«Federal Qidiruv Byurosi» (FBI, AQSH davlat organi) «Rayan Vedding» ismli shaxs kokain savdosi va qotillikda ayblanib qo‘lga olinganini ma’lum qildi. Vedding, go‘yoki, xalqaro darajadagi giyohvand moddalar savdosini tashkil qilgan va bu harakatlarning daromadini – ya’ni giyohvand moddalar savdosidan tushgan mablag‘larni – yuvish va o‘tkazishda kriptovalyutalardan foydalangan.
Bu voqea – raqamli aktivlar, ayniqsa, barqaror tokenlar yordamida noqonuniy moliyaviy harakatlarning amalga oshirilishi borasidagi o‘sib borayotgan muhim o‘rni davom etayotganini ko‘rsatdi.
Amerika Federal tergov byurosi o‘n yil davom etgan qidiruv ishlarini yakunladi
«Federal Qidiruv Byurosi» (AQSH davlat organi) ma’lumotiga ko‘ra, 44 yoshli sobiq kanadalik Olimpiya snowboardchisi «Rayan Vedding» juma kuni kechasi hibsga olingan. Bu hibsga olish harakati «Adliya Departamenti» (AQSH davlat organi) tomonidan eng ko‘p qidirilayotgan qochqinlardan biriga o‘n yil davom etgan izlanishning yakuni bo‘ldi.
«Meksika» davlat vakillari ma’lum qilishicha, Vedding o‘zi mustaqil ravishda Amerika Qo‘shma Shtatlarining Meksika Siti shahridagi elchixonasiga borib, taslim bo‘lgan.
Ushbu qamoqqa olish holati Vedding go‘yoki Meksikaning eng yirik jinoyatchilik tashkilotlaridan biri tarkibida xalqaro narkotik savdosi bilan shug‘ullanganligini ko‘rsatadi. Vakolatli organlar shuningdek, Vedding o‘z faoliyatida «El Jefe» va «Ijtimoiy dushman» kabi bir necha soxta ismlardan foydalanganini ta’kidlashdi.
«U go‘yoki xalqaro miqyosdagi narkotik savdosini boshqargan va qatnashgan, yuzlab kilogramm kokainni Kolumbiyadan Meksika va Janubiy Kaliforniya orqali Amerika Qo‘shma Shtatlari va Kanadaga o‘tkazib kelgan — «Sinaloa Karteli» (jinoyatchilik tashkiloti) a’zosi sifatida», — dedi Kash Patel, «Federal Qidiruv Byurosi» (AQSH davlat organi) direktori, «X» ijtimoiy tarmog‘ida joylashtirilgan ijtimoiy tarmoqdagi postida.
2024-yilda «Federal Qidiruv Byurosi» ushbu shaxsni qo‘lga olishga yordam beradigan ma’lumotlar uchun 15 million AQSH dollari miqdorida mukofot e’lon qilgan edi.
Ikki oy muqaddam bosh prokuror «Bill Essayli» matbuot anjumanida ma’lum qilganidek, Vedding Kolumbiyada o‘tgan yil yanvarda restoranda guvoh bo‘lgan shaxsni besh marta boshidan otib o‘ldirishda ham ayblanmoqda.
Vakillar qayd etishicha, Vedding bo‘linmasi noqonuniy pullarni yuvish va ularni davlatlar o‘rtasida o‘tkazishda kriptovalyutalardan faol foydalangan.
USDT hamyonlari orqali mablag‘larni yashirish usullari
Ayblovga ko‘ra, Vedding boshchiligidagi jinoyat tarmog‘i kokain savdosidan tushgan katta miqdordagi daromadlarni AQSH dolarida, Kanadadagi dollar va shuningdek, kriptovalyutalarda yashirgan.
Hokimiyat vakillari, jinoyatchilar bu maqsadda murakkab Tether (blokcheyn kompaniyasi) asosidagi tizimdan foydalanganini ta’kidlashmoqda.
Ushbu sxema katta mablag‘larni kichik-kichik bitimlarga bo‘lish va bu mablag‘larni bir qancha vositachi USDT hamyonlari orqali o‘tkazib, yakunda asosiy Tether hamyoniga jamlashdan tarkib topgan. Ushbu markaziy hamyonni esa Vedding nazorat qilgan deb taxmin qilinmoqda.
Ayblov xulosalariga ko‘ra, 2024-yil noyabr oyida yana bir gumonlanuvchi taxminan 2 million kolumb pesosi olgan va bu operatsiyalarni rivojlantirish maqsadida ajratilgan. Ushbu pullar kriptovalyuta orqali taxminan 300 kilogramm kokain uchun to‘lov sifatida o‘tkazilgan va pesoga aylantirilgan bo‘lgan.
Vedding ishi oxirgi vaqtlarda aniqlangan bir necha shunga o‘xshash jinoyatlarning faqat bittasi xolos. Shu oyning boshida, «Adliya departamenti» (AQSH davlat organi) venesuelalik fuqaroga qarshi 1 milliard dollarlik pul yuvish sxemasida kriptovalyutani ishlatgani uchun jinoiy ish ochdi.
Bu orada, kripto jinoyatchiligi 2025-yilda tarixiy maksimum – eng yuqori darajaga yetdi.
Blokcheyn tahlili bo‘yicha «Chainalysis» (texnologik kompaniya) ma’lumotlariga ko‘ra, jinoiy faoliyatga oid manzillar o‘tgan yili kamida 154 milliard dollar oldi. Bu o‘tgan yilga nisbatan 162 foizga ziyod ko‘rsatkichdir. Bozor barqarorligi, investitsiyalar barqarorligi, kelajak barqarorligi – bunday ma’lumotlar kripto sohasida bugungi kun uchun muhim.
