«Garantex», sanksiyaga uchragan Rossiya kripto birjasi, boshqa bizneslarni uning usullarini o’rganishga ilhomlantirishi mumkin. Yangi hisobotda «ABCex» va «AEXbit» o’rtasidagi aloqalar haqida ma’lumot berilgan, bu esa huquqiy oqibatlardan qochish uchun qayta brendlangan bo’lishi mumkinligini ko’rsatadi.
«TRM Labs» kompaniyasi, «BeInCrypto» nashriga ushbu hisobotni taqdim etdi va kompaniyaning Global siyosat va hukumat ishlari bo’yicha rahbari Ari Redbordning maxsus izohlarini ham ulashdi. Kompaniya «AEXbit» va «Garantex» o’rtasida to’g’ridan-to’g’ri bog’liqlik borligiga shubha qilmoqda, lekin aniq dalillar yo’q.
Garantex birjalarga ilhom berayaptimi?
«TRM Labs» 2025-yilning kripto firibgarlik supertsikli doirasida jinoyat tendensiyalarini chuqur tahlil qilmoqda va uning yangi hisoboti juda tashvishli. Xususan, u «Garantex» yuqori xavfli kripto birjasi bo’lib, boshqa noqonuniy kripto platformalariga sanksiyalardan qochish bo’yicha qimmatli saboqlar berganini ta’kidlaydi:
«Garantex»ning yo’q qilinishi muhim huquqni muhofaza qilish harakati edi, lekin bu bizga muhim narsani ko’rsatadi — noqonuniy faoliyatlar shunchaki yo’qolib ketmaydi, ular moslashadi. Hozirda biz ko’rayotgan narsa — qayta ishlatilayotgan usullar: qayta brendlar, klonlangan interfeyslar va yurisdiktsion arbitraj,” dedi Redbord «BeInCrypto»ga.
Bu nimani anglatadi? «Garantex» AQSh sanksiyalari va bir nechta hibsga olishlardan so’ng yer ostiga kirib ketgan bo’lsa-da, birja yangi nom ostida qayta ish boshladi. «Grinex», yangi kompaniya, «Garantex» bilan ko’plab onlayn tranzaksiyalar, kodlar va boshqa aktivlarni bo’lishdi.
Bu mutaxassislarni ushbu kompaniya yangi pul yuvish fronti ekanligiga ishontirdi. Qirg’izistondan rublda qo’llab-quvvatlanadigan «A7A5» stablkoinidagi tranzaksiyalar bu aloqalarni mustahkamladi. «TRM Labs» yangi jinoyat birjalari to’g’ridan-to’g’ri «Garantex» bilan bog’liq emasligiga ishonch hosil qilmagan, lekin ular o’xshash usullardan foydalanmoqda.
Noxush shaxslar o’rtasida tarqalgan taktika
Kompaniya ayniqsa «ABCex» yopilgan birja va «AEXbit» qayta brendlangan bo’lishi mumkinligini kuzatdi, bu «Garantex» va «Grinex» o’rtasidagi aloqalarga o’xshash edi.
«ABCex» DDoS hujumidan so’ng qisqa muddatga yopilganidan so’ng, ushbu o’rinbosar xizmat bir xil foydalanuvchi interfeysi bilan ochildi.
«TRM Labs» «AEXbit» huquqiy oqibatlardan qochish uchun qayta ishga tushirilgan deb gumon qilmoqda, xuddi «Garantex» o’rinbosar birja yaratganidek.
«ABCex» noqonuniy qimor va terrorizmni moliyalashtirish bilan bog’liq bo’lgan deb taxmin qilinmoqda va «TRM Labs» uning «toza» «AEXbit» bilan birgalikda xarajat qilganini aniqladi. Ushbu yangi kompaniya «Garantex» bilan ba’zi bilvosita aloqalarga ega, lekin ular kamroq aniq.
Qisqasi, ushbu yangi birja «Garantex» bilan to’g’ridan-to’g’ri bog’liqmi yoki yo’qmi, bu muhim emas. Muhimi, bu usullar noqonuniy faoliyatlar orasida tarqalmoqda.
Kiberxavfsizlik mutaxassislari allaqachon xavotirda, chunki jinoyatchilar bir-biridan samaraliroq o’rganmoqda, bu esa jinoyatga qarshi kurashuvchilardan ko’ra tezroq.
Redbord o’zining yakuniy izohlarida bu qo’rquvlarni umumiy ravishda baham ko’rdi.
“Huquqni muhofaza qilish va muvofiqlik jamoalari uchun bu faqat nomlarni emas, balki xatti-harakatlar va infratuzilmani kuzatish zarurligini ta’kidlaydi,” dedi Redbord.
Agar jamoa pul yuvishni oldini olish va jinoyatchilarga qarshi kurashmoqchi bo’lsa, u ham bu usullardan o’rganishi kerak bo’ladi.
