«NoOnes» kompaniyasi (kompaniya) asoschisi Ray Youssef hozirda AQSh Adliya vazirligi (DOJ – davlat tashkiloti) tomonidan tekshirilmoqda. Ushbu tekshiruv asosiy e’tiborni Ray Youssef asos solgan peer-to-peer (to‘g‘ridan-to‘g‘ri) kriptovalyuta bozori – «Paxful» (kompaniya)ga qaratgan. Taniqli savdo maydonchasi 2025-yilda yopilishidan oldin ruxsat etilgan litsenziyaga ega bo‘lmasdan ishlagani va pul yuvishga qarshi samarali choralarni (AML) joriy qilmagani iddao qilinmoqda.
Sud prokurorlari, shuningdek, «Paxful» platformasi noqonuniy faoliyatlar, shu jumladan tijorat jinsiy reklama maydonchalari bilan bog‘liq to‘lovlarni amalga oshirganiga urgʻu berishdi. Ray Youssef bu ayblovlarni qat’iy rad qilib, bu harakatni kriptovalyutaga qarshi kurashning davomiy bosqichi deb atadi.
Prokurorlar ko‘p yillar davomida standartlarga rioya qilinmagani haqida gapirmoqda
Federal prokurorlar Ray Youssefni AQSh Kaliforniya shtatining Sharqiy okrugi hududiy sudida ayblashdi. Ayblov aynan uning «Paxful» kompaniyasining hammuassisi va sobiq bosh direktori sifatidagi roliga qaratilgan.
«BeInCrypto» (axborot portali) saytida huquq organlari tomonidan e’lon qilingan sud hujjatlarida ta’kidlanishicha, «Paxful» platformasi foydalanuvchini aniqlash (Know Your Customer – KYC) va ichki nazorat jarayonlarini to‘g‘ri tashkil etmagan. Shuningdek, federal qonunga ko‘ra talablarga javob beruvchi Shubhali Faoliyatlar Haqida Xabarlarni o‘z vaqtida topshirmaganlikda ham ayblanmoqda.
Vakolatli organlar, shuningdek, «Paxful» platformasi noqonuniy onlayn loyihalarga, jumladan tijorat jinsiy reklama maydonchalariga aloqador to‘lovlarni amalga oshirganini ta’kidlashdi.
Savdo maydonchasi ustidan ayblovda aniq sanasi ko‘rsatilgan Bitkoin o’tkazmalari keltirilgan. Prokurorlarning taʼkidlashicha, bu pul o‘tkazmalari «Paxful» hamyonlaridan «Backpage» (onlayn platforma)ga tegishli manzillarga yuborilgan. «Backpage» noqonuniy tijorat jinsiy reklamaga vositachilik qilishda ayblangan sayt sifatida tanilgan.
Ray Youssef ushbu ayblovlarni ijtimoiy tarmoqlardagi (ijtimoiy tarmog’i) bir qator postlarida qat’iy rad etdi.
Yusuf jamoatchilik oldida jinoyat ayblovlarini rad etdi
O‘zining X ijtimoiy tarmog’idagi sahifasiga joylagan videomurojaatida Ray Youssef aytishicha, u Meksikada bo‘lgan va Adliya vazirligining topshirig‘i bilan rasmiy idoralar uni Los-Anjelesga deportatsiya qilgan. Shundan so‘ng Ray Youssef hibsga olinib, Santa Ana shahri qamoqxonasiga yuborilgan. Keyinchalik, sudya uni nazorat ostida bo‘lsa-da, ozod qilish haqida qaror chiqardi. Sud jarayonlari tugaguniga qadar Youssef AQSh hududini tark eta olmaydi.
Youssef sud ayblovlarini «soxta» deb atadi va ish amalda taxminan 240 dollar miqdoridagi Bitkoin o‘tkazmalariga bog‘liq ekanini aytdi.
Ayblov hujjatlarida ko‘rsatilishicha, «Paxful» saytda foydalanuvchilar uchun to‘g‘ridan-to‘g‘ri «Paxful orqali to‘lash» tugmachasini oʻrnatgan. Shu orqali odamlar «Paxful» orqali Bitkoin xarid qilishlari va ushbu tokenlarni sayt reklama narxini to‘lash uchun ishlatishlari mumkin edi.
Hujjatda yana ko‘rsatilishicha, federal huquqni muhofaza qilish organlari hodimlari maxfiy tarzda «Paxful»da akkaunt ochib, muvaffaqiyatli bitimlarni amalga oshirgan. Prokurorlar bu tajribani mazkur to‘lov tizimi orqali noqonuniy harakatlar amalga oshirilganiga dalil sifatida keltirdi.
Ray Youssef uchun bu holat, uning fikricha, kriptovalyutaga qarshi kurash hech qachon to‘xtamaganini yana bir bor ko‘rsatdi. Faqat bu kurash endi tanlab amalga oshirilmoqda.
“Agar siz prezidentimiz kabi token chiqarayotgan bo‘lsangiz va oddiy investor bir necha milliard yo‘qotsa — hech kim ahamiyat bermaydi. Masalan, agar siz «CZ» bo‘lsangiz va bir necha yuz milliardni likvidatsiya yoki narxni manipulyatsiya qilish orqali sotib, hech narsa bo‘lmaganidek tuyuladi. Oddiy investor pulini yo‘qotsa ham, buni hech kim o‘ylamaydi. Davom etavering,” — dedi Ray Youssef X ijtimoiy tarmog’idagi videomurojaatida.
So‘nggi voqealar Ray Youssef uchun turli kriptovalyutalar loyihalaridagi mavqei uchun ham qiyin pallaga to‘g‘ri kelmoqda.
Paxful million dollarlik jarimani toʻlaydi
O‘tgan haftada «NoOnes» kompaniyasi ijtimoiy tarmoqlardagi (ijtimoiy tarmog’i) bayonotida Ray Youssef endi kompaniya bosh direktori emasligi e’lon qilindi. Bunda uning hozirgi huquqiy muammolari «shaxsiy» ekani va kompaniyaning qarori bilan bog‘liq emasligi alohida ta’kidlandi.
Adliya vazirligi Ray Youssefni rasman ayblashidan to‘rt kun avval, «Paxful» tomonidan federal miqyosda o‘zgarish qilish bo‘yicha uchta jinoiy ayblovga iqror bo‘ldi. Bu ish «Backpage» platformasi bilan bog‘liq holatlarga taalluqli.
Sud hujjatlariga ko‘ra, «Paxful» noqonuniy fohishalikni reklama qilishni kengaytirish maqsadida til biriktirgani, noqonuniy moliyaviy uzatmali xizmat sifatida faoliyat yuritgani va pul yuvishga qarshi zarur choralarni joriy qilmagani uchun javobgarlikka tortilmoqda.
2024-yil iyul oyida «Paxful» kompaniyasi hammuassisi Artur Shaback bu ham firibgarlik sxemasiga daxldor bo‘lib, pul yuvishga qarshi samarali dastur yuritmaganlikda til biriktirdi, deb g‘arazli kelishuvda aybnomani tan oldi.
Federal me’yoriy hujjatlarda ko‘rsatilganidan yuqoriroq darajadagi jarimalar nazarda tutilgan bo‘lsa-da, «Paxful» o‘z moliyaviy imkoniyatlaridan kelib chiqib, 4 million dollar to‘laydi. Kompaniyaga yakuniy hukm 2026-yil fevral oyida e’lon qilinishi kutilmoqda.
