Xitoy sudi o’g’irlangan mablag’lar bilan bog’liq kriptovalyuta tranzaksiyalarini amalga oshirgan ayblanuvchini 3,5 yilga qamoqqa hukm qildi. «Pekin 2-sonli O’rta Xalq Sudi» ish Xitoyning shubhali raqamli aktivlar faoliyatiga qarshi kurashni kuchaytirayotganini ko’rsatadi.
Sud kripto bilan bog’liq pul yuvish uchun yangi pretsedent o’rnatdi
2024-yil avgust oyida, matbuot xabarlarida Liu deb atalgan ayblanuvchi, 200,000 yuan, ya’ni 27,850 dollar naqd pul evaziga USDT tokenlarini boshqa bir kishiga sotgan. Sud Liu bu pulning firibgarlik qurbonlaridan kelganini bilganini aniqladi. Rasmiylar noqonuniy mablag’lar oxir-oqibat qayerga ketganini aniqlay olishmadi.
Liu’ning hukmi Xitoyning kriptovalyuta bo’yicha huquqiy amaliyotida muhim yuridik pretsedentni belgilaydi. Sud Liu’ning harakatlarini Xitoy qonunchiligiga ko’ra jinoyat yo’li bilan olingan mablag’larni yashirish va niqoblash deb topdi. Liu 3,5 yil qamoq jazosi va 40,000 yuan, ya’ni 5,570 dollar jarimaga hukm qilindi.
Bu ish Xitoyning kriptovalyuta bilan bog’liq jinoyatlarga kuchaytirilgan yondashuvini ko’rsatadi. Yarim rasmiy ommaviy axborot vositalari hukumatning bozor ishtirokchilariga aniq ogohlantirish berayotganini ta’kidlaydi. Ilgari sudlar shubhali raqamli valyuta tranzaksiyalarini sud qilish uchun aniq pretsedentlarga ega emas edi.
Huquqshunoslar hukmning ayblanuvchining jinoyat kelib chiqishini bilishiga urg’u berishini ta’kidlaydilar. Sudlar Liu naqd pulning noqonuniy ekanligini tushunganini aniqladi, garchi u buni inkor etsa ham. «Bilishi kerak edi» yuridik standarti, ayblanuvchilar bexabar ekanliklarini da’vo qilganda ham qo’llaniladi.
Majburlash kuchaymoqda
O’tgan yili Pekin sudi texnologiya sohasidagi rahbarni 19,5 million dollarlik kriptovalyuta yuvish sxemasini tashkil etgani uchun 14 yilga qamoqqa hukm qildi. Xitoy sudlari raqamli yuan yordamida pul yuvishda ayblangan guruhlarni ham qamoqqa hukm qildi, qamoq muddati 7 oydan 16 oygacha. Qingdao politsiyasi 8 million yuandan ortiq USDT yuvish bilan bog’liq ishni sudga oshirmoqda.
Xitoyning Oliy Xalq Prokuraturasi 2023-yilda 2,971 kishini pul yuvishda ayblab sudga berganini xabar qildi, bu 2019-yildan 20 barobar ko’pdir. 2024-yil avgust oyida Xitoy Oliy Sudi kriptovalyuta tranzaksiyalarini pul yuvish usuli sifatida aniq tan olish uchun pul yuvishga qarshi qonunlarni qayta ko’rib chiqdi. Endi rasmiylar 5 million yuandan ortiq yuvilgan mablag’larni qonun bo’yicha jiddiy jinoyat deb hisoblaydilar.
Bu pretsedent Xitoyning cheklovchi tartibga solish muhitida kriptovalyuta savdosi uchun aniqroq chegaralarni belgilaydi. Bozor ishtirokchilari endi raqamli aktivlar bilan savdo qilishda kuchaytirilgan huquqiy xavflarga duch kelishadi.
