qilishicha, Yang Jai Sung «Genesis Block»ning bosh savdogari Charlz Yangning otasi. Bu «Alameda» bilan bog’liq bo’lib, da’vo «FTX» va «Genesis Block» o’rtasidagi sud ishi asosida qilingan.
«FTX» 2022-yil noyabr oyida mijoz mablag’larining noto’g’ri ishlatilishi va buxgalteriya noto’g’ri hisob-kitoblari oshkor bo’lgandan so’ng bankrotlik jarayoniga kirdi. Mijoz mablag’larini «Alameda» orqali noto’g’ri ishlatish katta muammo bo’ldi. Natijada, asoschi Sem Bankman-Fried (SBF) 2024-yil mart oyida 25 yil qamoq jazosiga hukm qilindi.
«FTX» «Dunamu»dan aktivlarni qaytarishni bir necha bor so’raganini, ammo «Dunamu» hech qanday asosli sabab ko’rsatmasdan bunga rozi bo’lmaganini da’vo qilmoqda. «FTX» birinchi so’rovni 2022-yil 16-noyabrda, ikkinchi so’rovni esa 2023-yil yanvar oyida qilgan, ammo javob olmagan.
Ish qizimoqda
Shikoyatga ko’ra, «Dunamu» 2023-yil iyul oyida javob berib, «Alameda Research» hisobining mavjudligini tasdiqlay olmasligini aytgan. U «Alameda Research»ning hisobni haqiqatan ham boshqarganini isbotlovchi hujjat talab qilgan.
Garchi «Alameda Research» hujjatlarni taqdim etgan bo’lsa-da, «Dunamu» ularga «taqdim etilgan materiallar yetarli emas»ligini bildirgan. Kompaniya «Alameda» va Yang Jai Sung o’rtasidagi shartnomani isbotlovchi hujjat bo’lmasa, davom etmasligini aytgan.
«FTX»ning tushuntirishicha, SBFning jinoyat ishi bo’yicha ko’rsatmasida «8 milliard dollarlik qarz seoyuncharles88 hisobi orqali yashirilgan» degan bayonot kiritilgan.
«FTX» sobiq «Alameda Research» bosh direktori Kerolin Ellisonning guvohnomasini ham ilova qilgan. Guvohnomada u «Alameda hisoblaridan biri seoyuncharles88 elektron pochtasi orqali ro’yxatdan o’tgan «Upbit» hisobi bo’lgan va «Alameda» bu hisobni boshqargan, ishlatgan va mablag’ bilan ta’minlagan» deb aytgan.
«Dunamu» vakili «BeInCrypto»ga «savol ostidagi hisob hozirda pul yuvishga qarshi kurash muammolari tufayli muzlatilgan»ligini aytib, «Dunamu muzlatilgan virtual aktivlarni saqlash rolini bajaradi» deb qo’shimcha qildi.
