Bir necha kundan beri kripto hamjamiyati “Oq Kit” nomli treyderning hikoyasiga qiziqib qolgan. U markazlashgan birja «MEXC»ni hisobida 3 million dollardan ortiq mablag’ni muzlatib qo’yganlikda aybladi. U ijtimoiy tarmoqda tarqalgan mavzuda, uning yagona aybi “juda foydali” bo’lganini ta’kidladi.
U birja uni xavfli shaxsiy KYC (mijozni bilish) talabiga jalb qilganini aytdi va bu voqeani treyderlar “g’alaba qozonganliklari uchun jazolanadigan” kengroq sanoat tendensiyasining bir qismi sifatida ko’rsatdi. Endi, “BeInCrypto” nashriga eksklyuziv intervyuda, «MEXC» bu ayblovlarga to’g’ridan-to’g’ri javob berdi. Birja javob choralari haqidagi da’volarni rad etib, hisob cheklovlari sabablarini tushuntirdi va xavf nazorati qanday ishlashini bayon qildi.
Oq kitning da’volari: “G’alaba uchun jazolangan”
24-avgust kuni Oq Kit jamoatchilikka «MEXC» birjasi iyul oyidan beri uning 3,158,572.32 dollar mablag’ini muzlatib qo’yganini oshkor qildi. U xizmat ko’rsatish shartlarini buzish haqida hech qanday ma’lumot berilmaganini va noto’g’ri ishlar uchun dalil taqdim etilmaganini ta’kidladi.
“Mening yagona mumkin bo’lgan aybim? Men juda foydali edim… Men ularning tashqi bozor yaratuvchilarini doimiy ravishda yengib chiqdim… Ular biznesda qolish uchun kerak bo’lgan qarshi tomon doimiy ravishda yutqazsa, sizningcha, ular kimning tomonini tanlaydi?” deb yozdi.
Treyder elektron pochta va Telegram yozishmalarining skrinshotlarini ham ulashdi. Unga ko’ra, «MEXC» dastlab uni “rahbariyat jamoasi” bilan uchrashishga taklif qilgan. Biroq, ular uni faqat bitta rahbar bilan bog’lab, uni Malayziyaga “shaxsiy KYC” uchun borishni talab qilgan.
“Men ulardan so’ralgan barcha KYC shakllarini bajardim — jonli video, manzilni tasdiqlash, bir necha qatlamlar. Ularning xizmat ko’rsatish shartlarida shaxsiy KYC haqida hech qanday eslatma yo’q. Bu muvofiqlik emas. Bu majburlash,” deb qo’shimcha qildi.
Ushbu da’volar va u sanoat yordami uchun taklif qilgan 2 million dollarlik mukofot markazlashgan birja amaliyotlari haqida ko’plab taxminlarni keltirib chiqardi.
MEXC javobi: “Foydalilik cheklovlar uchun asos emas”
«MEXC», “BeInCrypto” nashriga bergan izohlarida, savdo muvaffaqiyati yoki foydalilik hisob muzlatilishiga sabab bo’lmasligini qat’iyan rad etdi.
“«MEXC»da hisob cheklovlari hech qachon savdo foydaliligi asosida qo’llanilmaydi. Bizning xavf nazorati choralari faqat platformamizdagi savdo yaxlitligini, foydalanuvchi aktivlarini himoya qilish va muvofiqlik majburiyatlarini bajarishga yordam berish uchun ishlab chiqilgan,” dedi birja.
«MEXC» Oq Kitning hisobini cheklash sababi “hisob bilan bog’liq faoliyatlar bizning xavf nazorati tizimlarimizni ishga tushirgan” deb tushuntirdi. Ushbu nazoratlar bozor manipulyatsiyasi, soxta savdo, shubhali faoliyat yoki noqonuniy mablag’ oqimlari kabi ko’rsatkichlarni kuzatadi.
“Ushbu choralar yengil qabul qilinmaydi yoki foydalanuvchi mablag’lariga kirishni ataylab cheklash uchun mo’ljallanmagan,” deb qo’shimcha qildi «MEXC».
Birja ko’pchilik foydalanuvchilar qo’shimcha tekshiruvdan o’tgandan so’ng to’liq kirishni qayta tiklashlarini ta’kidladi.
Shaxsiy KYC (Mijozingizni bilish) mojarosi haqida
Ehtimol, eng portlovchi da’vo Oq Kitning skrinshotlaridan kelib chiqdi, unda yuzma-yuz tasdiqlash uchun Malayziyaga uchish talabi ko’rsatilgan edi.
Birja xizmat ko’rsatish shartlarida bunday band yo’qligiga qaramay, shaxsiy talabning paydo bo’lishini to’g’ridan-to’g’ri izohlamadi, lekin muvofiqlik choralari global AML va CFT majburiyatlariga asoslanganligini ta’kidladi.
“Bizning ustuvor vazifamiz barcha protseduralar, jumladan KYC va xavf nazorati muvofiqlik ko’rib chiqishlari, shaffof, standartlashtirilgan va global qoidalarga mos kelishini ta’minlashdir. Barcha foydalanuvchi protseduralarini aniq va shaffof siyosatlar boshqaradi va «MEXC»dan har qanday rasmiy aloqa har doim ushbu standartlarga mos keladi,” deb aytdi birja “BeInCrypto”ga.
Oq Kitning fikricha, uning ishi kattaroq muammoning belgisi: markazlashgan birjalar yuqori foydali treyderlarga qarshi chora ko’radi, ular bozor yaratuvchilarining zaifliklarini fosh qiladi.
Da’volar bu faqat Oq Kitga xos emasligini ko’rsatadi, o’nlab treyderlar shunga o’xshash noroziliklarni bildirgan.
“Hisoblarni ko’rib chiqish va cheklash qarorlari hech qachon savdo foydaliligiga bog’liq emas. Ular odatda g’ayrioddiy savdo faoliyati, shubhali mablag’ oqimlari yoki muvofiqlik qizil bayroqlari bilan bog’liq xavf nazorati tizimlarimiz tomonidan ishga tushiriladi,” deb tushuntirdi «MEXC».
Firma o’zining ijro etish rekordiga ishora qildi, bu may va iyun oylarida huquqni muhofaza qilish organlaridan 124 ta muzlatish so’rovlarini ko’rib chiqish va o’g’irlik yoki muvofiqlik ijrosi bilan bog’liq 41 ta holatni to’xtatishni o’z ichiga oladi.
Eksklyuziv bayonotda, «MEXC» “BeInCrypto”ga birjaning hisob bayroqlari uchun noto’g’ri ijobiy ko’rsatkichlari 1% dan past ekanligini aytdi.
Markazlashgan birjalar global nazorat ostida ishlayotgan bir paytda, «MEXC» shaffoflikka sarmoya kiritayotganini qo’shimcha qildi.
“Shaffoflik, adolat va xavfsizlik bizning eng yuqori ustuvor vazifalarimiz bo’lib qolmoqda. Muvofiqlik choralari ba’zan noqulay bo’lishi mumkin bo’lsa-da, ular bizning ekotizimimizni himoya qilish va global hamjamiyatlarimiz ishonchini saqlab qolish uchun zarurdir,” deb aytdi birja “BeInCrypto”ga.
Ushbu sharoitda, «MEXC» foydalanuvchilarga cheklovlar qanday va nima uchun qo’llanilishini tushuntirish uchun firibgarlikning oldini olish, ijro etish holatlari va xavfsizlik yangilanishlarini batafsil bayon etuvchi choraklik xavf nazorati hisobotlarini nashr etishni boshladi.
Markazlashgan birjaning javobgarligini sinovdan o’tkazish
Oq Kit va «MEXC» o’rtasidagi bahs treyderlar va markazlashgan birjalar o’rtasidagi kuchlar muvozanatini ko’rsatadi. Treyder uchun muzlatish “foydalanuvchilar chiqish likvidligi sifatida qaraladi” degan fikrni isbotlaydi. «MEXC» uchun esa bu holat muvofiqlik asosida ishlaydigan xavf nazorati tizimlarining ishlashini ko’rsatadi.
Qanday bo’lmasin, bu voqea kripto sanoatida shaffoflik, adolat va foydalanuvchilarni himoya qilish masalalarini yana bir bor muhokama qilishga sabab bo’ldi.
Bu ayniqsa to’g’ri, chunki milliardlab dollar savdo hajmi har kuni jamoatchilikka noma’lum bo’lgan ichki nazoratga ega birjalar orqali o’tadi.
«Savol endi oddiy… Sanoat qachongacha birjalar jinoyat trillerlariga xos usullarga murojaat qilayotganini ko’rmaslikka oladi, kapital bozorlarida emas?» – deb yozdi «The White Whale» (tahlilchi tashkilot).
Biroq, «MEXC» (birja) o’zini avvalo muvofiqlikni ta’minlashga intilayotganini va shaffoflikni saqlayotganini da’vo qilmoqda. Savdogarlar uchun bu holat kripto dunyosining eng eski saboqlaridan birini eslatishi mumkin: markazlashgan birjalarda aktivlar qulflanganda, nazorat oxir-oqibat boshqa joyda bo’ladi.
«The White Whale» (tahlilchi tashkilot) «BeInCrypto» (axborot agentligi)ning izoh so’roviga darhol javob bermadi.
