Federal prokurorlar “Tornado Cash” asoschisi Roman Storm “Binance” orqali millionlab mablag’larni o’tkazganini va hamkorlar bilan birgalikda mablag’larni yuborish va chet elda ko’chmas mulk sotib olishni muvofiqlashtirganini ko’rsatadigan dalillarni taqdim etdilar.
IRS-CI (Ichki daromad xizmati – Jinoiy tergov) maxsus agenti Stefan Jorj sud hay’atiga Storm nazorat qilgan deb taxmin qilingan “Binance” hisobidan 533,000 AQSh dollaridan ortiq USDT izini topganini aytdi. U mablag’lar 2022-yil 9-avgustda ko’chirilganini va uchta hamyon manzili bo’ylab taqsimlanganini bildirdi.
Storm kompaniyasi har bir asoschiga taxminan 2,6 million dollar yuborgan
Prokurorlar chat yozuvlarini ko’rsatdilar, bu yozuvlar “Tornado Cash” asoschilar uchligi: Roman Storm, Roman Semenov va Aleksey Pertsev o’rtasida bo’lgan. Bir xabarda Storm shunday yozgan:
“Kecha 8 millionni ortiqcha yukladim.”
Boshqa bir xabarda esa:
“Sizlarga 2.6 milliondan yubordim.”
Agent Jorj bu muloqotlar Stormning mablag’larga kirish huquqiga ega ekanligini va muayyan hamyon ustidan qaror qabul qilish vakolatiga ega ekanligini ko’rsatganini aytdi.
Boshqa bir xabarda, Storm bir hamkasbiga shunday degan:
“Unga turli offshorlarni ochish va ko’chmas mulk sotib olish vazifasini bering.”
Prokurorlar Semenovdan kelgan xabarni ham o’qib eshittirdilar:
“Keyinroq biroz TORN yuboraman, ushlanmaslik uchun.”
Prokuratura bu xabarlar “Tornado Cash” faoliyatidan foyda olish va tranzaksiyalarni yashirish niyatini ochib berganini ta’kidladi.
Tornado Cash foydalanuvchilarining 96 foizi veb-interfeysga tayanishgan
Kunning avvalida, “AnChain.AI” tashkilotidan ekspert Filipp Verlau guvohlik berdi. U “Tornado Cash” foydalanuvchilarining 96.2% foydalanuvchi interfeysi (UI) orqali kirganini, buyruq satri orqali emasligini aytdi.
U “Lazarus Group” faqat AQSh sanksiyalari joriy etilgandan keyin buyruq satridan foydalanishga o’tganini aytdi. Verlau bu harakatni aniqlanishdan qochish uchun qilingan qasddan urinish deb baholadi.
So’roq paytida, Roman Stormning himoyasi Verlauning xulosalariga e’tiroz bildirdi. U “Tornado Cash”ning aqlli shartnoma havzalari 2020-yil may oyida o’zgarmas bo’lib qolganini ta’kidladi, ya’ni na Storm, na DAO ularni o’zgartira olmas edi.
Klein shuningdek, “Tornado”ning foydalanuvchi interfeysi tranzaksiyalarni to’g’ridan-to’g’ri boshqarmasligini tushuntirdi. Depozitlar va yechib olishlar “Efirium”ning aqlli shartnomalari bilan o’zaro aloqada bo’lishni talab qiladi, markazlashgan interfeys bilan emas.
Ayni paytda, prokurorlar avvalgi guvoh, Lin xonimdan “Tornado Cash”ning umumiy elektron pochta manziliga yuborilgan xatni taqdim etdilar. Sudya Faylla hay’atni uning mazmunini haqiqat sifatida qabul qilmaslikka ogohlantirdi.
Xatning kiritilishi himoya tomonidan ilgari bildirilgan noto’g’ri sud jarayoni xavotirlariga bog’liq bo’lishi mumkin, ammo hech qanday ariza berilmagan.
Tornado Cash sud jarayonida keyingi qadamlar qanday bo’ladi
Prokuratura ertaga ertalab o’z ishini yakunlashi kutilmoqda. “Chainalysis” ekspert guvohligi bo’yicha alohida eshituv hali kutilmoqda.
Stormning himoyasi o’z tomonini taqdim etishga tayyorlanmoqda, “Tornado Cash”ning o’zgarmasligi va Stormning ishga tushirilgandan keyin nazoratga ega emasligiga e’tibor qaratmoqda.
Diskleymer
Trust Project qoidalariga ko‘ra, BeInCrypto faqat xolis va haqqoniy ma’lumotlarni taqdim etishga intiladi. Ushbu yangilik maqolasining maqsadi voqeani aniq va o‘z vaqtida yoritishdir. Shunga qaramay, BeInCrypto o‘quvchilarga ushbu kontent asosida moliyaviy qaror qabul qilishdan oldin ma’lumotni mustaqil ravishda tekshirishni va mutaxassis bilan maslahatlashishni tavsiya qiladi. Shuningdek, Shartlar va qoidalar, Maxfiylik siyosati va Diskleymerlar yangilandi.
