«Global Ledger» (xalqaro tashkilot) tomonidan taqdim etilgan maxsus hisobotga ko’ra, mart oyida yopilgan Rossiyaning Garantex birjasi hali ham kriptovalyutani yuvishda faol ishtirok etmoqda.
Blokcheyn ma’lumotlari Garantexning Tornado Cash orqali 261,000 dollardan ortiq qiymatdagi Efiriumni o’tkazganini ko’rsatmoqda. AQSh sanksiyalariga qaramay, kompaniya o’zining yuvish operatsiyalarini davom ettirish yo’llarini izlamoqda.
Garantex hali ham soyada faoliyat yuritmoqda
Garantex, Rossiyaning kripto birjasi, xalqaro pul yuvish sanksiyalaridan keyin katta qiyinchiliklarga duch keldi. AQSh Adliya vazirligi uning domenlarini musodara qildi, Hindiston hukumati uning asoschilaridan birini hibsga oldi va «Tether» (kripto kompaniya) mart oyida 28 million dollardan ortiq aktivlarini muzlatdi.
Shundan so’ng, Garantex faoliyatini to’xtatgan deb taxmin qilingan edi, ammo yangi ma’lumotlar uning Tornado Cash orqali Efiriumni harakatlantirayotganini ko’rsatmoqda.
«Biz Garantexning faol hamyonidan Tornado Cashga shubhali oqimni aniqladik, bu rasmiy yopilishlarga qaramay, yuvish faoliyatining davom etayotganini ko’rsatadi. Garantexning operatsion hamyonlari Efiriumda faol bo’lib qolmoqda va aktivlar hali ham yashirin yo’llar orqali o’tkazilmoqda. Umumiy hisobda, Garantexning Efiriumdagi issiq hamyonlaridan taxminan 261,000 dollar harakatda», – deb xabar berdi «Global Ledger».
Bundan bir necha oy oldin, «BeInCrypto» (axborot agentligi) Garantex yopilgandan so’ng, Grinex nomi bilan qayta brendlanganini xabar qilgan edi. Birja rublda qo’llab-quvvatlanadigan A7A5 stablkoinini yangi platformaga mablag’ o’tkazish uchun ishlatgan.
Bugungi kunda, «Global Ledger» yana bir partiya Efirium tokenlarining Grantexning issiq hamyonidan Tornado Cash mikseriga o’tkazilganini aniqladi.
Xususan, Garantexning issiq hamyoni 99 Efiriumni, taxminan 261,000 dollarga teng, oraliq manzilga o’tkazishni boshladi.
Ushbu oraliq hamyondan Efirium uchta alohida tranzaksiyaga bo’linib, boshqa oraliq hamyonga (0x3f…7e6a) yuborildi. Bu izni yashirish va murakkablashtirishga qaratilgan harakatni ko’rsatadi, bu esa pul yuvishning an’anaviy usulidir.
Bu nimani anglatadi? Garantexga tegishli deb hisoblangan hamyon hali ham tranzaksiyalarni amalga oshirish qobiliyatiga ega. AQSh Adliya vazirligi uni to’liq yopilgan deb da’vo qilganiga qaramay, birjaning infratuzilmasi hali ham qisman faol.
Avvalroq, «Chainalysis» (tahlil kompaniyasi) Garantexning turli jinoyat faoliyatlaridan mablag’ olganini aniqlagan edi. Uning mablag’larining ko’p qismi yirik xakerliklar, ransomware va darknet bozorlariga bog’liq o’g’irlangan kriptovalyutalarni o’z ichiga oladi.
Shunday qilib, birja hali ham ushbu noqonuniy mablag’larni faol Efirium hamyoni orqali yuvishga harakat qilayotganini aytish mantiqsiz emas.
Tornado Cash ham o’z navbatida qonun bilan bog’liq muammolarga duch kelgan. Garchi kompaniya 2025 yilda bir necha huquqiy yutuqlarga erishgan bo’lsa-da, AQSh Adliya vazirligi uning asoschilaridan biri Roman Stormni sudga tortish niyatida ekanligini tasdiqladi.
Tramp ma’muriyati davrida kripto bo’yicha nazorat zaiflashgan bo’lsa-da, rasmiylar yirik jinoyatchilarni sudga tortishga sodiq qolmoqda.
Diskleymer
Trust Project qoidalariga ko‘ra, BeInCrypto faqat xolis va haqqoniy ma’lumotlarni taqdim etishga intiladi. Ushbu yangilik maqolasining maqsadi voqeani aniq va o‘z vaqtida yoritishdir. Shunga qaramay, BeInCrypto o‘quvchilarga ushbu kontent asosida moliyaviy qaror qabul qilishdan oldin ma’lumotni mustaqil ravishda tekshirishni va mutaxassis bilan maslahatlashishni tavsiya qiladi. Shuningdek, Shartlar va qoidalar, Maxfiylik siyosati va Diskleymerlar yangilandi.
