Bitcoin tug’ilganidan beri kripto global josuslik operatsiyalarida umumiy valyutaga aylandi. Yomon aktyorlar noqonuniy faoliyatni moliyalashtirish uchun raqamli aktivlardan tobora ko’proq foydalanadilar. Biroq, huquqni muhofaza qilish idoralari tahdidni etarlicha jiddiy qabul qilmayapti.
Metyu Hedger, sobiq Markaziy razvedka boshqarmasi (Markaziy razvedka boshqarmasi) xodimi va pul yuvish, ichki xavf va uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bo’yicha mutaxassis, BeInCrypto-ga global josuslik uchun kriptodan foydalanadigan davlat aktyorlari yangi emasligini aytdi. Shunga qaramay, Qo’shma Shtatlar ushbu holatlarni aniqlash, kuzatib borish va saqlash qobiliyatidan o’n yildan ko’proq vaqt orqada.
Kriptoning global josuslikdagi yashirin ko’tarilishi
Cryptocurrency foydalanish har doim noqonuniy faoliyat bilan bog’liq bo’lgan. Uning chegarasiz tabiati va izlanmasligi uni noqonuniy sxemalar uchun muhim vositaga aylantirdi.
Kripto-valyutani yomon aktyorlar bilan aniq bog’laydigan holatlar soni ko’payib borishi bu tashvishli haqiqatni kuchaytiradi.
2023 yilda Polsha hukumati kripto to’lovlarini olgan Ukraina yordamiga qarshi sabotaj uchun onlayn tarzda yollangan yosh, o’qimagan agentlarning Rossiya josuslik rishtasini demontaj qildi.
2024 yil dekabriga kelib, Buyuk Britaniyaning “Beqarorlashtirish” operatsiyasi Rossiyaga bog’liq ko’p milliard dollarlik pul yuvish tarmog’ini buzdi. Smart Group kabi tashkilotlar josuslikni moliyalashtirish, sanktsiyalardan qochish va global miqyosda noqonuniy daromadlarni yuvish uchun naqd pul-kripto svoplaridan foydalangan.
Shu oy boshida AQSh prokurorlari Rossiya fuqarosi Iurii Gugninni Rossiya razvedkasini moliyalashtirish va sanktsiyalarni chetlab o’tishda 530 million dollardan ortiq kripto valyutasini yuvishda aybladi.
O’tgan hafta Reuters 2024 yil may oyida Polshada Rossiya razvedkasi uchun josuslik qilganligini tan olganidan va ishlovchisidan Bitcoin to’lovlarini olganini tan olganidan keyin hibsga olingan kanadalik o’spirin Laken Pavan haqida tergov e’lon qildi.
Kripto ko’pincha oddiy jinoyatchilar uchun vosita sifatida ko’rilgan bo’lsa-da, davlat aktyorlari paydo bo’lganidan beri undan foydalanmoqdalar.
Faxriyning nuqtai nazari: belgilangan tahdid sifatida kripto
Hedger, Markaziy razvedka boshqarmasi va Milliy xavfsizlik agentligida (NSA) razvedka hamjamiyatida 17 yillik tajribaga ega bo’lgan sobiq razvedka xodimi, global josuslik uchun yangi vosita bo’lishdan ko’ra, kripto uzoq vaqtdan beri bir bo’lib kelganini ta’kidlaydi.
“Ehtimol, 2013 [yoki] 2014 yillarda bu haqiqatan ham razvedka idoralari uchun ko’tarildi. Barcha kattalar uni qattiq ishlatishni boshladilar. Shunday qilib, biz o’n yil qoldik deb o’ylayman – bu sodir bo’lishini kuzatmayapmiz. Biz allaqachon o’sha erdamiz”, dedi u BeInCrypto-ga.
Hedgerning ishonchi razvedka operatsiyalari uchun Bitcoindan foydalanish va boshqa aktyorlar uni davlat homiyligidagi faoliyat uchun qanday ishlatishini ko’rish tajribasiga asoslangan.
O’ziga xos xususiyatlarini hisobga olgan holda, cryptocurrency ushbu faoliyat uchun deyarli tabiiy mos keladi.
“Bu fiat valyutasiga qaraganda razvedka operatsiyasiga ko’proq mos keladi, asosan uning transchegaraviy qobiliyati tufayli. Agar xalqaro aeroport orqali 10,000 dollardan ko’proq mablag’ni olib ketmoqchi bo’lsam, qo’lga olinish xavfi bor. Ammo men sovuq saqlash hamyoniga yuz million dollarni bo’linmalarga ajratilgan bosh barmoq diskiga qo’yaman va aeroportda muammosiz yura olaman”, deb qo’shimcha qildi Xedger.
Bitcoin kashf etilganidan beri blockchain tahlillari sezilarli darajada rivojlangan bo’lsa-da, hozirda davlat homiyligidagi josuslik bilan bog’liq ishlarni osongina ochish uchun etarlicha rivojlanmagan.
Inson intellektual kripto josuslik holatlarini buzish uchun kalitmi?
Global josuslikning turli holatlarini tahlil qilishda Hedger ushbu holatlarning ba’zilarini yorishda inson elementining ahamiyatini ta’kidladi.
Pavan ishida, Pavan o’zini topshirmaguncha, tergovchilar blockchain tahlillari uchun boshlang’ich nuqtasi yo’q edi. U taqdim etgan asosiy ma’lumotlar ularga pul izini kuzatib borishga imkon berdi.
“Bu holatlarning ko’pchiligida, kimdir o’tirib, blokkainni tahlil qilib:” Oh, qarang, bu erda bu qabih faoliyat sodir bo’lmoqda”. Bu bolaga o’xshagan inson:” Hey, men o’zimni topshiryapman, politsiyachilar bilan gaplashyapman “dedi va ularni birinchi navbatda blockchain manziliga ko’rsatdi”, dedi Hedger.
Pavan tergovchilarni to’g’ri yo’nalishga ko’rsatgandan keyingina to’lovlar kelib chiqqan 600 million dollarlik soyabon hamyonini topdilar.
“Ammo aksincha, ular hali ham 600 million dollarni egasiga bog’lay olishmadi. Shunday qilib, menimcha, kimdir ishora qilib:” u erdagi pot yomon narsaga aloqador” desa, bu juda yaxshi ishlaydi. Ammo butun blockchainga qarash va u erda biron bir yomon narsa borligini aytish juda qiyin”, deb qo’shimcha qildi Hedger.
Shu bilan birga, Pavan ishidagi ba’zi tafsilotlar Hedgerni ushbu rus aktyorlarining ba’zi operatsion qobiliyatlari to’g’risida ko’proq xabardor qildi.
Rossiyaning hisoblangan beparvoligi
Pavan ishi xavfsizlik bo’yicha mutaxassislar va tahlilchilar tomonidan katta tekshiruvga tortildi. Ko’pchilik Pavan kabi voyaga etmagan josuslarni o’qimagan va havaskorlik deb ta’riflab, Rossiya beparvolik yoki umidsizlik tufayli harakat qilganini anglatadi.
Xedger uchun o’spirinni josus sifatida ishlatish “axloqsiz” edi va ishning tafsilotlari, shuningdek, Rossiyaning beparvolik bilan ko’rinadigan xatti-harakatlari, mashhur e’tiqodga zid, hisoblangan va aqlli ekanligini ko’rsatdi.
Pavan uni ta’minlash uchun Telegram orqali juda kichik Bitcoin o’tkazmalarini oldi. Ular 600 million dollardan ortiq mablag’dan kelib chiqqanligini hisobga olsak, ular ayniqsa minimal edi.
Pavan josus sifatida yollangan bo’lsa-da, unga hayratlanarli darajada kam xavfsizlik berildi, bu razvedka xodimi odatdagidan ancha kam.
Ushbu tafsilotlar Rossiya razvedkasi Pavanning bu ish uchun yaroqli emasligini bilishini ko’rsatishi mumkin. Axir, u spirtli ichimliklar ta’siri ostida va zaif ruhiy holatda o’zini topshirdi.
Pavan havaskor bo’lganligi sababli, Rossiya razvedkasi o’z asboblar qutisidagi murakkab vositalarni unga isrof qilmadi.
“Biz bilamizki, ruslar xohlasalar, kriptoni to’g’ri yuvishlari mumkin. Kimnidir himoya qilishning eng yaxshi usullari juda qimmatli bo’lganlar uchun saqlab qo’yilgan va biz ushbu texnikani o’yin kitobimizda fosh qilmaslikka ishonamiz, dedi Hedger BeInCrypto-ga va qo’shimcha qildi: “Va shuning uchun ular unga juda kam pul to’lashdi va ular eng yomon savdo-sotiqlaridan foydalanishdi, chunki ular ma’lumotlarning chiqishi ehtimoli yuqori deb o’ylashdi. Va ular haq edi.”
Pavan ishi Rossiyaning beparvo josuslikka bo’lgan hisoblangan yondashuvini yoritgan bo’lsa-da, bir vaqtning o’zida global tayyorgarlik haqidagi aniq haqiqatni ta’kidladi.
AQSh qanchalik kam jihozlangan?
Hedgerning so’zlariga ko’ra, Qo’shma Shtatlar kripto josuslik tahdidlariga qarshi kurashishda keskin orqada qolmoqda.
“Biz o’yindan 10-15 yil orqadamiz. 10 yil oldin endi o’zgarishi kerak edi. Va hozir bu muammo juda katta. Menimcha, odamlar uning qanchalik katta ekanligini tushunmaydilar”, dedi u.
Uning uchun Iurii Gugnin ishi Qo’shma Shtatlarda tergovchilar 530 million dollarlik josuslik sxemasini birlashtirish uchun blockchain sud ekspertizasini an’anaviy moliyaviy tergov usullari bilan samarali va to’liq birlashtirgan yagona ish edi. Bu qoidadan istisno edi.
“Hozir mening huquq-tartibot idoralarida do’stlarim bor va ular sizga:” Biz faqat soqov odamlarni ushlaymiz” deyishadi. Va agar bu aqlli odam bo’lsa, bu tashkilotda qochqin bo’lganligi sabablidir. Bir inson kelib, biz ularni o’z o’yinlarida o’ynashga asoslanib eng yaxshilarini qo’lga olmayapmiz”, deb qo’shimcha qildi Xedger.
Qo’shma Shtatlarning ushlab turolmasligiga ko’plab omillar yordam beradi.
Yangi tajribaga ehtiyoj
Hedger uchun jinoiy pul yuvuvchilar va pul yuvishga qarshi ixtisoslashgan tergovchilar o’rtasida juda katta bilim farqi mavjud.
“Agar siz pul yuvishga qarshi tergovchi bo’lgan odamni olgan bo’lsangiz, ular o’zlari pul yuvishlari mumkin emas”, dedi u BeInCrypto.
Uning so’zlariga ko’ra, bu muammoning yagona yechimi huquqni muhofaza qilish va razvedka idoralarining kriptodan foydalangan sobiq pul yuvuvchilar bilan ishlashidir.
“O’ylaymanki, biz yuvish tomonida innovatsiyalar qilayotgan odamlar turini qo’lga kiritish uchun huquqni muhofaza qilish organlari tomonida yollaydigan odamlar turida hali to’liq o’zgarish yo’q”, dedi Hedger va qo’shimcha qildi: “Agar [jinoyatchilar] NFT orqali pul yuvsalar, menimcha, ko’plab tergovchilar NFT nima ekanligini tushunishlari uchun biroz vaqt talab etiladi. uni o’z-o’zidan ko’rish emas.”
Bunday g’oya huquqni muhofaza qilish idoralari uchun yangi emas. Ular ko’pincha giyohvand moddalar, uyushgan jinoyatchilik yoki terrorizmga qarshi kurash kabi boshqa operatsiyalar to’g’risida ma’lumot olish uchun maxfiy axborotchilardan foydalanganlar.
Biroq, bu Amerika razvedka rahbariyati yo’qotilgan vaqtni to’ldirish uchun hal qilishi kerak bo’lgan yagona masala emas.
Kam baholashning mag’rurligi
Hedger huquqni muhofaza qilish idoralarining mag’rurligini va pul yuvishda cryptocurrency bilan shug’ullanganlarni “” deb noto’g’ri tasniflashga qaratilgan foydasiz tendentsiyasini tanqid qiladi.
“Biz muxolifatni bu sodda neandertallar deb tasniflaganimizda va ularni e’tibordan chetda qoldirganimizda, albatta, biz ular qilayotgan eng murakkab harakatlarni sezmaymiz, chunki bu kognitiv ko’r nuqtani yaratadi”, dedi u.
Axir, bu mo’l-ko’l resurslarga ega bo’lgan korxonalardir.
“Ular har qanday yirik korporatsiya singari o’z muammolarini hal qilish uchun dunyodagi eng yaxshi yordamni yollashi mumkin bo’lgan oyiga ko’p milliard dollarlik tashkilotlardir. Va ular, kripto valyutani yuvish haqida gap ketganda, albatta, buni qilishadi”, deya qo’shimcha qildi Hedger.
U bu masalaning bir qismini razvedka va huquqni muhofaza qilish idoralari o’rtasidagi ma’lumotlarning uzilishi bilan izohlaydi.
Razvedka idoralari 2008 yilda Bitcoin ixtirosi sifatida josuslikda kripto valyutasini kuzatishni boshlagan bo’lsa-da, huquqni muhofaza qilish idoralari yaqinda ikkalasini bog’lashni boshladi.
“Razvedka hamjamiyatida yoki huquqni muhofaza qilish idoralarida juda ko’p pechka quvurlari bor. Biz bir-birimiz bilan unchalik yaxshi gaplashmaymiz va ko’p marta biz unchalik yaxshi munosabatda bo’lmaymiz. Shunday qilib, razvedka idoralari bundan foydalanishni boshladilar, ammo ular huquqni muhofaza qilish idoralarini nima bo’layotgani haqida xabardor qilishgani yo’q. Shunday qilib, menimcha, huquqni muhofaza qilish idoralari Silk Roadga qadar o’yinga tashrif buyurmadi”, dedi u.
Xuddi shu janglarni olib borayotgan turli agentliklar o’rtasida yaxshi aloqa juda muhim bo’ladi.
AQShning sa’y-harakatlari vaziyatga ko’tariladimi?
Ikki yil oldin Markaziy razvedka boshqarmasidan iste’foga chiqqanidan beri, Hedger Amerika huquqni muhofaza qilish idoralari kripto bilan bog’liq josuslik ishlarini qanday ko’rib chiqishini o’zgartirishni himoya qildi. U hali zarur o’zgarishlarni ko’rmagan.
“Bu juda ko’p hamkorlikni talab qiladi, mening fikrimcha, hozirda mavjud emas”, deya xulosa qildi u.
Global keskinlikning kuchayishi muqarrar ravishda josuslik operatsiyalarining ko’payishiga olib keladi. Eng muhimi, kripto valyutasining ushbu faoliyatdagi roli beg’ubor va o’sib borayotgan omil bo’lib qolmoqda.
Ushbu tahdid qarshi josuslik harakatlari ushbu ortib borayotgan tahdidlarni qondirish uchun etarli bo’ladimi degan muhim savolni tug’diradi.
Diskleymer
Trust Project qoidalariga ko‘ra, BeInCrypto faqat xolis va haqqoniy ma’lumotlarni taqdim etishga intiladi. Ushbu yangilik maqolasining maqsadi voqeani aniq va o‘z vaqtida yoritishdir. Shunga qaramay, BeInCrypto o‘quvchilarga ushbu kontent asosida moliyaviy qaror qabul qilishdan oldin ma’lumotni mustaqil ravishda tekshirishni va mutaxassis bilan maslahatlashishni tavsiya qiladi. Shuningdek, Shartlar va qoidalar, Maxfiylik siyosati va Diskleymerlar yangilandi.
