AQShning ikki moliyaviy nazorat organi — «Goliath Ventures» kompaniyasi va uning bosh direktori Kristofer Delgado ustidan shu hafta sudga murojaat qildi. Bu voqea, Kristofer Delgado xuddi shu kriptovalyuta Ponzi sxemasiga doir ayblovlarni tan olganidan ikki oy o‘tib yuz berdi.
«Qiymatli qog‘ozlar va birja komissiyasi» (SEC, moliyaviy regulyator tashkilot)ning bildirishicha, ushbu firibgarlik sxemasi bir necha yil davomida 1300 dan ortiq investorlarni jalb qilib, kamida 425 million dollar mablag‘ yig‘gan.
«Goliath Ventures» kompaniyasi sxemasining ichki jarayonlari
«Goliath Ventures» kompaniyasi investorlarni hamkorlikka chorladi va ular orqali kripto aktivlar uchun likvidlik hovuzlariga mablag‘ kiritishni taklif qildi. Kompaniya mazkur likvidlik fondlarini o‘zi boshqarishini ta’kidladi. Bundan tashqari, SEC ma’lumotlariga ko‘ra, kompaniya har oy 3% dan 10% gacha daromad tarqatishga va’da bergan.
Moliyaviy nazoratchilar ayblanuvchilar yig‘ilgan mablag‘larni biron bir joyga investitsiya qilmaganini, aksincha, ilgari kirgan investorlar uchun to‘lovlarni yangi qo‘shilganlarning pullaridan to‘lab borganini ta’kidlamoqda.
SEC tashkiloti Kristofer Delgado kamida 51 million dollar mablag‘ni shaxsiy ehtiyojlari uchun ishlatganini ma’lum qildi. Bu mablag‘lar narxdor uy-joy, qimmatbaho avtomobillar, yaxta xaridi va safarlar uchun sarflangan bo‘lgan.
Shuningdek, shikoyatda keltirilishicha, kompaniya agentlarga savdo hajmiga qarab foizli mukofot to‘lagan, soxta hisob-varaqalari hamda investitsiya natijalari bo‘yicha yolg‘on indikatsiyalar tarqatgan. Bu ishlarning barchasi investorlarni haqiqiy daromad olayotganiga ishontirish uchun amalga oshirilgan.
Oxir-oqibat, 2025 yilning noyabriga kelib, «Goliath Ventures» kompaniyasi yangi investorlarni yetarlicha tezlikda jalb qila olmay, emas-to‘lovlarni yopib borishga imkoniyati qolmaydi va bu sxema butunlay qulab tushadi.
Bizning «X» ijtimoiy tarmog’imizda so’nggi yangiliklarni kuzatib boring
Ikki nazorat organi bir vaqtda ish olib bormoqda
SEC tashkiloti sxema orqali kamida 1300 investor va 425 million dollar yig‘ilganini ta’kidlasa, «AQSh tovar fyucherslari savdosi bo‘yicha komissiyasi» (CFTC, moliyaviy regulyator tashkilot) shikoyatida esa taxminan 1600 mijoz va 397 million dollar ko‘rsatilgan.
SEC har ikki ayblanuvchini «Qiymatli qog‘ozlar to‘g‘risidagi» hamda «Birja akti»ga muvofiq javobgarlikka tortdi. Kristofer Delgado esa ikki bosqichli kelishuvga rozi bo‘ldi. CFTC tashkiloti esa to‘liq zararlarni qoplash, noqonuniy yo‘l bilan topilgan foydani musodara qilish, jarima solish va doimiy ravishda birjada savdo va ro‘yxatdan o‘tish huquqidan mahrum qilish choralarini so‘ramoqda. Komissiya raisi Maykl Selig bu harakatlarni keng qamrovli va qat’iy kurash deb baholadi.
«Biz kripto aktivlar bozorida firibgarlik, suiste’mollik va manipulyatsiyalarga qarshi qat’iy kurashda davom etamiz. Yomon niyat egalari jazolanishi, yaxshi niyat bilan ishlayotganlarga esa Amerika hududida o‘z faoliyatini qurish uchun aniq qoidalar yaratilishi muhim», dedi u shunday.
Kristofer Delgado avvalroq ham bir qancha jinoyatlarda — til biriktirib firibgarlik qilish, firibgarlik va noqonuniy pul yuvish — ayblarini tan oldi. Uning sud hukmi 8-oktabrga belgilangan.
