«Swan Bitcoin» (kripto kompaniyasi) Nyu-York janubiy okrugi sudiga murojaat qilib, suddan «Cantor Fitzgerald» (moliyaviy kompaniya) va uning sobiq bosh direktori, savdo vaziri «Xovard Lutnik»dan so‘roq (subpoena) olish huquqini so‘ramoqda.
Bu talab 28 AQSh Kodeksining 1782-bo‘limi asosida berildi. U chet elda Tether tomonidan tayinlangan, «2040 Energy» (mayning bo‘yicha hamkor kompaniya) direktorlariga qarshi jarayonlarda yordam beradi. Bu direktorlar qatorida «Tether» (kripto kompaniya) boshqaruv kengashi raisi «Janarlo Devasini» va «Bitfinex» (kripto birja) bosh direktori «JL van der Veld» bor.
Sud chaqiruviga nima sabab bo‘ldi
«Swan» va «Tether» (kripto kompaniya) birgalikda «2040 Energy» ni tashkil qilgan edi. Bu loyiha Bitkoin (Bitkoin) mayningiga qaratilgan edi. «Tether» moliyalashtirgan, «Swan» esa amaliy ishlarni olib borgan. Biroq, 2024-yil o’rtalarida bu hamkorlik keskin tugadi.
Swan tomonidan taqdim etilgan hujjatda aytilishicha, o‘sha vaqtdagi bosh investitsiya direktori «Rafael Zaguri» va «Tether»ning hozirgi investitsiya mas’uli «Zakari Lyons» barqaror token chiqaruvchi bu kompaniya bilan yashirin til biriktirib, Swan’ni loyiha boshqaruvidan chiqarishni rejalashtirgan.
Swan’ning korporativ serverlarida topilgan reja yozuvlarida, ommaviy iste’foga Tether’ning huquqiy himoyasi bilan chiqish bo‘yicha hamjihatlikda ish olib borilganligi ko‘rsatilgan.
2024-yil 8-avgust kuni Swan’dan o‘n uch xodim bir necha soat ichida ariza berib ketdi. Swan kompaniyasi ma’lumotlariga ko‘ra, o‘sha vaqt minglab maxfiy hujjatlar tizimlaridan yuklab olingan. Bir necha kun ichida Tether Swan o‘rniga «Proton Management» degan yangi tashkilotni tayinladi. Bu kompaniyada esa aynan Swan’dan ketgan o‘sha xodimlar faoliyat yuritmoqda.
Shundan so‘ng, Swan Bosh direktori «Kori Klipsten» 2040 Energy (mayning kompaniyasi) rahbari lavozimidan ham chetlashtirildi. 2024-yil dekabr oyiga kelib, Tether tayinlagan direktorlar 2040 Energy mayning aktivlarini Tether sho‘ba tashkilotiga juda arzon narxda sotib yuborilishiga rozilik berishdi. Swan buning ustidan eʼtiroz bildirdi.
Kantor va Lyutnikning roli
So‘roq tayinlash to‘g‘risidagi talab «Cantor Fitzgerald» (moliyaviy kompaniya) va Lutnik (sobiq direktor, davlat xodimi)ga qaratilgan. Chunki ular voqealar bilan bevosita bog‘liq. Swan hujjatida, ommaviy iste’fogar bo‘lishidan bir necha hafta oldin, Devasini Klipsten’ni Lutnik bilan tanishtirgani, bu uchrashuvda Swan IPO’si (aksiyalarni dastlabki ommaviy joylashtirish) muhokama qilingani aytiladi.
Shundan so‘ng, Swan o‘zining maxfiy mayning maʼlumotlari va IPO hujjatlarini Cantorga jo‘natdi.
Iste’fodan keyin Cantor Swan bilan aloqani tushuntirishsiz uzib qo‘ydi, deyiladi hujjatda.
Cantor keyinchalik Tether bilan bog‘liq bir necha yirik moliyaviy bitimlarda investitsion bankir bo‘lib xizmat qildi. Bularga Tether’ning «Rumble» (ijtimoiy tarmoq)ga investitsiyasidagi agentlik ham, shuningdek, «Twenty One Capital» ($XXI) — NYSE’da ro‘yxatga olingan Bitkoin byudjeti kompaniyasiga SPAC (maxsus kompaniya orqali birja chiqish) xizmatlari ham kiradi.
Hujjatda ko‘rsatilgan Zaguri va Lyons hozirda Tether tomonidan tayinlangan «Twenty One Capital» direktorlarining safida. «Jek Mallers» hozirda Twenty One’ni boshqaradi.
Moliyaviy aloqalarning yanada chuqurlashgani yuzaga chiqdi
Hujjatda Klipsten’ning Devasini bilan bo‘lgan suhbatidan yozib olingan o‘sha vaqtdagi izohlari ham keltirilgan. Bu yozuvlarda, Devasini Lutnik haqida shunday degan: u o‘sha vaqtda xususiy shaxs sifatida Kongressdagi barcha stablkoin (barqaror token) qonun loyihalariga qarshi ishlagan va amalda o‘z vaqtini to‘liq Tether manfaati uchun sarflagan.
2025-yil oktabr oyidagi ochiq UCC hujjatlarida «Tether» Lutniklar oilasining «Dynasty Trust A» ishonch fondining barcha aktivlari uchun garov agenti sifatida qayd etilgan. Bu fond «Cantor Fitzgerald»ning asosiy ulushiga egalik qiladi.
Yaqinda «Bloomberg» (axborot agentligi) xabar berdiki, Lutnik federal etik talablariga rioya qilish uchun o‘z ulushini sotgan paytda, uning bolalari uni sotib olish uchun «Tether»dan nomaʼlum miqdorda qarz olishgan.
«Yomg‘ir va jazavakor kunlar boshlanishi kerak» — Rafael Zaguri rejasidan (hujjatdan keltirilgan)
Bu so‘roq buyurtmasi Swan va Tether (kripto kompaniya) o‘rtasidagi allaqachon murakkablashib ketgan sud ishlariga yangi qadam qo‘shmoqda. Tether esa oldin ham o‘zini aybsiz deb bildirgan.
Agar sud bu ilovani qanoatlantirsa, Swan Cantor’ning Tether va uning tegishli tashkilotlari bilan yozishmalariga kirish imkoniga ega bo‘ladi. Natijada voqealarning orqasidagi moliyaviy munosabatlarning yangi tafsilotlari oshkor qilinishi mumkin.
