«AQSH Adliya vazirligi» (Davlat tashkiloti) Ove Martin Andresenga, 49 yoshli nemis fuqarosiga nisbatan, taxmin qilingan 2 million AQSH dollarlik kriptovalyutani yuvish sxemasi bo‘yicha ayblov e’lon qildi. Prokurorlarning aytishicha, Andresen darknet (ya’ni internetning yashirin qismlari) orqali olingan pul mablag‘larini oltin quyma (oltinga) aylantirib, ularni o‘z uy manziliga yuborgan.
Vakolatli organlar 7 may kuni Andresenni Germaniyada hibsga olishdi. Tergovchilar taxminan 1,7 million dollarlik oltin quyma va 23 ming dollar naqd pulni musodara qilishdi. Shuningdek, yana 1,2 million dollar miqdoridagi bank va kriptovalyuta hisoblari ushbu qora bozorga bog‘liq ekani aniqlandi.
Taxmin qilingan sxema qanday ishlagan
Prokurorlarning ta’kidlashicha, Andresen «Speedstepper» taxallusi ostida faoliyat yuritgan. U uzoq yillar aniqlanmagan bo‘lgan «Dream Market» (darknet bozori) asosiy administratorlaridan biri bo‘lgan. Mazkur platforma 2019-yili huquq-tartibot idoralarining bosimi ostida o‘z faoliyatini ixtiyoriy ravishda to‘xtatgandi.
Ayblov xulosasiga ko‘ra, Andresen 2022-yil oxirlarida bozorning faol bo‘lmagan (uyqudagi) hamyonlariga kirish imkoniga ega bo‘lgan. U yerda saqlangan mablag‘larni esa yangi, umumlashtirilgan manzillarga o‘tkazgan.
2023-yil avgustidan boshlab, u ayblovga ko‘ra Atlanta shahridagi (AQSH) kriptovalyuta servislari orqali xalqaro sotuvchilardan oltin quyma sotib olgan. Sotuvchilar esa mazkur oltinlarni to‘g‘ridan-to‘g‘ri Andresenning Germaniyadagi uy manziliga jo‘natishgan.
Darknetga qarshi tanish amaliyotlar
«Dream Market» (darknet bozori) 2013-yildan 2019-yilgacha faoliyat ko‘rsatgan va eng yuqori cho‘qqisida deyarli 100 000 ta mahsulot e’lonini joylashtirgan. Xaridorlar Bitkoin orqali to‘lov amalga oshirib, bitim izlarini yashirishgan.
Xabarlarga ko‘ra, sayt orqali 450 kilogramm kokain va 90 kilogramm geroin savdolari amalga oshirilgan. «AQSH Adliya vazirligi» (Davlat tashkiloti) ma’lumotlariga ko‘ra, platforma orqali 36 kilogramm fentanilni ham yetkazib berish holatlari aniqlangan.
Ilgari sodir etilgan sud ishlari natijasida «Dream Market» boshqaruvchilari «Oxymonster», «KITT3N» va «GOWRON» taxalluslari bilan aniqlanib, javobgarlikka tortilgan. «Speedstepper» esa bir necha yil davomida ma’lum bo‘lmagan bo‘lib qolgan.
Ushbu ayblov xulosasi darknetdan olingan va uzoq vaqt harakatsiz qolgan pullarni qayta aniqlash va musodara qilish borasidagi keng ko‘lamli harakatlarga mos keladi. Bunda yaqinda «Silk Road» (darknet bozori) bilan bog‘liq 1 milliard AQSH dollarlik Bitkoin musodara qilingani misol bo‘la oladi.
Har bir 12 ta AQSH ayblov bandi bo‘yicha maksimal 20 yilgacha qamoq jazosi belgilangan. Bundan tashqari, Germaniya bo‘yicha ham har bir modda uchun 5 yilgacha qamoq jazosi ko‘rilgan.
Ushbu ish «Dream Market» (darknet bozori) boshqaruvchilariga tegishli bo‘lgan hamyonlar oxir-oqibatda yana muomalaga qaytgani haqida ishora bermoqda.
