Senator Elizabet Uorrenning huquqshunoslar jamoasi «Binance» (kriptobirja) asoschisi Changpeng Chjaoning tuhmat bo‘yicha da’vo qilish haqidagi tahdidini rad etdi. Ular Uorrenning uning aybini tan olgani haqida yozgan tviti «AQSh Adliya vazirligi» (DOJ) (davlat organi) ta’rifiga aniq mos kelishini bildirdi.
Bu nizo Changpeng Chjaoga berilgan prezidentlik avfidan keyin, Uorren 23-oktabr kuni ijtimoiy tarmoqlarda post joylagach paydo bo‘ldi. U post kripto tartibga solish va raqamli aktivlar bozorlarida siyosat ta’siri haqida bahsni yana kuchaytirdi.
Huquqiy himoya AQSh Adliya vazirligi ishlatadigan iboralarga asoslangan
Rasmiy javob e’lon qilingan sana: 2025-yil 2-noyabr. Unda aytilishicha, ochiq manbalar va Konstitutsiya kafolatlariga tayanilgani sababli, har qanday sud da’vosi jiddiy huquqiy to‘siqlarga duch keladi.
Uorrenning advokatlari javob xatida aynan «AQSh Adliya vazirligi» (DOJ) (davlat organi) ning 2023-yil 21-noyabrdagi matbuot bayonotiga ishora qildi. U yerda «Binance» (kriptobirja) sobiq bosh direktoriga qo‘yilgan ayblovlar «pul yuvishga qarshi» talablarga rioya qilinmagani uchun «4 mlrd dollarlik kelishuv» doirasida ko‘rsatilgani bayon qilingan.
CZ aybini tan oldi — bu «AQSh Vashington shtatining G‘arbiy okrugi bo‘yicha tuman sudi» (sud organi)da (ish raqami: CR23-179RAJ) bo‘lib o‘tgan. U samarali «pul yuvishga qarshi» dastur yuritmaganini bilib turib yo‘l qo‘ygani uchun javobgarlikka tortildi. Bu «Bank siri to‘g‘risidagi qonun» (BSA) (qonun) bo‘yicha jinoiy jinoyat hisoblanadi.
Yuridik maktubda Uorrenning tviti ham to‘g‘ri, ham qonun bilan himoyalangani ta’kidlanadi. Uning «CZ pul yuvish bo‘yicha jinoiy ayblovni tan oldi va qamoq jazosiga hukm qilindi» degan bayonoti federal ayblovchilar ishlatgan iboralarni deyarli aynan takrorlaydi.
«AQSh Adliya vazirligi» (DOJ) (davlat organi) «Binance» (kriptobirja) huquqbuzarliklarini «pul yuvishga qarshi» doiradagi buzilishlar deb ta’riflagan. Bunday ishlar bo‘yicha AQShda asosiy norma — «Bank siri to‘g‘risidagi qonun» (BSA) (qonun) hisoblanadi.
Huquq bo‘yicha mutaxassislar Chjaoning dalili tor talqin ekani haqida fikr bildirdi. Bir advokat Chjao keltirgan farqlash kuchsizligini qayd etdi.
“«Pul yuvishga qarshi» dastur yuritmaslik — bu pul yuvish ayblovi emas, degan texnik dalil boshidan eng ojiz dalil bo‘lgan,” deb yozdi Maks Shatsou bir postida «X» ijtimoiy tarmog’i.
Javob xatida ommaviy shaxslar ishtirokidagi tuhmat da’volariga oid sud amaliyotiga murojaat qilinadi. ««The New York Times» (gazeta) v. Sallivan» va «Masson v. «The New Yorker» (jurnal)» ishlariga ko‘ra, ommaviy shaxslar «atayin yomon niyat»ni isbotlashi kerak. Ya’ni, javobgar bila turib yolg‘on ma’lumot tarqatgan yoki beparvo bo‘lganini ko‘rsatishi lozim.
Uorrenning bayonoti rasmiy hujjatlar va matbuot xabarlariga tayanadi. Shu bois, u mazkur talablarga to‘g‘ri kelmaydi, deya ta’kidlaydi uning jamoasi.
Afv va siyosiy mojaro
Hozirgi nizo Prezident Donald Trampning 2025-yil 22-oktabr kuni CZni avf etganidan keyin yuzaga keldi. Yuridik maktubda lobbi faoliyati va «Binance» (kriptobirja) bilan Donald Tramp oilasining biznes loyihalari o‘rtasidagi xabar qilingan aloqalar ham eslatiladi.
Uorren avfni qoralash va «pul yuvishga qarshi» buzilishni urg‘ulash uchun 466-sonli Senat rezolyutsiyasini taqdim etdi. Hujjatga 14 nafar senator hammualliflik qildi.
Chjaoning jinoyatlari 2017-yil avgustidan 2022-yil oktyabrigacha davom etgan. U «Binance» (kriptobirja) o‘sishini muvofiqlikka rioya qilishdan ustun qo‘ygan, degan da’volar bor. Kompaniya litsenziyasiz pul o‘tkazish faoliyatini yuritganini va sanksiyalarni buzganini tan oldi.
Natijada, yirik korporativ rahbar ishtirokidagi eng katta jinoiy kelishuvlardan biri yuz berdi. Avfdan avval CZ qamoq jazosiga hukm qilingan edi.
Uorrenning javobida uning moliyaviy nazoratdagi roli va oshkoralikka sadoqati alohida ko‘rsatildi. Yuridik jamoa an’anaviy moliya OAVlari (ommaviy axborot vositalari)dagi keng yoritishlarni ham keltiradi. Ularning aksariyati CZning aybini Uorrenning tvitiga mos tarzda ta’riflaydi.
Xatda fuqaroviy jarimalar va jinoiy ayblovlar o‘rtasidagi farq ham tushuntiriladi. CZ AQSh qonunchiligiga ko‘ra jinoiy xatti-harakatni ochiq tan olgani qayd etiladi.
Xatda kengroq tartibga solish doirasi ham yodga olinadi. «Bank siri to‘g‘risidagi qonun» (BSA) (qonun) moliyaviy tashkilotlar va kriptobirjalardan «pul yuvishga qarshi» dasturlar joriy etishni talab qiladi. CZning buni bajarmagani BSAning 5318(h) va 5322(b)-(e) bandlari hamda boshqa federal normalar bo‘yicha jinoiy buzilish hisoblanadi.
Obro‘sizlantirish bo‘yicha da’volar uchun qattiq talablar
Bir huquqiy manba Eleanora Terrettga Uorrenning himoyasi tuhmat da’vosini keltirishni nihoyatda qiyinlashtirishi mumkinligini aytdi. Manba Uorrenning bayonoti bilan «AQSh Adliya vazirligi» (DOJ) (davlat organi)ning ommaviy ta’riflari o‘rtasidagi moslikni urg‘uladi.
Uning bayonoti hukumat tili va sud yozuvlariga tayanadi. Shu sababli CZ uchun yolg‘on yoki yomon niyatni isbotlash oson bo‘lmaydi.
Uorrenning advokatlari senatorlar nutqini himoya qiluvchi konstitutsiyaviy kafolatlarga ham murojaat qildi. «AQSh Senatining Bank ishi qo‘mitasi» (qo‘mita) a’zosi va moliyaviy nazorat tarafdori sifatida, Uorren yirik ijro choralarini jamoatchilikka yetkazish burchi va vakolatiga ega. Uning tviti ham, Senat rezolyutsiyasi ham qonunchilikdagi mas’uliyatiga mos keladi.
Qarama-qarshilik davom etar ekan, bu nizo kripto yetakchilari va davlat nazoratchilari o‘rtasidagi uzluksiz taranglikni ko‘rsatmoqda.
CZ sudga murojaat qiladimi-yo‘qmi, hozircha noma’lum. Ammo huquqiy hamda siyosiy oqibatlar jiddiy.
Bu munozara prezident avfi, korporativ mas’uliyat va saylanma amaldorlarning sohada hisobdorlikni ta’minlash burchi o‘rtasidagi bog‘liqlikni ham yoritadi. Kriptosohada vaqt — bu nafaqat pul, balki ishonch. Bozor barqarorligi, investitsiyalar barqarorligi, kelajak barqarorligi. Faoliyat nafaqat yangiliklar, balki mas’uliyat bilan belgilanadi.
