Qozog’istonning moliyaviy jinoyatlar agentligi RAKS kripto birjasini yo’q qildi, uni darknet bozorlarida millionlab mablag’larni yuvishda aybladi.
Hokimiyatlar 67 ta hamyonni muzlatib qo’ydi, ularda deyarli 10 million USDT bor edi va platformani 224 million dollar noqonuniy oqimlar bilan bog’ladi.
Kriptovalyutaning qorong’u tarmoqdagi kunlari tugashi mumkin
Bu yil davomida bir nechta huquqni muhofaza qilish organlari qorong’u veb kripto bozorlarini yopishga harakat qildi. Iyun oyida AQSh Adliya vazirligi va «Europol» (huquqni muhofaza qilish tashkiloti) birgalikda eng yirik Monero asosidagi darknet bozorlaridan birini yopdi.
Shuningdek, hokimiyatlar «Binance» (kriptovalyuta birjasi) yordami bilan darknetdagi eng katta fentanil bozorlaridan birini yo’q qildi.
Bu hafta, so’nggi harakat Qozog’istondan keldi, chunki hokimiyatlar RAKS kripto birjasini yo’q qildi.
Birja uch yil davomida yashirincha faoliyat yuritgan. Tergovchilar uning 200 dan ortiq giyohvandlik do’konlari bilan ishlaganini va 20 ta eng yirik darknet bozorlar bilan hamkorlik qilganini aytishmoqda.
Agentlik bu bozorlarning nomlarini oshkor qilmadi. Biroq, ekotizim konteksti «Hydra»ning bo’shligini to’ldirgan taniqli rus tilidagi platformalarga ishora qiladi, masalan, Mega, Blacksprut, Solaris, Kraken va OMG!OMG!.
Qulash alomatlari bosimdan oldin paydo bo’ldi. RAKS ijtimoiy tarmog’i hisoblari yo’qoldi, mijozlarga xizmat ko’rsatish to’xtatildi va forum postlari to’lanmagan majburiyatlarni ko’rsatdi.
Kuzatuvchilar endi bularni uning yo’q bo’lib ketishining dastlabki ogohlantirishlari sifatida ko’rishmoqda.
Regulyatsiya qilingan platformalardan farqli o’laroq, RAKS hech qachon egalari, litsenziyalari yoki auditlarini oshkor qilmagan. Hech qanday qonuniy kompaniyalar bilan hamkorlik dalillari mavjud emas edi.
Buning o’rniga, uning «aloqalari» darknet bozorlariga yuvish va likvidlik uchun tayanadigan bozorlar bilan bo’lgan.
Bu holat eski naqshni ko’rsatadi: soyali kripto birjalari barqaror ko’rinadi, lekin noqonuniy bozorlar uchun vosita bo’lib xizmat qiladi.
Fosh qilingandan so’ng, ular bir kechada yo’qoladi, foydalanuvchilar mablag’lardan mahrum bo’ladi va regulyatorlar oqimlarni kuzatishga harakat qiladi.
RAKSning yo’q qilinishi Yevrosiyadagi noqonuniy birjalarni nishonga olishning kengroq tendentsiyasiga ergashadi.
2022 yilda «Hydra» yopilgandan so’ng, bozor parchalangan va yuvish kanallari uchun yangi talab paydo bo’lgan. RAKS kabi birjalar bu bo’shliqni to’ldirdi, to qonun ijrosi yetib kelguncha.
